律图审稿专业委员会3轮严审

信用卡诈骗立案流程是怎么规定的

最新修订 | 2024-02-26
5.7k浏览
律师解析
信用卡诈骗立案程序规定如下:
书面报案材料,单位报案应加盖公章。
受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。
被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据。
法律依据
《刑法》第196条
信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开

金融诈骗辩护案件·推荐文章

泰州135****8248用户4分钟前已获取解答
镇江178****6219用户4分钟前已获取解答
盐城181****1913用户1分钟前已获取解答
问题没解答? 125459人选择咨询律师
6479位律师在线平均3分钟响应99%好评
信用卡诈骗立案流程是怎么规定的
一键咨询
  • 152****3422用户2分钟前提交了咨询
    157****3704用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    172****8233用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    133****7233用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    144****3537用户2分钟前提交了咨询
    155****7114用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
  • 130****8601用户1分钟前提交了咨询
    156****4324用户2分钟前提交了咨询
    141****3127用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    162****6557用户2分钟前提交了咨询
    167****5646用户2分钟前提交了咨询
    141****6583用户4分钟前提交了咨询
    174****0668用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    136****7545用户1分钟前提交了咨询
    152****1516用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    145****1684用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    148****6813用户4分钟前提交了咨询
    146****3232用户2分钟前提交了咨询
    144****0660用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    134****6702用户2分钟前提交了咨询
    147****8744用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    171****4267用户2分钟前提交了咨询
    143****0100用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    150****8683用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    160****6324用户1分钟前提交了咨询
    144****8565用户3分钟前提交了咨询
    171****8801用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    162****0687用户2分钟前提交了咨询
    156****1581用户2分钟前提交了咨询
    164****3136用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    164****6835用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    157****7360用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    147****4311用户3分钟前提交了咨询
    161****4583用户1分钟前提交了咨询
    170****7120用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    133****7258用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    158****8822用户1分钟前提交了咨询
    171****8283用户1分钟前提交了咨询
    168****8105用户3分钟前提交了咨询
    134****1624用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    145****1312用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    152****2005用户1分钟前提交了咨询
    137****4685用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    148****1127用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    163****2432用户1分钟前提交了咨询
    142****1783用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    145****2362用户1分钟前提交了咨询
    178****7187用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    151****6105用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    143****2216用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
沭阳134****4206用户2分钟前已获取解答
镇江135****3897用户3分钟前已获取解答
常州178****1104用户4分钟前已获取解答
信用卡诈骗立案流程是怎么规定的
信用卡诈骗立案程序规定如下:书面报案材料,单位报案应加盖公章。受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据。
7浏览
信用卡诈骗立案流程是如何规定的
信用卡诈骗立案程序规定如下:书面报案材料,单位报案应加盖公章。受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据。
44浏览
合同诈骗罪怎么把人保出来
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的保释程序如下所述:
1、提交保释请求。在押的合同诈骗罪犯罪嫌疑人、被告人及他们的法定代理人、近亲以及由被告人聘请的律师都有资格向相关部门提交保释申请。
2、审慎决定是否批准保释。公安局、检察院、法院在收到保释申请书之后,必须在七天内做出是否准许之回复。一旦决定对合同诈骗罪犯罪嫌疑人、被告人进行保释,则需签发《取保决定书》与《执行取保通知书》,同时,被告人可以选择提供保证人或者缴纳保证金作为保释条件。
3、保释的执行工作。保释的执行机构为公安局。在保释期间,如果合同诈骗罪犯罪嫌疑人、被告人没有违反刑事诉讼法的规定,那么在保释期结束后,负责执行的公安局应将保证金如数归还给犯罪嫌疑人、被告人,并且通知保证人解除其担保责任。
4、保释期限最长不超过十二个月。在保释期间,不能停止对案件的侦查、起诉和审判过程。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
