律图审稿专业委员会3轮严审

高利转贷罪最高院解释是什么

最新修订 | 2024-02-27
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律师解析
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
法律依据
《刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
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高利转贷罪最高院解释是什么
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高利转贷罪司法解释有哪些
《刑法》第一百七十五条:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
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刑事辩护
网络洗钱罪判刑标准最新
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪的适用量刑标准为:在一般情况下,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以相应金额的罚金,罚金的具体比例由洗钱的数量决定,即洗钱数额的5%至20%之间。而如果情节较重,罪犯将面临五年以上、十年以下有期徒刑,同样需要根据洗钱数额支付罚金,其比例也在5%至20%之间。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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盗窃罪量刑最高多少岁以上
[律师回复] 解析:
1.年龄为75岁。若触犯盗窃行为且其金额已达刑事案件之立案标准,则该案将被视为刑事案件,并需经过法院审理。关于盗窃罪的立案标准,根据各地省级司法机关的规定而有所不同,通常在1000元至3000元之间。
2.已满75周岁者若有意犯罪,可依法从轻或减轻处罚;若为过失犯罪,亦应依法从轻或减轻处罚。对于盗窃公私财物的行为,根据数额大小以及情节轻重,分别判处3年以下有期徒刑、拘役或管制,同时并处或单处罚金。
其中所谓“数额较大”,系指个人盗窃公私财物价值人民币一千元至三千元以上。
3.对于3年以上10年以下有期徒刑的情况,若情节严重,则处以3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。所谓情节严重,主要包括数额巨大或其他严重情节。其中数额巨大,是指个人盗窃公私财物价值人民币三万元至十万元以上。
4.对于10年以上有期徒刑或无期徒刑的情况,若情节特别严重,则处以10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。情节特别严重,主要包括数额特别巨大或其他特别严重情节。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
帮信罪获利800元判多久
[律师回复] 解析:
在涉及获得收益达到八百元但未超出立案标准一万元的情况下,是存在着免于刑事起诉的可能性的。
然而,如果行为人协助了三名或以上的受害者进行相关活动;交易结算金额超过二十万元;通过投放广告等手段提供了五万元以上的资金支持;曾在两年内因涉嫌非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动及对计算机信息系统构成威胁而受到过行政处罚,并且还继续参与这类活动;或者被协助对象所实施的犯罪行为造成了极其恶劣的后果,那么他仍然需要承担相应的法律责任。
根据我国现行的《中华人民共和国刑法》规定,对于此类帮信罪行,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,同时还需缴纳罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
2023高利转贷如何认定最新
在认定高利转贷时,应当注意把握以下几点:1、要审查出借人的资金来源。2、从宽认定“高利”转贷行为的标准。3、对“借款人事先知道或者应当知道的”要件,不宜把握过苛。关于“高利转贷如何认定最新”的问题,下文将做详细解答。
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债权债务
危险驾驶罪最轻多少年
[律师回复] 解析:
对于危害公共安全的严重犯罪危险驾驶罪,其最低刑罚为宣告1个月的拘役,并且还需额外处以罚金。此种犯罪主要分为两类情形,其中之一便是当驾驶员在通行道路上行驶时,实施了高速、超速的违规行为;而另外一类则表现为醉酒驾车的现象。只要触犯以上任何一项行为,皆应当依照法律规定给予相应的刑事制裁。但若造成极其严重的后果,则将依据交通肇事罪或者其他相关罪名进行惩处。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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高利转贷罪高利的认定
第二十六条(刑法第一百七十五条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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刑事辩护
帮信罪退获利的钱是用现金还是卡
[律师回复] 解析:
在因帮助信息网络犯罪而被判刑完毕之后,您便可自由地提取银行卡中的款项。由于您曾受到过警戒以及必要的惩处措施,因此对您来说不会产生任何额外的不良影响。但是,如果您银行卡内的资金来源非法或者涉嫌洗钱等犯罪活动,那么这部分金额将会被有关部门予以没收处理。
然而,即使是身负任何类型的刑事处罚或者犯罪记录,一旦您完成刑期并解除监禁,则完全可以如同普通人一样从银行卡中提取现金,且不会受到任何限制。请注意,从银行卡中提取现金属于个人的民事行为范畴,与先前所遭受的刑事处罚毫无关联。只要在司法程序中您所拥有的资金尚未被当局冻结或者执行,那么它仍然能够照常用于您的日常生活消费所需。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
涉嫌洗钱罪如何判刑最新
[律师回复] 解析:
为了规避、掩盖毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的收益及其来源和本质属性,凡存在以下任何一种行为者,均应被剥夺以上各种犯罪所带来的非法收益,同时面临最高五年有期徒刑或拘留的惩罚,并有可能被额外罚款;如果情节特别严重,则需判处最高十年有期徒刑,同时也需要接受罚金的惩罚:
(1)向他人供应资金账户;
(2)将非法财富转换成现金、金融票据、有价证券等形式;
(3)通过转账或其他支付结算方式进行资金转移;
(4)跨越国界进行资产转移;
(5)采用其他手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源和性质。对于单位犯下上述罪行的情况,应对该单位施加罚金的惩罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,按照上述规定进行相应的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
高利转贷罪的高利是多少
第二十六条[高利转贷案(刑法第一百七十五条]以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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刑事辩护
高利转贷罪案例
如果行为人在获取贷款 之后产生转贷牟利,则一般情况下不认为构成高利转贷罪,而按一般金融违法行为处理。其次,对于何为高利,现行法律尚无明确规定,以高于中国人民银行规定的贷款利率的上限为认定标准比较适宜。
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刑事辩护
袭警罪抗法罪量刑标准最少判多久
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在中国的法律体系中,对于构成袭警罪的行为,量刑标准最低为判处三年以下有期徒刑、拘役或管制。
根据具体情节及相关法规,对涉嫌实施暴力妨碍正在依法执行职务的人民警察工作的犯罪者,其判刑范围区间定位于三年以下有期徒刑、拘役或管制;如犯罪者使用枪支、管制刀具等危险工具,或者是驾驶机动车辆用冲击等方式,对执法人员的生命安全产生了严重威胁,则将面临更为严厉的三年以上七年以下有期徒刑的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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多少钱涉嫌盗窃罪量刑最重
[律师回复] 解析:
1、对于盗窃涉案财物价值高达30万元至50万元以上者,对于盗窃国有馆藏的二级文物的犯罪分子,依照我国相关法律法规,可被判处最长达十年以上的有期徒刑或无期徒刑,同时还需承担相应的罚金或没收财产的刑事责任。
2、盗窃罪,是指以非法占有他人财物为目的,通过秘密手段盗取公私财物数额较大或者多次实施盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等方式获取他人财物的违法行为。
根据我国现行刑法第二百六十四条的规定,盗窃公私财物价值在人民币1000元至3000元以上、3万元至10万元以上、30万元至50万元以上的,应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。各省级人民法院、人民检察院有权根据本地区的经济发展水平及社会治安状况,在上述规定的数额范围内,确定本地区实际执行的具体数额标准,并上报最高人民法院、最高人民检察院审批。
此外,在跨地区运行的公共交通工具上进行盗窃,由于盗窃地点难以查证,因此对于盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的认定,应当依据受理案件所在地的省级人民法院、人民检察院所确定的相关数额标准予以确认。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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