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诉讼中转移财产构成的罪是哪些

最新修订 | 2024-02-28
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律师解析
诉讼中转移财产构成转移财产罪;在法院执行程序中,被执行人恶意转移财产的,构成拒不执行判决、裁定罪。恶意转移财产的情形包括:无偿转让财产、以明显不合理的低价转移财产;在法院执行过程中,为逃避判决履行,将财产转让给他人,导致判决、裁定无法执行。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第三百一十三条
对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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诉讼中转移财产构成什么罪?
诉讼中转移财产的就会构成转移财产罪,对于此情形严重的就会处三年以下的有期徒刑,而对于情节特别严重的一般就会处三年以上七年以下的有期徒刑,而且违法者还要承担相应的罚金。
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行政类
职务侵占罪如何没收财产
[律师回复] 解析:
若某人士将其所在单位的财务非法据为己有,金额大于人民币100万元且小于或等于人民币1500万元者,将被视为严重的违法行为,并可能面临相应的法律制裁,包括被判没收个人财产。对于身为公司、企业或其他单位从业人员者,如果他们利用职务之便,将本单位的财务非法占为己有,且涉案金额达到重大程度,那么他们将会受到严厉的刑事处罚,即判处五年以上有期徒刑,同时还可能被判没收个人财产。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条
贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
贪污数额在十万元以上不满二十万元,具有本解释第一条第二款规定的情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
受贿数额在十万元以上不满二十万元,具有本解释第一条第三款规定的情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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吸毒行为可构成危险驾驶罪的法律依据
[律师回复] 解析:
吸食毒品的行为原则上并不能单独地被视为存在于危险驾驶罪之中,然而,当涉事者在吸食了毒品之后还驾车行驶的话,那么他们很可能会因为在这种状态下产生的意识模糊和反应速度减缓而增加交通事故发生的风险。在此情况下,涉事者的行为就有可能涉及到中国《中华人民共和国刑法》中的第一百三十三条之一所规定的内容——即在道路上驾驶机动车辆期间,以下四种情形中的任何一种都将面临拘留以及罚款等刑罚:
(1)在过程中不断快速超车或与其他车辆进行激烈竞争的;
(2)饮酒过量且驾驶机动车辆的;
(3)在从事长途客车运输或者接送学生的客车业务过程中,严重超过乘客限定人数或者驾驶速度超过规定标准的;
(4)在运送化学物品等危险品过程中,没有遵守相应的安全管理条例,对社会公共秩序造成威胁的。对于在驾驶机动车之前已经吸食毒品的行为,虽然法律尚未对此做出明文定义和惩罚措施,但是如果这些人为因素导致其驾驶过程的安全性受到严重影响,那么就可以参考上述条款的内容来进行处理。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一
在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
离婚诉讼中转移财产处罚是什么?
离婚诉讼中转移财产处罚是可以对私自转移财产的一方处不分财产或者少分财产,根据我国法律规定,离婚财产分割中对于夫妻共同财产应当坚持公平平等的方式进行分割,如果一方存在私自转移财产的,则侵害了对方的利益。
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婚姻家庭
构成洗钱罪的金额认定标准有几种
[律师回复] 解析:
针对洗钱罪的入罪标准,其基本划分方式可分为两大类状况:
第一种情形是涉案金额的数额庞大;
第二种情况则是犯罪情节较为严重,尽管所涉金额不高,却仍有可能被判定为犯罪行为。在此,所谓的“数额巨大”通常意指人民币五万元及以上;而“情节严重”则可能涵盖诸如反复实施洗钱活动、牵扯到重大犯罪案件等多种情况。关于这方面的详细法律规定,您可以查阅《中华人民共和国刑法》以获取更为详尽的信息。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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盗窃可构成洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
盗窃行为本身并不直接构成为洗钱罪,然而,若盗窃所获的不正当财产被用以或地掩盖其非法来源,那么此类行为便可能涉及到洗钱罪。
值得注意的是,洗钱罪通常主要针对的是上游犯罪所得之利益,这其中涵盖了诸如贩卖毒品、贪污腐败、金融诈骗等等各种罪行。在盗窃罪的情况下,倘若该罪犯企图借助于连续转账、进行投资等方式对其犯罪收入进行掩饰和隐瞒,那么他们就有可能触犯《中华人民共和国刑法》第191条中对于洗钱罪的相关规定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第191条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
