信用卡犯罪立案标准

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绑架罪，是指行为人利用被绑架者的近亲属或者其他相关人员对于被绑架者人身安全所产生的担忧，以此作为要挟手段，向其索取财物或者提出其他非法要求的行为。在涉及到未成年人的情况下，如果该未成年人已经年满十六周岁，那么他/她在实施绑架犯罪时，将面临以下的法律制裁：判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，同时还需要缴纳罚金或者没收财产；如果情节较轻微，则会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并且仍然需要缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人，应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；
在必要的时候，依法进行专门矫治教育。

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强奸罪之证据若经严密查证证实无误后，方能将其作为定罪量刑的依据。就强奸罪的构成要素而言，本罪所侵害的客体乃是妇女性的不可侵犯的权益；在客观层面上，则体现为采用暴力、胁迫等强制手段，违反妇女意愿，强行与其发生性关系的行为；而犯罪主体则限定为年满十四周岁以上的男性公民。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

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在目前的司法审判实践中，针对盗窃罪的最小立案门槛设置为一千元人民币。
根据相应的法律条文规定，对于盗窃公共与私人财产价值超出一千元但未超过三千元人民币以及价值超过三万元但未超过十万元人民币，以及价值超过三十万元且未超过五十万元的盗窃行为，应被分别认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。因此，我们可以看到，目前在司法审判实际操作中，对于盗窃罪的最小立案标准设定为一千元人民币。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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要构成单位行贿罪需要满足以下几个必备条件：
首先，犯罪主体必须是单位而非个人，这是本罪区别于其他相关犯罪的显著特征之一；
其次，在主观心态上，行为人必须具有直接故意的心理状态；
再次，本罪侵犯的客体主要是国家工作人员职务的廉洁性以及国家经济管理的正常活动；
最后，从客观方面来看，单位行贿罪表现为单位向国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体等特定对象实施行贿的行为。
法律依据：
《刑法》第三百九十三条
单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。

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根据我国现行相关法规规定，对于涉及二手房屋买卖及合同签署环节出现的欺诈行为，如果相关人员通过欺骗手段获取了对方当事人的财产，且其财产损失达到或超过两万元人民币，则将被依法追究刑事责任并进行逐案处理。
同时，如果存在个人行为者以非法占有他人财产为主要目的，在实施合同签署和履行过程中，采用欺骗方法获得他人财产并使其达到上文所述的两万元人民币标准，同样属于应当被立案追诉的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
对于向国家公职人员主动实施行贿行为，其行贿金额达到或超过人民币三万元的情况，或者涉及到向三个及以上公职人员同时进行行贿活动的现象；以及利用非法获取的经济收入进行行贿的情形；甚至包括通过行贿手段谋求职务升迁、岗位调动等行为，以及对司法公正产生不良影响的情况等等，均属于本罪的范畴。
根据相关法律规定，为了谋取不正当的个人利益而向国家公职人员提供财务的行为，构成了行贿罪。
然而，如果因为受到威胁、恐吓等原因被迫向国家公职人员交付财物，但并未因此获得任何不当利益的情况，则不应当认定为行贿犯罪。
法律依据：
《刑法》第三百八十九条
【行贿罪】为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索案件的立案门槛通常设定在敲诈勒索公私财物价值达到二千元至五千元人民币之间，或在两年时间内实施了三次及以上的敲诈勒索行为。针对此类犯罪行为的量刑标准为：若构成犯罪，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还要面临罚金的处罚；而如果数额特别巨大，或存在其它严重情节，则需承受三年以上但少于十年的有期徒刑以及相应的罚金处罚。除此之外，还有其他相关规定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
确实如此。若公安部门经调查发现相关人士与案件并无关联，或是其行为并未达到犯罪标准，则依法有权将其释放。
然而，若公安机关认定被拘留者涉嫌犯罪，且有必要对其进行逮捕，便需按照法律程序，向当地人民检察院提出申请，等待其审核批复后，方可依法实施逮捕行动。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
显然，仅仅依靠口供并不足以作为定罪依据，同时还需要其他确凿的证据加以证明。具体而言，我们必须依据案件中的所有证据进行全面评估，方可得出结论。在通常情况下，仅仅凭借口供并不足以支撑犯罪指控，而DNA测试结果、受害者抵抗行为以及嫌疑人是否存在强制行为等相关的物理性证据和专业的鉴定报告，都是构成有效定罪依据所必不可少的元素。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
我国对于职务侵占犯罪行为所确立的立案标准具体如下：公司、企业或者其他单位的人员利用职务上的便利，违背职责侵吞、盗窃、骗取或者以其他手段非法占有本单位财物，且涉案金额达到人民币伍仟元至壹万元以上的，应按照职务侵占罪予以立案侦查并由司法机关追究其刑事责任，同时对其处以3年以下有期徒刑或者拘役，并处相应罚金的惩罚措施。倘若金额较大，则面临着3年以上10年以下有期徒刑，并处相应罚金的严厉刑罚；而如果涉及的金额特别巨大，那么当事人将被判处10年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并处以相应罚金的严厉制裁。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第八十四条
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。

