律图审稿专业委员会3轮严审

非法集资罪的立案判几年

最新修订 | 2024-03-01
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律师解析
1、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金
2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
法律依据
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。
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非法集资罪的立案判几年
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非法集资案件中非法集资分为哪几类?
1、高收益”投资型。2、集资诈骗型。3、妄想暴富型。4、非法金融机构型。以上是非法集资的四种主要作案类型。
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刑事辩护
非吸罪取保到期必须起诉吗
[律师回复] 解析:
关于这一问题的答案需依据具体的调查结果来确定。
侦查过程中若发现某些犯罪行为并不符合追究刑事责任的条件,则应立即撤销该案,并停止将其移交至审查起诉环节。
同样地,在审查起诉阶段,如发现某项犯罪行为并不值得追究刑事责任,那么人民检察院有权做出不予起诉的决定。
对于那些情节轻微,无需按照刑法规定进行惩罚或予以豁免的案件,人民检察院亦可作出不予起诉的决定。
然而,除了以上所述的特殊情况之外,所有的犯罪行为都应该被提起诉讼,直至最终审判结束。
当人民检察院决定不起诉某个案件时,他们必须同时解除对侦查过程中所查封、扣押和冻结的财产的限制措施。
此外,如果被不起诉者还需要接受行政处罚、行政处分或者没收其违法所得,那么人民检察院有义务提出相关的检察意见,并将其移交给相关的主管机关进行处理。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十一条
在侦查过程中,发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的,应当撤销案件;
犯罪嫌疑人已被逮捕的,应当立即释放,发给释放证明,并且通知原批准逮捕的人民检察院。
第一百七十三条
犯罪嫌疑人没有犯罪事实,或者有本法第十五条规定的情形之一的,人民检察院应当作出不起诉决定。
对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,人民检察院可以作出不起诉决定。
非法集资不立案怎么办?
发生了刑事犯罪案件后,如果公安机关不作为的,被害人可以向检察院提出控告,由人民检察院要求公安机关说明不立案的理由;人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。
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刑事辩护
职务侵占罪需要什么证据立案
[律师回复] 解析:
1.从被害人单位的企业注册登记资料及劳动合同中调取有关内容,以此作为证明犯罪嫌疑人职务、身份的关键性证据,进而确立其犯罪主体地位。
2.搜集犯罪嫌疑人占用的财产是否与其在执行职务时所得便利有直接关联的证据材料。
3.调取犯罪行为涉及的各种财物帐目以及其他相关证据材料,同时委托司法会计审计部门进行全面的审计鉴定,出具相应的审计鉴定报告。
4.针对犯罪嫌疑人的具体作案手法,收集各类相关物证,例如用于平帐的虚假发票,以及伪造、变造的相关帐目凭证等。
5.收集犯罪嫌疑人所侵占财物的流向证据材料,包括但不限于消费、偿还债务等方面的情况。
6.对于追回的赃款、赃物,根据实际需求进行拍照固定,并委托估价部门对其价值进行评估鉴定。
7.若有必要,应对提取到的文字材料进行文字鉴定,以确保其真实性和可靠性。
8.对案件涉及的相关人员、知情者、关系人进行深入询问,以获取案件相关事实和证据信息。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
侵占罪起诉多久立案
[律师回复] 解析:
1、在接到对涉嫌职务侵占罪的举报后,若经审查认为案件具有明确的犯罪事实且满足刑事立案标准,应立即启动立案程序。
若犯罪情节轻微,不足以追究其刑事责任,则不予立案侦查。
对于侵占数额达到法定量级的职务侵占罪犯,根据法律法规严肃追究其刑事责任。
从逮捕至提起公诉,通常需要经历约三个月的司法程序。
2、凡是在公司、企业或者其他组织中的工作人员,利用自身职务之便,擅自将所在单位财物据为己有的,只要涉案金额达到一定程度,即会被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担相应罚金。
若涉案金额巨大,则可能面临三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的严厉惩罚。
而对于涉案金额特别巨大者,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同样也需承担罚金。
值得注意的是,国有公司、企业或者其他国有单位中的从事公务的人员以及由这些单位委派到非国有公司、企业及其他单位从事公务的人员,如有上述违法行为,亦将按照相关法律法规进行惩处。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
非法集资立案后怎么办?
