擅自设立金融机构罪立案条件是什么

[律师回复] 解析：
对于那些出于牟取经济利益之目的而组织和参与赌博活动的人，依法将受到三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事惩罚，同时还需缴纳罚金。
另外，若有人经营或主导此类活动达到一定规模，且情节较为严重，则可能被判处更长期限的监禁以及更高额度的罚金。
至于开设赌场的行为，根据法律规定，将会面临与前述相同的刑事责任，即三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时也需要缴纳罚金。
然而，如果情节特别恶劣，那么刑期将在三年以上十年以下，并且同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国刑法中，关于聚众斗殴罪的设立标准如下所述：
首先，如果存在有组织、有预谋地发起、计划和指导聚众斗殴事件的主要负责人或首要分子，应被认定为犯罪并予以刑事立案追诉。
其次，对于那些积极参与到聚众斗殴活动中的其他相关人员，同样需要进行刑事立案追诉。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
即使面临被判定实刑惩罚，囚犯亦未必会被投押至监狱进行服刑。
根据国家相关法律法规之规，对于那些被法院宣判判处死刑缓期两年执行，以及无期徒刑或有期徒刑的罪犯们，应由公安部门严格按照相关程序，将其移交至监狱服刑受罚。
而对于那些被判处有期徒刑的罪犯，在其被交付执行刑罚之前，若其剩余刑期不足三个月，则可由看守所代为执行。
至于被判处拘役的罪犯，则由公安机关负责执行。
此外，对于未成年犯罪者，他们的刑罚应在专门设立的未成年犯管教所内执行。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于抢夺犯罪的刑事立案门槛界定如下：
首先，涉案金额若达到或超过人民币一千元，则可定义为“数额较大”；
其次，当抢夺公私财物的实际价格达到人民币三万元乃至八万元，即可被认定为“数额巨大”；
最后，倘若抢夺公私财物的价值高达人民币二十万元到四十万元，那么便可以被归类为“数额特别巨大”。
法律依据：
《刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于开设赌场罪的量刑准则明确指出：
第一类情况是，对于那些以营利为主要目的，经常聚集大量人群进行赌博活动或以赌博为主要职业的行为人，应当判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处以相应金额的罚金。
其次，对于那些擅自开设合法棋牌游戏等场所，但未取得相关许可证，或者未按照规定实行登记管理，视情节轻重给予处罚，包括五年以下有期徒刑、拘役或管制，并处以相应金额的罚金；
若情节较为严重者，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以相应金额的罚金。
最后，对于那些组织公民参与国内外赌博活动，且涉案金额巨大或存在严重情节的行为人，将依照上述条款进行处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1.关于个人实施盗窃公私财产的行为，数额达到一定程度时，会被认定为"较大幅度"，具体而言是指从一千到三千元人民币的区间范围内。
这类情况的判决结果通常是判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，并且还要附加或者单独处罚罚金。
2.当盗窃金额达到三万元至十万元人民币之间，那么就被认定为"巨大幅度"。
此时的判决结果通常是判处三年以上十年以下的有期徒刑，并且要附加处罚金。
如果盗窃金额超过了三十万元至五十万元人民币，那么就被认定为"特别巨大幅度"。
这种情况下，判决结果通常是判处十年以上的有期徒刑，甚至可能是无期徒刑，同时还需要处罚金或者没收财产。
值得注意的是，各省、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院有权根据当地的经济发展水平以及社会治安状况，参考上述数额标准，来确定本地区实际执行的数额标准，并将相关信息上报给最高人民法院和最高人民检察院进行备案。
对于盗窃数额较小的案件，法定刑在三年有期徒刑以下的量刑标准如下：
若盗窃金额在1000元以上但不足2500元人民币，则将面临管制、拘役、有期徒刑六个月或单独处罚金的惩罚；
若盗窃金额在2500元以上但不足4000元人民币，则将面临有期徒刑六个月至一年的惩罚；
若盗窃金额在4000元以上但不足7000元人民币，则将面临有期徒刑一年至二年的惩罚；
若盗窃金额在7000元以上但不足10000元人民币，则将面临有期徒刑二年至三年的惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
1、当涉及到已满十四岁未满十六岁的个体，他们在故意伤害他人过程中导致对方重伤或死亡的情况下，已经构成了刑事犯罪。
而如果已满十六岁的主体进行同样的故意伤害行为，同样构成刑事犯罪；
然而，无论是以上何种情形，均应根据法定的年龄范围内，给予相应的从轻或减轻处罚。
2、未成年人故意伤害罪，是指被告人为实施故意伤害他人行为时，其年龄已满十四周岁但尚未达到十八周岁的情况。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。
【未成年人从宽】对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人，应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；在必要的时候，依法进行专门矫治教育。

