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反洗钱调查中的封存是指什么?

最新修订 | 2024-03-04
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律师解析
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以封存。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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如何进行反洗钱调查?
当前反洗钱工作已成为维护国家安全和金融安全的重要保障,是推进国家治理体系和治理能力现代化的有效措施,是参与构建人类命运共同体、促进全球治理体系变革的重要途径。
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公司经营
洗钱罪量刑标准数额600万怎样判刑
[律师回复] 解析:
洗钱行为被认为是属于情节严重的范畴,一般的刑罚标准为5年至10年的有期徒刑,同时,还会额外附加一定额度的罚金作为惩罚。具体而言,洗钱罪指的是通过各种手段,掩饰、隐瞒犯罪分子通过实施毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪获得的非法所得及其产生的收益的真实来源和性质的行为。
根据相关法律法规,对于此类犯罪行为,应处以5年以下有期徒刑或拘役,并可处以罚款或是单独罚款。
其中,若情节较为严重者,则须承担5年以上10年以下有期徒刑的刑事责任,并且还需缴纳洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图鞍山
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快速解决“刑事辩护”问题
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洗钱罪的对象包含哪些行为
[律师回复] 解析:
洗钱罪的涉案范围主要涵盖以下几种行为领域:
首先是犯罪所得以及由其衍生而来的各类收益,这其中不仅包含了诸如贩卖毒品、黑社会性质的恶势力组织以及走私犯罪、贪污受贿在内的重罪案件所产生的违法收益;
其次是对上述各类犯罪收益的来源、真实性质、藏匿地点、归属权、掌控权乃至交易状况进行隐藏或掩盖的行为;
最后则是为以上各类行为提供资金账户、协助转换财产形态、协助将资金或资产转移至境外等一系列辅助性活动。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图玉林
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不知情的情况下洗钱罪会不会判刑
[律师回复] 解析:
对于在不知情情况下协助或参与洗钱活动的人,并不视为构成犯罪,因此无需接受刑事处罚。
然而,如果行为人明知故犯,则构成洗钱罪行。在这种情况下,通常会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时需依法缴纳罚金。若情节更为严重者,其相应的刑罚标准将进一步提升至五年以上、十年以下有期徒刑,并且仍需承担罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
登封市取保候审律师多少钱
[律师回复] 解析:
(一)在刑事案件的各个办案阶段,均应按照独立计件的方式来确定相应的收费标准。具体而言,包括但不限于以下几点:
首先是侦查阶段,每一个案件收费额度在人民币两千至一万元之间;
其次是审查起诉阶段,每个案件的收费额度也在同一范围之内;
再次是一审阶段,每个案件的收费额度为人民币四千至三万元不等;
最后,在上述收费标准的基础上,可以适当下调,没有上限限制。
(二)对于二审、死刑复核、再审、申诉等案件类型以及刑事自诉案件,其律师服务费用应按照一审阶段的收费标准进行收取。
(三)当一个律师事务所在代理一个案件的多个阶段时,从第二阶段开始,可以根据实际情况酌情减少收费。
(四)如果被害人提出刑事附带民事诉讼案件,则应按照民事诉讼案件的收费标准来收取律师服务费用。
(五)若犯罪嫌疑人、被告人同时涉及到几个罪名或者数起犯罪事实,则可以按照所涉罪名或犯罪事实分别计件收取律师服务费用。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第九条
实行市场调节的律师服务收费,由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素:
(一)耗费的工作时间;
(二)法律事务的难易程度;
(三)委托人的承受能力;
(四)律师可能承担的风险和责任;
(五)律师的社会信誉和工作水平等。
律图宿迁
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银行反洗钱一般会调查多久?
人民银行有反洗钱的义务和职责,发现洗钱犯罪线索后,会启动反洗钱调查,具体调查时效没有限制,直到调查清楚位置,一般在几个月以上。反洗钱调查包括调查准备、实施、冻结及调查结束等环节,调查结束后,出具反洗钱报告。
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刑事辩护
洗钱罪从犯不知情怎么判
[律师回复] 解析:
在关于从犯参与洗钱活动的法律责任问题上,关键在于该从犯是否知情以及其对犯罪事实所了解的深度和广度。一般来说,如果能够证实从犯确实毫不知情而且也没有主观故意去参与洗钱活动,那么他们可能会因为这种情况而获得减轻或者完全免于刑事处罚。
然而,如果不能够证明从犯的无知或者被判定为应该知道相关情况,那么他们仍然有可能因为疏忽或者过失而触犯法律。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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两三万算不算洗钱罪
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在涉及到洗钱罪的情况下,其具体的量刑标准取决于犯罪行为的严重程度和犯罪情节,通常情况下,罪犯将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚;
然而,如果其所涉及到金额达到了三千万元人民币以上,那么这就已经构成了重大犯罪,罪犯将会受到五年以上、十年以下有期徒刑的严厉惩罚。关于量刑的具体年限,这属于法律实践中的关键问题之一。在进行量刑判决时,法官必须依据相关法律法规,全面考虑犯罪嫌疑人是否构成犯罪、犯罪动机、主观恶性、社会危害性、累犯、自首、立功等各种可能影响量刑的因素,同时也要充分考虑犯罪嫌疑人的犯罪态度等因素。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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医疗事故封存证据法院能调取吗?
