欺诈罪的立案条件
最新修订 | 2024-02-24
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- 律师解析
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1、诈骗数额无论达到多少都是可以立案的，如果达到三千以上构成犯罪可以进行刑事处罚，没有达到三千进行治安处罚。
2、诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。欺骗行为的内容是使对方产生错误认识并作出行为人所希望的财产处分。现实生活中，诈骗罪的欺骗手段是多种多样的，有语言欺骗也有文字欺骗等。欺骗行为必须使对方产生或者继续维持错误认识，即使受骗者在判断上有一定的错误，也不妨碍欺骗行为的成立。需要注意的是，认识错误必须是处分财产的认识错误。处分财产的具体表现通常有直接交付财产、承诺行为人取得财产、承诺转移财产性利益、承诺免除行为人的债务等。行为人实施欺骗行为，使他人放弃财物，行为人拾取该财物的，也宜认定为诈骗罪。欺骗行为使对方处分财产后，行为人或第三者获得财产。获得财产包括两种情况：一是积极财产的增加，如将被害人的财物转移为行为人或第三者占有，或者获得债权等财产性利益；二是消极财产的减少，如使对方免除或者减少行为人或第三者的债务。我国刑法要求诈骗罪的既遂情形是欺骗行为导致被害人遭受财产损失或者导致发生了财产损失的紧迫危险。其中的被害人不仅包括自然人，而且包括单位与国家。比如，以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇的，成立诈骗罪。本罪的责任形式为故意，同时，要求行为人在主观上具有非法占有的目的。
- 法律依据
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《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为中华人民共和国刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
《治安管理处罚法》第四十九条
盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。
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盗窃罪一般都怎么处理的,量刑标准是怎样的?盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无 期徒刑，并处罚金或者没收财产
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初犯盗窃罪一般判多久盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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欺诈罪的立案条件
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合同欺诈怎么立案
受害人准备一系列的报案材料后向派出所或公安局报案，警察审核以后符合立案条件便可以立案。合同诈骗罪的立案的材料一般包括：1、双方签订的合同；2、受害人的身份证，涉嫌诈骗人的身份证明材料；3、涉嫌人进行诈骗的事实材料，如冒用他人名义的相关依据；4、证明诈骗的危害后果的材料；5、其他与本案有关的材料。
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刑事辩护朋友借钱后消失属于诈骗吗
[律师回复] 你的那个好哥们儿借了你的钱然后突然没了踪影，这可不一定就是诈骗。什么叫诈骗？简单的说，就是那些人想方设法的用各种手段从你那里弄走你的钱财，而且这些手段都是违法的。如果你的哥们儿在借钱的时候就没想过要还给你，他可能会编造一些虚假的事情来骗你把钱给他，这种情况下，如果他骗到的钱财数量比较大的话，那就有可能构成诈骗罪了。但是，如果他只是借了你的钱之后因为一些突发状况而失去了联系，或者是现在手头紧，暂时还不上你的钱，那么这种情况一般来说只是个民事纠纷，不是犯罪。所以，我们在判断到底是不是诈骗的时候，得结合他借钱的原因、你们之间的交情、还有他借了钱以后都干了啥等等多方面的因素来看才行。
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快速解决“债权债务”问题
诈骗案量刑的标准是怎样的
[律师回复] 在存在违法占有的主观意图的情况下，实施侵吞公私财产的行为得以构成诈骗罪。审判此种犯罪时适用的量刑准则分为三个等级：
首先，对于非法占有且诈骗公私财产数额相对较小的行为者，只需达到2000元或以上即可被判定获刑三年以下有期徒刑、拘役或者管制；
其次，若行为者所涉及之诈骗金额巨大或伴有其他严重情节时，将面临三年以上但不超过十年的有期徒刑的处罚；
最后，如果行为者非法占有并实施诈骗犯罪的财产数额极为庞大，或是存在其他超乎寻常的严重情节时，可能会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑。
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合同诈骗罪的构成标准有哪些
[律师回复] 关于合同诈骗罪的构成要件问题，主要包括以下几个要点：
第一，该犯罪的实施者可以是自然人或法人实体；
第二，其主观动机必须是出于故意；
第三，该犯罪侵犯的客体是国家对于经济合同的有效管理与正常运行以及公共财产及私人财产的所有权安全。
最后，从客观角度出发，此类犯罪的构成还要求犯罪分子在合同缔结、执行过程中，通过编造虚假事实或者掩盖真实情况的手段，非法获取对方当事人的财物，且涉案金额达到一定标准。
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挪用资金罪多次挪用累计的立案标准
[律师回复] 要是有人犯了挪用资金罪，有好几次同样的行为总计到一起到底多少钱才会被警察抓？我们来看下这个小知识。首先得看他把这些钱是不是自己拿来花了，还是借给了别人？如果他拿了六万块钱，没用够三个月就换回来了；或者说他只拿了三万块，可是超过三个月都没还上；又或者虽然钱没那么多，但是同样的事情干了很多次，那都是可以报警让他去坐牢的。其实，多次挪用资金这个事很复杂，要看他到底挪过几次，每次挪走多少钱，多长时间没还，还有这些钱都用到哪里等等各种细节。所以，你看每次挪用的钱可能还不够单独拉出来判刑的，但是次数一多，反正是累计到了足够的数字，甚至都造成了很严重的问题的话，那警察肯定也是不会放过他的。
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合同欺诈警察立案吗？
合同欺诈只有在破坏性极大，欺诈所获非法利益达到一定程度之时，才会构成刑事犯罪，公安机关才会作为刑事案件立案。合同欺诈是以订立合同为手段，以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法骗取公私财物的行为。
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合同事务两万块钱构成诈骗吗
[律师回复] 记住，不能仅仅看骗了多少钱来判断是不是犯罪。不过，要是骗到的钱多的话，那肯定对判刑有影响的。比如，如果你骗到了三千块到一万块等等这些钱，或者更多比如说骗到了三万块到十万块，甚至于五十万块这么大数目的，那么你就犯法了，法律上这叫做“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。虽然两万块应该还没够得上“数额巨大”这个级别，但是，如果你是故意想把别人的钱占为己有，然后用编造谎言或者隐瞒真相的手段去骗人，那你就是在犯罪了。
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快速解决“刑事辩护”问题
请问在哈尔滨三环边上的已经取得农村土地使用权，有规划证建立厂房并生产经营数年的企业是否可以股权转让或者转卖？
[律师回复] 你好。在符合相关法律法规和政策要求的前提下，是可以进行股权转让或土地及厂房转卖的。具体情况可以进一步沟通。
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报案医疗欺诈可以立案吗？
报案医疗欺诈是否可以立案是要根据是否达到了诈骗罪的立案标准进行确定的。如果遇到医疗欺诈，可以向卫生部提出投诉。如果金额较大，应该向警方报案。医疗欺诈可以根据具体情况构成敲诈勒索罪，行为人可以处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，可以并处或者单处罚金。
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刑事辩护取保候审一年了现在检察院提审会怎么判 三人诈骗八万愿意赔偿被害人的话
[律师回复] 您好，可以辩护，争取做缓刑处理。
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健身房诈骗立案条件
诈骗数额达到3000元可以立案。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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刑事辩护
诈骗案立案条件是怎样的？
在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的。2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。
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诉讼仲裁