一提供资金账户的;
二将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
三通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
四协助将资金汇往境外的;
五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
没获利是否构成帮信罪
[律师回复] 解析:
若未能获取任何利益的话,那么便无法触犯到帮信罪。帮信罪,系指那些明了他人正在运用信息网络展开犯罪活动,却仍选择向其提供互联网接入、服务器托管、网络存储以及通讯传输等技术支撑力量;或是为其提供广告推广、支付结算等协助行为,而且情节极其严重者,方可构成此罪名。
然而,如果当事人对此毫不知情且未从中获得任何收益,则并不符合该罪名中所规定的“明知”这一要素。
根据相关法律法规,对于犯有帮信罪行的人,通常会判处三年以下的有期徒刑或者拘役,同时还需承担罚金的处罚。倘若能够积极退回赃款,那么便能得到相应的减刑处理,甚至在犯罪性质并非特别恶劣的情况下,最高可免除刑事处罚。在刑事诉讼实践过程中,决定是否退还赃款赃物的决策,应依据案件在司法机关的具体办案流程来进行,即在哪个环节就将款项退还至对应的机关。例如,若在公安机关的侦查阶段,则应将款项退还至公安机关;若是在检察院的侦查或审查起诉阶段,则应将款项退还至检察院;若是在法院的审理阶段,则应将款项退还至法院。无论是由本人主动提出退还赃款,还是通过联系家属协助退赃,均属可行之举。关于帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件,主要包括以下几个方面:
首先,犯罪主体方面。本罪的主体为一般主体,既包括已满16周岁且具备刑事责任能力的自然人,亦涵盖了可能成为本罪主体的单位;
其次,犯罪的主观方面。本罪的主观方面为故意为之;
最后,犯罪客体方面。本罪所侵害的客体为国家对正常信息网络环境的有效管理秩序。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
离婚诉讼中一方转移财产如何处理?
离婚诉讼中一方转移财产的话,可以直接像法院申请财产保全,但当事人若是在离婚之后,发现另一方有婚前转移财产的行为,是可以到当地人民法院进行诉讼解决,要去另一方及时归还其相应的财产。
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婚姻家庭
18岁以下构成故意伤害罪吗
[律师回复] 解析:
在我国法律制度中,虽然年满18周岁方能被视为成年人,然而针对18周岁以下的青少年群体,他们仍有可能触犯故意伤害罪这一严重犯罪行为。
然而,值得注意的是,根据我国《中华人民共和国刑法》第十七条的明确规定,对于未成年罪犯的刑事责任能力,我们将予以充分考量。具体而言,未满16周岁的青少年仅需对故意伤害他人至重伤或死亡的情况承担刑事责任;而对于已满14周岁但尚未达到16周岁的青少年,他们仅需对某些严重犯罪行为,如故意伤害他人至重伤等情况承担刑事责任;
至于年满16周岁的青少年,他们需要对所有故意伤害行为承担刑事责任。因此,在判断某一未成年人是否构成犯罪时,我们必须综合考虑其所造成的伤害程度以及该未成年人的实际年龄。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第十七条
已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候,也可以由政府收容教养。
转移财产构成什么犯罪?
转移财产构成什么犯罪需要根据行为人所实施的转移财产的行为的严重程度来确定,一般情况下,行为人如果是在执行过程中实施了转移财产的行为的,那么就会被认定为拒不执行判决、裁定罪,一般会被处以三年以下有期徒刑,具体的拒不执行判决罪的规定可以参考下文。
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刑事辩护
民法典中虚构债务转移财产怎么认定
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与民法典中虚构债务转移财产怎么认定,离婚时虚构债务犯法吗相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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债权债务
受贿罪的构成要件及其司法认定是什么
[律师回复] 解析:
要全面判定是否构成受贿罪,必须结合以下四个关键因素进行深入剖析和研究:
首先,受贿罪所涉及到的客体要素极其复杂多样,其中次要的客体为国家公职人员职位行为的廉洁性,而主客体则是国家机关、国有企业、事业单位以及人民团体的正常运作与管理活动。
其次,从客观层面来看,受贿罪的具体表现形式为行为人利用自身职务上的便利条件,向他人索取财物,或者接受他人给予的财物并为对方谋求利益的行为。
再次,从主体角度出发,受贿罪的实施者是具备特定身份的人群,也就是我们常说的国家公职人员。
最后,从主观意识层面来看,受贿罪的成立与否取决于行为人的主观心态,即行为人必须是出于故意的心理状态实施了受贿犯罪行为,才能被认定为受贿罪,而过失行为则无法构成此罪名。
值得注意的是,如果国家公职人员确实有为他人谋求利益的意愿,但并没有受贿的意图,而后者只是以酬谢的名义将财物送到他们的住所,而前者对此毫不知情,那么这种情况就不能被视为受贿行为。
法律依据:
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
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