诈骗被刑事拘留37天会判刑吗
[律师回复] 解析:
1.当诈骗行为涉及严重情节且触及刑法时,当事人将面临最长为期37天的刑事拘留。在此期间,若公安部门判定确需进行起诉指控,则应于拘留后的第三个工作日内向当地人民检察院提出书面请求进行审查和审批,针对流窜作案或多次作案犯罪嫌疑人这类重大案件,羁押期限可延长至30个自然日。而由检察院所作出的决策,必须在收到公安局提交的审查请求报告后的七个自然日内予以明确回复。
2.在公安机关对现行犯罪者或重大犯罪嫌疑人进行调查过程中,如存在以下任何一种情况,均有权先行实施拘留措施:
(1)正在筹备犯罪活动、实际执行犯罪行为或是在犯罪行为发生后立即被察觉到的;
(2)被害人或现场目击证人直接指认其为罪犯的;
(3)在其居住地或工作场所发现了犯罪证据的;
(4)犯罪行为发生后试图自杀、逃离现场或在逃亡中的;
(5)有销毁、篡改证据或串供可能性的;
(6)无法提供真实姓名、住址以及身份信息的;
(7)具有流窜作案、多次作案、团伙作案重大犯罪嫌疑的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
信用卡诈骗立案流程是如何规定的呢
信用卡诈骗立案程序规定如下:书面报案材料,单位报案应加盖公章。受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据。
18浏览
网贷合同诈骗罪的立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
根据我国法律规定,诈骗罪的立案门槛为诈骗公私财物价值达人民币3000元或以上。若行为人的行为被认定构成诈骗罪,其将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,以及可能附带的罚金。若该行为导致诈骗公私财物的价值巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,并附加罚金;而如果诈骗公私财物的价值极其巨大或存在其他特别严重情节,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的责任。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6621位律师在线
立即咨询
帮信罪一般会判多久流水40多万
[律师回复] 解析:
首先,请注意,若涉及到帮助信息犯罪的流水高达四十万人民币,这已经达到了支付结算金额超过二十万元人民币的标准,因此将被视为“情节严重”的犯罪行为,将会面临法律严厉的制裁,可能会被判处三年以下有期徒刑或拘役,并且需要缴纳罚金。
其次,根据相关法律规定,任何个人和机构均须遵守相关法规,并且对于明知他人正在使用信息网络从事犯罪活动,却依然为之提供互联网接入、服务器托管、网络存储以及通讯传输等技术支持,甚至是提供广告推广、支付结算等便利服务的行为,如果情节严重的话,也将面临三年以下有期徒刑或拘役,并且需要缴纳罚金。
此外,如果是单位犯下了上述罪行,那么不仅要对该单位进行罚款,而且还需对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行相应的法律惩罚。
最后,需要特别强调的是,如果存在上述两种行为,并且同时构成了其他犯罪行为,那么将按照处罚较重的规定来确定罪名并进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
办信用卡流程
1、在银行网点办理信用卡。(1)到银行填写信用卡申请表,并提交个人证明等申请材料。申请表包括收入、职位等所有信息要如实填写。(2)等待银行审批。在信用卡审核阶段,用户可以去所办银行官网查询信用卡申请进度。(3)等银行审批通过后,会以快递的方式将信用卡寄给你。若审核未通过,也会收到银行发送的信息。
31浏览
盗窃罪审判的程序是什么
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪的判决流程,大致如下所述:
首先,由公安机关或者检察院依照自身职权范围对涉及的盗窃案件予以初审,启动刑事诉讼程序;
其次,案件正式立案后,公安机关将负责对其进行深入侦查,主要包括收集和调阅证据,以及必要时采用相关强制手段以确保犯罪嫌疑人、被告人人身安全;
再者,检察院将对案件进行全面审查,并根据实际情况决定是否提起公诉;
最后,由法院依法开庭审理,作出最终判决。通常而言,盗窃罪的立案金额设定为一千元人民币,这是依据相关法律法规而定的。
根据该规定,盗窃公私财物价值在一千元至三千元之间、三万元至十万元之间、三十万元至五十万元之间的,应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省级、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可根据本地经济发展水平及社会治安状况,在上述规定的数额区间内,制定符合本地实际情况的具体数额标准,并上报最高人民法院、最高人民检察院审批。对于在跨地区运行的公共交通工具上实施的盗窃行为,由于盗窃地点难以查证,因此盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”,需根据受理案件所在省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的相关数额标准来认定。
此外,若盗窃对象为毒品等违禁物品,则应按盗窃罪论处,并根据情节轻重程度量刑。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
施工合同诈骗罪的主体是谁
[律师回复] 解析:
对于合同诈骗罪这一犯罪行为,其行为主体既可以是个人也可以是单位组织。
首先,个人实施合同诈骗罪时,其行为人必须具备刑事责任能力;而当单位从事合同诈骗活动时,则并没有特殊限制,任何单位都可能成为此种犯罪的主体。
其次,在主观层面上,合同诈骗罪行为人必须怀有直接且明确的故意心态,同时还应当具有非法占有对方当事人财物的意图。
再次,从犯罪客体来看,合同诈骗罪所侵犯的是国家对经济合同的正常管理秩序以及公私财产的所有权,其犯罪对象主要是公私财产。
最后,在客观方面,合同诈骗罪的行为人通常会在签订、履行合同的过程中,通过虚构事实或者隐瞒真相等手段,从而骗取对方当事人的财物,且涉案金额往往较大。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
集资诈骗罪立案判几年刑期
[律师回复] 解析:
根据中国刑法相关规定,对于实施集资诈骗行为者,将处以五年以下有期徒刑或拘役,同时须缴纳最低2万元人民币至最高20万元人民币的罚金;若情节较为恶劣者,则应被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时需缴纳最低5万元人民币至最高50万元人民币的罚金;而对于情节特别严重的集资诈骗犯罪分子,将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳最低5万元人民币至最高50万元人民币的罚金或被没收全部财产;若集资诈骗金额特别巨大且对国家及人民利益造成了特别重大损害的,则可能被判处无期徒刑甚至死刑,同时其所有财产也将被依法没收。
值得注意的是,上述所提及的“情节严重”与“情节特别严重”,实际上是指涉案金额巨大或存在其他严重情节,以及涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节。换言之,非法集资诈骗的具体金额并非本罪量刑的唯一标准。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
信用卡诈骗罪立案流程怎样?
信用卡诈骗罪的立案流程是这样的:1、被害人向公安机关报案,并且将案件的立案材料交予公安机关;2、公安机关接收立案材料;3、接受控告、举报的工作人员,应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任;4、审查立案材料;5、作出立案或者不立案的决定。
24浏览
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应