[律师回复] 解析：
通常来说，若行为人涉嫌犯盗窃罪行，公安机关将在七日内对其进行决定是否予以立案的工作。
而从盗窃罪的逮捕直至判决的整个过程，则大致需要四个月左右的时间。
这其中可以细分为三个主要阶段，即调查取证阶段、审查起诉阶段和审判阶段。
在审判阶段中，作为国家司法机构的人民法院，将会根据公务职责处理公诉案件。
一般而言，法院应在收到案件之日起两个月内作出判决，最晚也不能超过三个月。
然而，由于各个阶段的具体期限可能会有所不同，因此从立案到判决的总时长也会存在一定程度上的不确定性。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规规定，若个人或组织涉嫌犯有开设赌场罪，且其所获取的抽头利润金额累积达到了人民币5000元之巨，抑或是赌博资金总额充值超过了人民币5万元，便构成刑事犯罪，将面临严厉的法律制裁。
通常情况下，此类罪犯将被判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需缴纳相应罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
按照我国现行法律法规的规定，交通肇事类犯罪应交由公安机关负责立案侦查。
除非法律另行有明确规定，否则所有类型的刑事犯罪案件都应该无条件地移交公安机关接受立案和侦办。
鉴于交通肇事这一行为并不在法律所规定的特殊情况之列，因此也必须遵循上述原则，由公安机关依法进行立案侦查。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十五条
公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。

[律师回复] 解析：
交通肇事罪被视为过失犯罪的代表，该类过失特指行为者对于自身违返规定的行为所导致的严重后果持有主观性的过失心理。
这种过失可能源于行为者过度自信或疏于注意，也可能表现为故意违反相关规定，比如超速驾驶、醉酒驾车等等。
严重的后果必须由违章行为引发并与之有着明确且直接的因果关系。
对于那些在交通事故发生后选择逃避责任的人员，应依法追究其相应的法律责任。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规的规定，涉及到司法程序的法院，应当在其受理案件之后的两个月内宣告判决结果，最晚不得超过三个月的期限。
在此基础之上，若该案可能会判处被告人死刑，需经过上一级人民法院的批准方可延长审判时间，且最多可达三个月之久。
如遇特殊情形，仍需继续延长审判期的，必须上报给最高人民法院进行审核批准。
另外，强奸罪的定义是指，当违背了妇女主观意愿时，通过暴力、威胁或采用其他非法手段，强制与妇女发生性关系。
而所谓的“致人重伤、死亡”，是指由于强奸妇女或奸淫幼女导致受害者的性器官遭受严重损害，或者引发其他严重伤害，甚至导致受害者当场死亡或经过治疗后仍然无法挽回生命的情况。
对于那些出于报复、灭口等目的，在实施强奸过程中杀害或伤害受害妇女、幼女的罪犯，应该分别按照强奸罪、故意杀人罪或故意伤害罪进行定罪量刑，即按照多罪并发的法律条款予以处罚。
在法律层面上来讲，强奸罪的主体通常仅限于年龄已满十四岁并且具有刑法上的责任能力的男性。
在理解这个结论时，我们需要注意的是，虽然女性本身并不构成强奸罪，但是她们却有可能成为这项罪行的教唆犯或共犯，或者是间接主犯以及共同主犯。
然而，这种情况仅仅适用于单独犯罪的情况下，在共同犯罪中，由于存在“部分行为共同负责”的特殊法律要求，女性确实有可能成为强奸罪的教唆犯或共犯。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪之量刑标准：
首先，若行为人构成敲诈勒索罪，一般情况下，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并且可能会附加或单独适用罚金刑罚；
其次，若犯罪金额较大且存在其他严重情节者，其可能面临三至十年有期徒刑并处罚金的严厉惩处；
最后，对于犯罪数额极其庞大或有其他特别恶劣情节的罪犯，法院将依法判处十年以上有期徒刑以及附加罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
针对开设赌场罪的涉案金额界定标准业已明确规定如次：
首先，如果涉及至少三名违法人员参与赌博活动并通过从中牟利的方式获取的现钞总计超过人民币五千元；
其次，若涉及包括组织者在内的至少三人进行赌博活动，则总赌资额累计将达到人民币五万元或更高额度；
再来，若存在包括组织者在内的最少三人参与了赌博活动，而参赌人数的累积也已超过二十次；
再者，倘若涉嫌引领十名以上的中华人民共和国公民前往境外参与赌博活动，并且在此过程中获取了回扣以及介绍费用；
最后，所有其他足以被追究刑事责任的聚众赌博行为亦在其列。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
涉赌场所的抽成从业者若是被判定为开设赌场罪的从犯，将会面临五年以下的有期徒刑、拘役或管制的处罚，同时还将被课处相应罚金。
在这类共同犯罪活动中，如果行为人的作用仅仅是次要或者辅助性质的，那他便属于从犯。
对于从犯这一角色，法律明确规定应予以从轻、减轻或免除其处罚。
要想成为开设赌场罪中的从犯，需满足如下三个条件：
首先，必须明知该场所实际进行的就是赌博行为；
其次，行为人必须有主动为他人开设赌场提供协助的意图；
最后，其所从事的工作必须与赌场的运营密切相关，例如赌场的收银员、服务员、保安等职务。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，公安机关及人民检察院具有对犯罪嫌疑人实行刑事拘留的权力。
通常情况下，普通刑事犯罪案件的拘留行动均由公安机关负责执行。
然而，在人民检察院自身管辖的自侦案件中，如果犯罪嫌疑人在犯罪行为发生之后意图自杀、逃离现场或正在潜逃，或者存在毁灭、伪造证据或串供等潜在风险时，检察院有权依法作出拘留决定。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十五条
公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。
拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。

