东莞诈骗立案标准

[律师回复] 晚上好，现在是否有拘留的呢

[律师回复] 你好，可以委托律师介入、提供法律帮助。

[律师回复] 你好，想问你的问题解决了吗，还需要咨询吗

[律师回复] 有没有实际凭证 什么状况呢

[律师回复] 解析：
在遭遇诈骗案件并向警方报案之后，如确实存在违法行为且需追究其刑事责任的情况下，执法部门应依法予以立案调查；
然而一旦立案，则不得擅自撤销案件。
究其原因在于此类案件皆属于由人民检察院代表国家发起的诉讼，故个人无权自行撤诉。
值得注意的是，诈骗案件属于公安机关的法定职责范围。
若涉嫌诈骗，公安机关理应依法进行立案侦查。
对于此类案件，一旦构成犯罪，便无法撤销案件，除非犯罪情节极其轻微、社会危害性较小，以至于不被视为犯罪行为。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十六条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候；
应当立案；
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。

[律师回复] 解析：
关于非法集资，如果被认定为犯罪行径，不论采取放贷或其它何种手段，都将面临严重的法律后果。
非法集资则是指未经国家相关部门依法审批通过，承诺在指定时间内为投资者归还本金并支付利息的行为。
其形式多样，主要以货币方式为主，同时也包括实物及其它形式的还本付息方式。
这种行为通常是面向社会不特定的公众进行筹款活动。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于盗窃罪立案之后被捕的时间期限问题，我国现行法律并未做出明确规定。
然而，根据公安机关处理此类案件的一般程序，通常情况下需在接到报案之日起的七个工作日内对是否予以立案进行审查并作出相应决定。
至于何时能够抓获犯罪嫌疑人，这完全取决于案件的具体情况以及警方采取的侦查手段和力度。
值得注意的是，当盗窃罪立案后，若符合以下任一情形，警方均可立即实施逮捕行动：
1.犯罪行为发生后，犯罪嫌疑人试图自杀或逃离现场，或者已经处于在逃状态；
2.犯罪嫌疑人未能提供真实姓名、居住地址等个人信息，导致其身份无法确认；
3.被害人或目击证人亲自指认犯罪嫌疑人实施了相关犯罪行为；
4.犯罪嫌疑人存在销毁、篡改证据或串通他人进行虚假陈述的可能性；
5.犯罪嫌疑人具有流窜作案、多次作案、团伙作案等重大犯罪嫌疑。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
依照相关法规，对于敲诈勒索公共或私人财产价值在两千元至五千元以上，或者是进行多次此类犯罪行为者，将会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还会面临罚金的处罚。
而如果涉及到的金额达到三万元至十万元以上，或者存在如下任何一种情况，那么其所涉及的金额在三万元至十万元以上的百分之八十部分，将被判定为严重犯罪，将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并且同样需要承担罚金的责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
针对帮信罪涉及金额在几万元以下的情形是否可以提起诉讼立案标准，具体规定如下：
在涉案金额方面，侵犯了支付结算环节利益，涉案金额达到了二十万元以上；
或通过投放广告等手段，为犯罪活动提供了五万元以上的资金支持；
或者在违法所得上，达到一万元以上。
此外，还存在其他可能构成帮信罪的行为，例如：
1.为三个及以上的对象提供了帮助；
2.在过去两年内，曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，但之后再次参与到帮助信息网络犯罪活动中；
3.被帮助对象所实施的犯罪行为已经造成了严重的后果；
4.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张（个）以上；
5.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡超过二十张以上；
6.其他情节严重的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
构成集资诈骗罪需满足以下条件：
首先，本罪所侵害的客体具有复合性，既包括对公共财产以及私人财产所有权的侵害，也包含了对于国家金融管理秩序的妨害；
其次，从犯罪客观角度来看，行为人须实施采用欺骗手段进行非法集资且涉及金额较大的行为方可构成该罪名；
第三，本罪的犯罪主体属于普通主体范畴；
最后，在主观层面上，必须是出于故意为之并且意图通过非法途径将集资财产占为己有。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规，集资诈骗活动中涉及的款项具有可依法退还的特性。
对于犯罪分子通过非法手段获取的所有财物，必须进行全额追缴或者勒令其赔偿受害者的相应损失；
同时，对于受害人的合法财产，也应在合理期限内给予公正返还。
在具体量刑方面，若集资诈骗行为涉及金额较大，则将面临三年以上七年以下有期徒刑的刑事处罚，并需缴纳罚金；
若涉及金额巨大或存在其他严重情节，则将面临七年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚，同时还可能被判处高额罚金或没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；
对被害人的合法财产，应当及时返还；
违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

