非法集资立案标准
最新修订 | 2024-02-26
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- 律师解析
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根据我国法律规定，非法集资罪是一个集体概念，主要是些涉嫌吸收存款较大而且亦是非法的行为，通常在二十万以上便可立案。
非法集资的立案标准有：
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
(四)造成恶劣社会影响的；
(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
- 法律依据
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《刑法》第192条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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非法集资立案标准非法集资分为非法吸收公众存款和集资诈骗，个人非法吸收存款超过20万或涉及30人以上，造成10万以上损失可能犯罪；企业涉案金额需达100万、涉及150人或损失50万以上。 集资诈骗个人10万以上、企业50万以上可判定为犯罪。 这些都是为了打击非法集资活动，保护社会公共安全，公民应提高警惕，避免受骗。
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非法集资立案标准个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
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非法集资立案标准非法集资可不是闹着玩儿的，主要分两种：非法吸收公众存款和集资诈骗罪。要是个人非法吸收公众存款超过20万，或者超过30户人，损失超过10万，那就得小心了，可能会被抓。公司就更严格了，得超过100万、150户，损失得超过50万。而集资诈骗罪呢，个人骗到10万以上，公司骗到50万以上，那就是犯罪了。这些标准都是为了让司法机关能更好地打击这些坏人。
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非法集资立案标准是什么？在生活之中对于非法集资的犯罪活动是时有发生的，我们一定要小心谨慎以免卷入非法集资活动之中。打击犯罪，人人有责，国家法律严厉打击非法集资活动。这类犯罪一般是团伙作案，那么非法集资立案标准是什么呢?金额达到怎么样的数额才能够在公安机关中立案呢?下面律图小编来解答。
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非法集资罪立案标准是什么?未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、发行数额在五十万元以上的。2、虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的。3、不能及时清偿或者清退的。
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非法集资多少金额立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
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非法集资立案标准
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非法集资立案标准是什么？
在生活之中对于非法集资的犯罪活动是时有发生的，我们一定要小心谨慎以免卷入非法集资活动之中。打击犯罪，人人有责，国家法律严厉打击非法集资活动。这类犯罪一般是团伙作案，那么非法集资立案标准是什么呢?金额达到怎么样的数额才能够在公安机关中立案呢?下面律图小编来解答。
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未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：发行数额在五十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；不能及时清偿或者清退的；其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
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