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洗钱罪刑事责任如何追究?

最新修订 | 2024-02-19
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律师解析
洗钱罪的刑事责任为:为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪既遂可以追究什么刑事责任?
一般会被人民法院判处5年以下有期徒刑或者拘役,法院还可以根据洗钱罪的犯罪情节并处罚金,洗钱罪的犯罪情节特别严重的,例如多次洗钱或者洗钱数额巨大,人民法院会在5~10年有期徒刑间确定量刑标准,并对嫌疑人判处罚金。
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刑事辩护
骗保多少钱追究刑事责任?
如果是个人骗保,骗保一万元以上可以追究对方的刑事责任,如果是单位骗保,骗保五万元以上可以追究对方的刑事责任,确定是保险诈骗罪的情况可以判处有期徒刑并且罚款一万元到十万元的罚金。
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金融保险
你好,网络骂人我要追溯可以么
[律师回复] 截图保存:这是最基本的方式。截取骂人的文字、图片、视频等内容,要确保截图完整,包含发布者的账号信息、发布时间等,以便能够明确侵权主体和侵权行为发生的时间。
记录网址和链接:如果是在网站、论坛等平台上的骂人信息,记录下相关网页的网址和链接,以便后续查找和核实。
保存聊天记录:如果是在聊天软件、社交媒体的私信等私密场景下的骂人行为,保存好完整的聊天记录,不要随意删除或修改。
公证证据:为了增强证据的法律效力,可以到当地的公证机构对收集到的证据进行公证。公证后的证据在法庭上的可信度更高 。
确定侵权主体:
平台信息:通过网络平台的注册信息、账号绑定的手机号码、邮箱等,尝试确定骂人者的真实身份。有些平台可能会要求用户进行实名认证,这有助于获取更准确的信息。
网络追踪:如果对方使用了虚拟身份或匿名方式,可以寻求专业的网络技术人员或相关机构的帮助,通过 IP 地址追踪等技术手段,尽可能确定侵权人的大致位置和相关信息,但这种方式可能需要司法机关的介入和授权。
选择处理方式:
向平台举报:如果骂人行为发生在某个网络平台上,可以向该平台的管理方举报,要求平台删除相关内容、对骂人者的账号进行处理,并提供骂人者的信息 。根据《侵权责任法》,在线服务提供商有义务在发现损害后立即采取必要措施减轻伤害 。
报警:如果骂人行为情节较为严重,如涉及侮辱、诽谤、威胁等,或者对您的生活、工作造成了较大的影响,可以向当地公安机关报警。警方会根据具体情况进行调查,并依法处理 。
提起民事诉讼:如果您的合法权益受到了侵害,可以向法院提起民事诉讼,要求骂人者承担相应的侵权责任,如停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等 。在起诉时,需要向法院提交起诉状和相关证据 。
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行贿多少钱追究刑事责任?
行贿一般是数额达到三万元以上的,或者是特殊情形下,达到一万元以上的,就是可以追究刑事责任的。需要注意的是,犯罪行为人行贿的,此时是属于违法犯罪的行为,通常犯罪行为人是在主观上存在想为自己谋取不正当的利益的目的的。
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刑事辩护
行贿多少钱追究刑事责任?
实际生活中我们可能会面临各种各样的法律问题,如果您现在正面临着关于行贿多少钱追究刑事责任?的问题不知道如何解决的话,可以通过下面文章内容来了解一些这方面的法律知识,希望可以帮助到您。
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刑事辩护
诈骗罪多少钱追究刑事责任
结合《刑法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,诈骗公私财物需要达到数额较大的标准,才需要承担相应的刑事责任。而一般情况下诈骗罪数额较大标准就是三千元至一万元以上。也就是说,诈骗至少3000元以上才需要负刑事责任。但要是由特殊情形的话,也可以不起诉或者免于刑事处罚。
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刑事辩护
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