[律师回复] 解析：
若非法占有他人财物的数额介于人民币2万元至10万元之间，此种情况将被认定为“数额较大”，依照我国刑法相关法规，应当立案追究刑事责任，并根据具体情况，判处两年以下有期徒刑、拘役或适用罚金刑罚。
对于非法占有他人财物数额超过10万元的行为，则可视为“数额巨大”，依据法律规定，将面临两年以上五年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时还需承担相应的罚金缴纳义务。
在特殊情况下，具备以下任一条件的，应当被认定为“其他严重情节”，同样将面临两年以上五年以下有期徒刑的严厉惩罚，以及相应的罚金缴纳义务：
1.非法占有残疾人士、老年人群体、未满十四岁的未成年人或丧失劳动能力者的财产；
2.非法占有灾区民众、移民群体、受救助对象的财产；
3.其他严重情节的其他情形。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
1、在遭遇合同诈骗时，应向犯罪行为发生地的公安机关提出立案申请。
立案程序即为公安、司法机关以及其他行政执法机构对报案、控告、举报、自首以及自诉人提起诉讼等相关材料，依据各自职责范围展开审查并作出判断后，决定是否将该事件作为刑事案件进行侦查或审理的一项法律程序。
根据我国现行《刑事诉讼法》规定，犯罪案件应当由犯罪地的人民法院行使管辖权。
若由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的情况下，可由被告人居住地的人民法院行使管辖权。
2、当公民向人民法院、人民检察院或者公安机关提交报案、控告、举报和自首等材料时，上述机关应当依照管辖权限，迅速对这些材料进行审查。
若经审查认定存在犯罪事实且需要追究刑事责任的，应当予以立案；
反之，若经审查认为无犯罪事实或犯罪事实显著轻微，无需追究刑事责任的，则不予立案，同时需将不予立案的理由告知控告人。
如控告人对此结果持有异议，有权申请复议。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 解析：
若是符合特定前提条件便能够达成此目的。
首先，若能在公安部门尚未察觉到罪行发生之际，自主向司法机构投案忏悔并真实坦白自己所犯下的罪责，那么在法院进行审理和量刑时，将会对其给予适当的宽大处理。
其次，倘若目前已被羁押于监狱之中，只要能够严格遵守各项监规制度，展现出真正的悔过之意，甚至是取得了重大的立功表现，且这些行为均符合相关法律法规的规定，那么监狱方面有权提出减刑申请建议书，请求法院对此进行审查并考虑是否予以减刑。
举例来说，如能揭发监狱内部或外部的重大犯罪活动，或是在日常生产与生活中舍己为人，做出英勇事迹等。
法律依据：
《刑法》第七十八条
减刑条件与限度被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；
有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。