[律师回复] 解析：
1、需要明确指出的是，拘留并不等同于刑事处罚。拘留一般可以细分为行政拘留、刑事拘留以及司法拘留等几种类型，然而它们中没有任何一种拘留形式能够归类为刑事惩罚。
2、而所谓的行政拘留，主要是针对那些严重违反了治安管理规定的人员所进行的惩戒措施，这些人员并未构成犯罪行为，其主要目的在于维护社会治安秩序；
至于刑事拘留与司法拘留，则是为了防止罪犯继续实施犯罪活动、逃避法律制裁或者因恐惧罪行败露而选择自杀等极端情况发生，从而采取的一种强制性措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
关于侵占罪之立案标准，具体如下：若行为人未经授权而非法占据他人拥有之物产，并且该财物价值大于或等于人民币5000元时，则应启动刑事追诉程序。若行为人在合法、善意的前提下，持有他人财物并以所有人身份擅自进行处分、使用以及收益，且其所持财物价值超过人民币5000元，那么便可能构成侵占罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
对于盗窃案件的立案标准，普遍认为只要存在现实中的犯罪行为且涉嫌盗窃罪，就应当立案处理。
根据相关法规条款，各级公安部门在接获报案后，无论涉案金额大小，都需对此类盗窃案件予以受理、记录并进行深入调查。特别需要指出的是，如果案件涉案金额达到了当地政府设定的盗窃犯罪的数额标准，则应当将其认定为刑事案件，并按照刑事办案程序进行处理。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
倘若涉嫌盗窃案件已经成功立案且未曾抓获犯罪分子亦无发布通缉令的情况下，公安部门将持续进行调查。
然而，若是涉案人员在逃亡过程中被发现，公安机关有权依据相关法律规定发布通缉令，实施网络追捕行动。在此期间，公安机关将会不遗余力地持续侦查，任何情况都不能影响案件的进程，直至最终将犯罪嫌疑人绳之于法。
根据我国相关法律规定，涉及金额较大者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需承担罚金责任；若涉及金额巨大或存在其他严重情节，则可能面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚，同伴有罚金要求；如数额特别巨大或情节极端恶劣，将面临至少为十年有期徒刑，甚至是无期徒刑，以及金钱上的罚款或没收其个人财产。
法律依据：
《刑法》第八十八条
【不受追诉期限限制】在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。
被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。
第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
合同诈骗罪，即是在签订和履行合同的过程中，通过故意编造不存在的事实或隐瞒真实的状况等欺诈手段，企图非法占有对方当事人财产，且涉及到的金额较大的犯罪行为。如果在这个过程中，恶意骗取对方当事人的财物数额达到了二万元人民币以上，那么就应当被视为刑事案件进行立案审查和起诉。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
并非所有的案件均可适用取保候审制度。
依据我国相关法律法规之规定，以下类型的犯罪嫌疑人将无法被赋予取保候审的权利：
首先是累犯和犯罪团伙中的首要分子，其次是用自伤或自残等极端方式来抗拒警方侦查的犯罪嫌疑人，最后则是实施了严重暴力行为或者其他性质极其恶劣且情节特别严重的犯罪嫌疑人。
此外，对于那些对社会治安造成严重威胁的犯罪嫌疑人以及其他罪行极其严重且情节恶劣的犯罪嫌疑人，人民检察院也不会批准其进行取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在法律层面上，针对拐卖儿童的犯罪行为，其被定性为拐卖妇女、儿童罪。
依据我国现行法律条款，拐卖妇女、儿童的罪犯将会面临五年以上、十年以下的有期徒刑，同时须承担罚金的刑事责任；若是在拐卖妇女、儿童团伙中担任首要分子或是参与三起及以上拐卖事件的犯罪者，将面临十年以上甚至无期徒刑，同时需缴纳罚金或者接受财产的没收惩罚；若情节极其恶劣，将有可能被判处死刑，并且进行财产的全面没收。
法律依据：
《刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
情节特别严重的，处死刑，并处没收财产：
（一）拐卖妇女、儿童集团的首要分子；
（二）拐卖妇女、儿童三人以上的；
（三）奸淫被拐卖的妇女的；
（四）诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的；
（五）以出卖为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的；
（六）以出卖为目的，偷盗婴幼儿的；
（七）造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的；
（八）将妇女、儿童卖往境外的。
拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的，有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。

[律师回复] 解析：
关于强奸罪成立的必备要件包括：
首先，该犯罪行为的主体须具备刑事责任能力且年龄需在14岁以上的男性；
其次，从主观层面来看，施害者必须怀有故意之心，并且其行为的目的在于实施奸淫之行；
再者，犯罪客体即为女性所享有的不可侵犯的性权利；
最后，从客观角度分析，犯罪行为人需要通过暴力、威胁或者其他不正当手段来强行与女性发生性关系。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
职务侵占行为已被公安部门确立为立案侦查的主要范围之一。
然而，需要明确指出的是，职务侵占罪并非国家安全机关工作人员专属的犯罪类型，而是涵盖在《中华人民共和国刑法》第四章中关于侵犯公民人身权利与民主权利类别的犯罪之中，其特定主体主要是各类公司、企业或其他单位的员工，当然也包含了保险从业者等相关人员在内。就刑事案件而言，法律明确规定由公安机关负责侦查工作（但法律另有特殊规定的情况除外）。需要注意的是，此处所涉及的侦查范畴仅限于公诉机关直接侦办或是刑事侦查部分，而并不排斥在法院受理的并非自诉案件的情形下，职务侵占罪仍可作为可查对象。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于刑事案件的立案标准，主要取决于实际遭受的犯罪行为所引发的直接经济损失以及诈骗行为成功实施后所获取的非法收益。
然而，需要注意的是，这其中并不包括因犯罪行为导致的任何间接损失。
根据由中华人民共和国最高人民法院及最高人民检察院联合发布的《关于办理诈骗案件等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法条规定，当诈骗公私财物方额达到三千元至十万元人民币时，便可构成诈骗罪。因此，若按照上述立案标准来看，贵司所遭遇到的诈骗案件无疑已达到了应予立案侦查的标准。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。