对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。
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刑事辩护
盗窃罪从立案到判决多长时间
[律师回复] 解析:
在我国,盗窃罪的量刑通常在二个月至六个月之间。
依据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,人民法院在受理公诉案件之后,应在二个月之内进行判决,最迟不得超过三个月。
但对于可能判处死刑或涉及附带民事诉讼的案件,需经过上级人民法院的批准,方可延长三个月。
具体而言,包括以下几个环节:
首先,因盗窃行为而被拘留的期限一般为14天,最长不超过37天;
其次,在批准逮捕并进入侦查阶段后,一般需要2个月的时间,最长可达到7个月;
再次,案件被移交至检察院进入审查起诉阶段时,一般需要一个半月的时间,最长可达两个半个月;
最后,若案件需要退回公安机关补充侦查,那么最长可达五到六个月之久。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。
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经侦非法集资多久立案?
公安机关受理案件后,经过审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,由接受单位制作 刑事案件立案报告书,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案。认为没有犯罪事实,或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。
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刑事辩护
抢夺罪广东立案量刑标准有哪些
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,对于构成抢夺犯罪的司法裁定如下:
若行为者在进行抢夺时涉及到公共或私人财物且数额较大者,或者是实施了多次抢夺行为,此时应被处以三年以下有期徒刑、拘役或管制,并且附加或者单独罚款;
倘若行为者所涉及的抢夺金额达到巨大程度甚至有其他更为严重的情节存在,将被判以三年至十年之间的有期徒刑,同时也需要缴纳罚金;
最后,如果行为者所涉及的抢夺金额极其庞大或者存在其他极其严重的情节,会被判处十年乃至无期的有期徒刑,并且需要同时缴纳罚金或没收全部个人财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十七条
?抢夺公私财物,数额较大的,或者多次抢夺的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第二百六十三条
?以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
非法集资能否两次立案?
非法集资可以进行两次立案,同一个非法集资案能够由不同地方的公安机构立案,非法集资不仅违反法律规定,而且侵害了社会秩序,可以由公安机构负责调查,需要收集相关的证据,再将案子移交给检察院审查起诉。
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刑事辩护
无独立请求权第三人代理人的条件是什么
[律师回复] 解析:
对于未具有独立请求权的第三方参与司法程序来说,其必要的条件包括:
该第三方在所涉诉讼案件中的处理结果与其自身存在着法律上的利益关系;
且该第三方所处的诉讼状态必须处于他人之间的诉讼正在进行的阶段;
此外,该第三方还需要以书面形式主动申请加入到司法程序中来,亦或是由法院依法通知其参加诉讼。
根据相关法律法规的明确规定,即使第三方并未拥有独立的请求权,只要其在案件处理结果中与之存在法律上的利益关系,便有权申请加入到诉讼程序之中,或者由人民法院依照法定程序通知其参加诉讼。
法律依据:
《民事诉讼法》第五十六条
对当事人双方的诉讼标的,第三人虽然没有独立请求权,但案件处理结果同他有法律上的利害关系的,可以申请参加诉讼,或者由人民法院通知他参加诉讼。
人民法院判决承担民事责任的第三人,有当事人的诉讼权利义务。
前两款规定的第三人,因不能归责于本人的事由未参加诉讼,但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书的部分或者全部内容错误,损害其民事权益的,可以自知道或者应当知道其民事权益受到损害之日起六个月内,向作出该判决、裁定、调解书的人民法院提起诉讼。
人民法院经审理,诉讼请求成立的,应当改变或者撤销原判决、裁定、调解书;
诉讼请求不成立的,驳回诉讼请求。
非法拘禁罪最少判多少年刑
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁犯罪行为的量刑标准,一般情况下会按照三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利这四种方式进行处罚,具体哪一种则根据案情严重程度而定。
如果实施了非法拘禁他人或者通过其他非法手段剥夺他人人身自由的行为,将面临至少三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的刑事责罚。
若存在殴打、侮辱等恶劣情节,将会受到更严厉的惩罚。
对于前述罪行中,若导致他人重伤的,将被判处三年以上十年以下有期徒刑;
若造成他人死亡的,则将面临十年以上有期徒刑的严厉惩处。
此外,如果使用暴力致使他人伤残甚至死亡的,也将依据相关法律法规进行处罚。
对于为了索取债务而非法扣押、拘禁他人的行为,同样适用上述条款进行处罚。
最后,需要特别指出的是,国家机关工作人员如有利用职权实施前述三项罪行的,将依照前述条款从重处罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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