[律师回复] 解析：
从获得批捕许可至正式举行庭审，所需时间通常取决于案件的具体情节，然而通常情况下需要耗费三个月的时间来完成这个过程。
其中，公安部门针对逮捕案的侦查时间预定为两个月，而检察机构对案件进行审查起诉则需一个月的时间。
然而，若是此犯罪案件的情况更为复杂且需要延期，那其所需要的准备时间暂时无法准确预知，但无论如何，法院不会允许审理期限超出十二个月。
在检察院批准逮捕之后，公安机关对于此类案件的侦查期限通常设定为两个月。
然而，若该案涉及的情况相对复杂，经司法机构批准后，其侦查期可延长至最长达七个月之久。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规规定，对于已经被正式立为刑事案件的范畴，公安部门应该马上启动调查程序，全方位地搜集和获取包括但不限于嫌疑人人品、罪责轻重等方面的信息资料。
在这个过程中，公安机关需要全面而客观地收集并整理每一项能够证明嫌疑人是有罪还是无罪，罪行较轻还是罪行严重的凭据。
同时，公安机关也必须对所收集到的证据材料的真实性、合法性以及其证明力度进行严格的审查与核实。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条
公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。
立案之后，公安机关进行侦查。

[律师回复] 解析：
就我国公民向人民检察院进行立案监督的具体时间限制而言，目前并无明确的法律规定。
所谓检察院的立案监督，指得是当人民检察院察觉到公安机关未对该予以立案调查的案件进行立案侦查，或者被害人对于公安机关应当进行立案侦查的案件却未予立案侦查而感到不满，向国家检察机关提出申诉和控告，此时检察院有权责令公安机关提供具体的不立案原因解释。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十三条
人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案。

[律师回复] 解析：
依据我方国家相关法律之规定，凡涉及开设赌场者，均将面临五年以下有期徒刑、拘役或管制之惩戒，并且可能被课以罚金。
若情节更为严重者，则可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑，同时还需承担相应的罚金责任。
由此可见，开设赌场罪这一罪名的最高刑罚为十年以下有期徒刑，并附加罚金。
所谓开设赌场罪，是指行为人在客观上是否存在聚众赌博、开设赌场以及以赌博为业等违法行为。
开设赌场的主要形式包括：
第一种情况，以营利为目的，以行为人为核心，在行为人的控制和管理之下设立、承包、租赁专门用于赌博的场所。
无论该场所是否公开，都不影响其犯罪构成；
第二种情况，以营利为目的，通过计算机网络建立赌博网站，或者作为赌博网站的代理人，接受投注。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。