发生医疗事故封存证据,医患双方产生纠纷向管辖权人民法院提起诉讼请求,人民法院受理并进行安检调查的过程中,有权对于医院封存的证据进行调查取证和专业鉴定,如果医院提供的证据不完整或者刻意隐瞒,需要依法承担相应法律责任。
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医疗纠纷
关于洗钱罪应处的惩罚有哪些
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的惩治措施主要有三个方面:
第一,对于犯罪行为人予以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时剥夺被告人的部分财产权利,处以罚金;
其次,若情节较为严重,将面临五年至十年之间的有期徒刑,同样需进行罚金的处罚;
最后,若单位涉及到该种犯罪行为,将被判处相应的罚金处罚,并且对于直接责任人以及其他相关人员,也会按照上述规定进行相应的惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
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洗钱罪参照流水定罪吗判几年
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根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,为了掩盖、隐瞒涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪行为所获得的违法所得及其所产生的收益的来源与性质,对于存在以下任何一种行为者,都应当依法予以没收其所有的违法所得及其所产生的收益,同时还需判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以相应的罚金;若情节较为严重的,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应的罚金:
(1)提供资金账户的;
(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(4)跨境转移资产的;
(5)采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
此外,如果是单位犯下了上述罪行,那么就应对该单位进行罚款处理,并且还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照上述规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪与金融诈骗罪量刑有哪些标准
[律师回复] 解析:
1、若自然人触犯洗钱罪,则应采取没收所涉及到的所有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪的非法所得及其所增值的收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役之罚,并且根据洗钱数额的5%至20%上下浮动来决定是否适用罚金;若情节较为严峻,则将被处以五年以上十年以下有期徒刑,并且洗钱数额的5%至20%亦是罚金的参考标准。
2、对于单位犯下此等罪行者,应对该单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或拘役之罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
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情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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医疗事故证据封存在哪里封存?
医疗事故证据封存是在医院的资料室进行封存的,一般是需要患者本人带上自己的病历和身份证原件进行封存的;如果是患者死亡的话,需要患者的直系亲属(父母;配偶;子女)等进行封存。
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医疗纠纷
如何会被认定洗钱罪
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪之认定,具体要点如下所述:
首先,该罪行侵害的是一个多层面的法益,包括但不限于金融市场的稳定运行,社会经济的正常管理秩序以及国家对于货币、外汇的规范管理制度。
其次,从客观角度来看,本罪主要涉及以下五项领域:
第一,为犯罪嫌疑人事先开设银行账号,或者将现有的银行账户提供给其供作实施犯罪用途;
第二,为犯罪嫌疑人提供种种帮助,尽可能地使得犯罪金钱转化为可流通的现金或者是可以被信任的金融票据;
第三,采用各种转账或者其他规范结算手段,协助犯罪嫌疑人实现非法所得的流动;
第四,为犯罪嫌疑人提供协助,使其能够把非法所得成功地转移到外国;
第五,使用其他各种手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源和性质,例如将犯罪所得投入某个行业,或者是用犯罪所得购买房地产等。
最后,本罪的犯罪主体通常是一般的自然人和法人组织,只要他们年满十六岁且具备刑事责任能力即可。在主观上,本罪要求行为人必须是故意为之,即明知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且为了获取某种利益而故意这样做,同时期望这种结果的发生。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
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洗钱罪,即指明知涉及到毒品犯罪、黑社会性质之组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其所衍生之收益,但仍通过掩饰、隐瞒其原始来源和真实性质的手段,以达到将这些非法财产“合法化”的目的的犯罪行为。
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(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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帮信罪和洗钱罪的判刑标准有几种
[律师回复] 解析:
对于洗钱犯罪行为,其量刑标准如下所述:
首先,若构成此项罪名,相关人员将面临被依法没收自犯罪行为所得及其产生之收益的后果,同时还需单独或合并处以人民币五年以下有期徒刑,或者被判处拘役;
此外,还会被处以与洗钱数额比例划定在百分之五至百分之二十之间的罚款。
其次,如果情节较为严重,相关人员将会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要承担与洗钱数额比例划定在百分之五至百分之二十之间的罚款。
最后,若涉及到单位犯罪,则该单位将会被依法判处相应金额的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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反洗钱法2023新规
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着反洗钱法新规的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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洗钱罪获利两万元判多久
[律师回复] 解析:
为友人处理金额达两万元之不当财产,将面临刑事指控与判刑。洗钱罪作为一种行为犯,仅需行为人为明知其所洗之物系非法所得或收益,仍然故意予以掩盖、隐藏,即构成犯罪事实。因此,对洗钱两万元之行为,定会面临法律制裁,包括没收相关违法所得及收益,并被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还可能被处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪入金出金多少年判刑
[律师回复] 解析:
洗钱罪所适用的刑罚期限主要根据犯罪行为的恶劣程度而定。通常来说,若涉及到的资金规模较大且情节严重,可能会被判处为期五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还需承担罚金的民事责任;倘若涉案金额极为庞大或者存在其他严重情节,则可能面临五年以上、十年以下不等的有期徒刑,并且还须缴纳罚金。
然而,具体的刑期长短需要由法庭依照实际情况进行裁决和判定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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