反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报
最新修订 | 2024-10-03
1.1w浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
-
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查，配合反洗钱调查；依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务；不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。
- 法律依据
-
《反洗钱法》第七条
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
0
厉风律师律师其他文章
-
假释出狱的具体流程是什么？要注意什么假释的程序与减刑的程序基本一样，即由执行机关提出书面意见，报请服刑人监狱所在地有管辖权的人民法院审核裁定。
刑事处罚辩护
-
故意伤害罪致死怎么处罚,打架伤人是故意伤害吗?1、犯故意伤害罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。2、犯故意伤害罪，致人重伤的，处3年以上10年以下有期徒刑。3、故意伤害他人身体，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
刑事处罚辩护
-
危险驾驶罪如何量刑,怎么认定危险驾驶罪?根据《刑法修正案八》第二十二条、《刑法》第一百三十三条之一：“在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
刑事处罚辩护
-
死缓限制减刑有哪些对象,申请减刑的条件有哪些?死缓减刑是由于犯罪分子在死缓期间没有故意犯罪，因而刑种发生变更，将死刑改为无期徒刑或者有期徒刑。被判处无期徒刑、有期判刑的罪犯，在服刑期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑;有重大立功表现的，应当减刑。
刑事处罚辩护
-
社区矫正时间如何计算,对象有哪些?1、管制的矫正期限与管制期限相等。2、缓刑的矫正期限与缓刑考验期限相等。3、假释的矫正期限与假释考验期限相等。4、暂予监外执行的矫正期限与暂予监外执行期限相等。5、单处剥夺政治权利的矫正期限与剥夺政治权利的期限相等。对象包括：被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行。
刑事处罚辩护
-
绑架罪的结合犯的处罚绑架他人后，又实施故意伤害，故意杀人行为的，被绑架罪所包容，不单独定罪。如实施强奸等行为的，则应实行数罪并罚。绑架罪结合犯的情形还是比较少的，但绑架罪的结合犯都是按照绑架罪从重处罚。
刑事处罚辩护
-
盗窃罪一般都怎么处理的,量刑标准是怎样的?盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无 期徒刑，并处罚金或者没收财产
刑事处罚辩护
-
初犯盗窃罪一般判多久盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
刑事处罚辩护
-
贪污罪能判缓刑吗,怎么区分贪污罪与非罪?1、国家工作人员贪污数额在2000元以上不满10000元，犯罪情节较轻能主动坦白积极退赃确有悔改表现的，可以适用缓刑。2、国家工作人员贪污10000元以上，除具有投案自首或者立动表现等法定减轻情节的之外，一般不适用缓刑。
刑事处罚辩护
刑事犯罪辩护案件·常见问题
问题没解答? 125448人选择咨询律师
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报
一键咨询
任何单位和个人发现洗钱活动有权向
任何组织或个人一旦发现洗钱活动，均有权向有关部门举报。金融机构更有责任参与反洗钱工作，包括政策性银行、商业银行、信用合作社等。境内所有金融机构及特殊非金融机构须遵守反洗钱法规，采取预防措施，监控交易，完善客户身份识别机制，保存信息记录，并执行大额及可疑交易上报规则，确保履行反洗钱义务。
10w+浏览
刑事辩护
反洗钱法2024新规
随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着反洗钱法新规的问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
金融保险
想了解，高中生带手机被抓住，学校有权利让学生回家反省一周吗？
[律师回复] 学生应该遵守学校的规章制度，如果有违反应该受到处罚。但是回家反省剥夺了学生的受教育的权利，侵犯了学生的合法权益，不是一个好的处罚措施。
3.8w浏览
个人账户多少钱反洗钱
（一）单日内的单次或累计交易，金额达到或超过五万元人民币或等价于一万美元的外币，涉及缴存、现金支取、现金汇购、现钞兑换、现金支付汇票和支票解付等现金收付行为，均需留意。
10w+浏览
刑事辩护两辆摩托车在十字路口相撞，对方无牌无证无保险，反向逆行，我方证件齐全，但保险过期，当时绿灯正常通行，交警判对方主责，现对方搞了个十级伤残，请问该怎么赔偿
[律师回复] 你好正常需要承担百分之三十责任
3.5w浏览
快速解决“交通事故”问题
洗黑钱什么部门举报
向公安机关举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护我被电动车碰到脚了，腿了，有十来天了，对方的责任，可以向对方索要什么费用，误工费多少钱一天？
[律师回复] 你好，你的诉求是什么，需要了解具体情况
4.2w浏览
快速解决“交通事故”问题
如何进行反洗钱调查？
当前反洗钱工作已成为维护国家安全和金融安全的重要保障，是推进国家治理体系和治理能力现代化的有效措施，是参与构建人类命运共同体、促进全球治理体系变革的重要途径。
10w+浏览
公司经营我爸爸帮老板干活打伤脚，打了两天点滴好点了，现在又感染要住院老板应该出这个钱吗
[律师回复] 需要赔钱??????????????
4.4w浏览
快速解决“劳动纠纷”问题
深圳讨要农民工工资找谁讨
[律师回复] 在深圳要讨回农民工工资，有以下这些途径。
当遇到工资被拖欠的情况时，
其一，可以向劳动监察部门进行投诉。劳动监察部门就像是维护劳动秩序的守护者，他们有权对用人单位是否遵守劳动法律法规进行细致的监督检查。一旦发现用人单位存在违规行为，会及时采取措施进行整改。
其二，向劳动争议仲裁委员会申请仲裁是个重要办法。劳动争议仲裁委员会就如同公正的裁判，能对劳动纠纷进行专业的裁决。这是解决劳动争议的关键途径之一，通过仲裁程序，可以让双方当事人在公平的环境下阐述自己的观点和诉求。
另外，还可以选择向法院提起诉讼。法院就像是最后的防线，通过司法程序能够强有力地维护自身的合法权益。在这个过程中，证据起着至关重要的作用，所以在采取行动之前，一定要尽可能多地收集好劳动合同、工资条、考勤记录等相关证据。这些证据就像是打官司的武器，能有力地证明劳动关系的存在以及工资被拖欠的事实，从而让自己在维护权益的道路上更加有底气。
同时，也可以向工会组织寻求帮助，工会作为职工的代表，有维护职工合法权益的神圣职责，会全力为农民工提供支持和帮助。
当遇到工资被拖欠的情况时，
其一，可以向劳动监察部门进行投诉。劳动监察部门就像是维护劳动秩序的守护者，他们有权对用人单位是否遵守劳动法律法规进行细致的监督检查。一旦发现用人单位存在违规行为，会及时采取措施进行整改。
其二，向劳动争议仲裁委员会申请仲裁是个重要办法。劳动争议仲裁委员会就如同公正的裁判，能对劳动纠纷进行专业的裁决。这是解决劳动争议的关键途径之一，通过仲裁程序，可以让双方当事人在公平的环境下阐述自己的观点和诉求。
另外，还可以选择向法院提起诉讼。法院就像是最后的防线，通过司法程序能够强有力地维护自身的合法权益。在这个过程中，证据起着至关重要的作用，所以在采取行动之前，一定要尽可能多地收集好劳动合同、工资条、考勤记录等相关证据。这些证据就像是打官司的武器，能有力地证明劳动关系的存在以及工资被拖欠的事实，从而让自己在维护权益的道路上更加有底气。
同时，也可以向工会组织寻求帮助，工会作为职工的代表，有维护职工合法权益的神圣职责，会全力为农民工提供支持和帮助。
4.5w浏览