[律师回复] 解析：
对于涉及合同诈骗罪的案件，被害方可以依法提出附带民事诉讼程序请求。
当受害人因为被告人的犯罪行为而遭受了实际物质财产上的损失时，他们在整个刑事诉讼过程中都享有提起附带民事诉讼的权利。
此外，被害人还可以选择在刑事诉讼进行期间内提出附带民事诉讼，或者在刑事诉讼终结之后，另行发起独立的民事诉讼程序。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百零一条
被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。
被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。
如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪的构成要素主要包括以下四个：
首先是从主体层面看，该罪的实施者必须是具备刑事责任能力的自然人；
其次在主观态度方面，其是直接故意的心态并且意图是非法占有他人财产；
第三是从客体角度出发，该罪所侵犯的客体既包含了公私资金的所有权，也涉及到了他人所享有的人权；
最后从客观行为来看，它表现为行为人通过各种恐吓、威胁、胁迫等手段来强迫受害者交付财物。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
若涉嫌欺诈一万元的情况下已经成功追回涉案财物并上交国家，那么是否能获得缓刑的机会还需满足法律规定的各项条件。
根据我国现行《中华人民共和国刑法》第七十二条规定，对于被判处拘役或三年以下短期有期徒刑的罪犯，若经证实其犯罪情节尤其轻微、真诚表达了忏悔之意且无再犯同类罪行的倾向性以及宣告缓刑不会给被告人所在社区带来严重负面影响这几项重要因素均达到要求的话，法院可裁判给予缓刑处罚。
然而，那些在缓刑期间被正式宣判附带惩罚措施的罪犯们，即便缓刑判决生效，亦必须承担继续执行附带刑罚的义务。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
1、依照我国法律规定，犯罪嫌疑人在涉嫌触犯诈骗罪时，其享有最长持续时间不超过三十七天的刑事拘留权利。
此期间内，必须确保犯罪嫌疑人充分的权利和自由，并允许律师或亲友进行探访及提供法律援助。
2、若公安部门认为有必要对被拘留者采取逮捕措施，应在拘留期结束前的最后三天内提出申请，递交至人民检察院进行审查批准。
在某些特定情况下，如案件复杂程度较高或涉及到多名犯罪嫌疑人等，申请审查批准的时间可适当延长一至四天。
而对于那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑分子，申请审查批准的时间则可延长至三十天。
3、诈骗罪是指行为人为达到非法占有他人财物的目的，采用欺骗手段，使受害人陷入错误认识，从而获取数额较大的公私财物的行为。
本罪的责任形式为故意，且要求行为人在主观上具有非法占有的意图。
根据我国刑法的相关规定，诈骗罪的既遂标准是行为人的欺骗行为已经导致受害人遭受财产损失或者存在着财产损失的紧迫危险。
在此过程中，受害人不仅包括个人，还包括各类企事业单位乃至国家。
例如，通过欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇的，均构成诈骗罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
关于《中华人民共和国刑法》中对单位行贿罪立案条件的相关规定如下：
首先，若单位受贿的金额达到了10万元人民币以上，即可视为涉嫌犯罪行为。
其次，即便单位受贿数额尚未达到10万元的标准，但是如果存在以下任何一种情况，也将被认定为犯罪行为并接受公安部门的立案调查：
即故意刁难、威胁有关单位或个人，导致恶劣影响的发生；
强行索取他人财物；
以及因该行为导致国家或社会公共利益遭受严重损失等。
法律依据：
《最高人民检察院关于贪污贿赂犯罪案件立案标准》第五条
单位受贿罪
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、单位受贿数额在10万元以上的；
2、单位受贿数额不满10万元，但具有下列情形之一的：
（1）故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的；
（2）强行索取财物或多次受贿，数额达到5万元以上的；
（3）致使国家或者社会利益遭受重大损失的。
（4）拒不交待罪行，积极转移、隐匿罪证，订立攻守同盟的。

[律师回复] 解析：
关于挪用资金罪的立案标准规定如下：
第一，当行为人未经许可擅自挪用本单位的财物，且金额处于人民币1万元至3万元之间，并且超过了3个月仍未归还时，可以予以立案侦查；
第二，同样是未经许可擅自挪用本单位的财物，但其金额处于人民币1万元至3万元之间，并将这些资金用于营利性活动的情况下，也可予以立案侦查；
第三，如果行为人未经许可擅自挪用本单位的财物，且金额处于人民币5000元至2万元之间，同时将这些资金用于非法活动的话，同样可以予以立案侦查。
法律依据：
《刑法》第二百七十二条
【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。