如何经济纠纷转化为诈骗

[律师回复] 解析：
若满足以下所有构成要素，则可判定其为敲诈勒索罪。
首先是侵犯客体要件，该犯罪行为不仅仅涉及对公私财产所有权的确切侵害，同时也对他人的人身权利或其他合法权益构成了严重威胁；
其次是客观方面的要件，行为人通常通过实施威胁、恐吓等手段，强制性地迫使受害者交付财物；
再次是主体要件，只要达到法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人皆有可能成为本罪的犯罪嫌疑人；
最后是主观方面的要件，行为人需表现出直接故意的心态，并且必须怀揣着非法占有公私财物的明确意图。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
依据《中华人民共和国刑法》中对于盗窃罪和诈骗罪的规定，盗窃罪的立案标准可概括如下：
1.盗窃公私财物达到价值人民币一千元或以上的程度；
2.两年内实施盗窃行为三次及以上的情况；
3.非法侵入并在有他人居住的住宅中进行盗窃行为的；
4.在公共场所或公共交通工具上盗窃他人随身携带的财物的行为；
5.以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃公私财物等行为。
关于诈骗罪的立案标准，具体内容如下：
1.以非法占有为目的，通过虚构事实或者隐瞒真相的手段，骗取数额较大的公私财物的行为；
2.故意实施诈骗行为，导致受害者遭受损失金额达人民币三千元及以上的情况。只有当诈骗行为造成的损失达到一定程度时，才能构成犯罪。若损失金额较小，则不能认定为犯罪；
3.要求受害者因行为人的诈骗行为产生了错误认知，进而处分了其财产。无论诈骗所得财物是用于个人挥霍享乐，还是转移给第三方，均不会影响诈骗罪的成立。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
1.在诉讼过程中，担任雇佣代理律师一方往往需负责支付相应的律师费用。
2.然而，在民事及商业案件中，如果某一方作为被告聘请了律师并成功地辩驳了原告的指控，则有权向对方提出索要这笔律师费用的请求，这是基于法律原则——支持一方当事人偿付他方因处理案件所产生的必要开支。
法律依据：
《律师执业管理办法》第四十四条
律师承办业务，应当按照规定由律师事务所向委托人统一收取律师费和有关办案费用，不得私自收费，不得接受委托人的财物或者其他利益。

[律师回复] 解析：
在涉及到诈骗罪行的嫌犯中，倘若认为其进行取保候审并不会对公共安全造成威胁，即可提出相应的申请以完成取保候审程序。
根据刑事诉讼法的明文规定，在以下几种情况下，相关机构即人民法院、人民检察院以及公安机关有权对犯罪嫌疑人和被告人实施取保候审：
首先是针对可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的嫌犯；
其次是在判断其可能被判处有期徒刑以上刑罚的前提下，如果采取取保候审措施无法引发社会公众的担忧或危险；
第三类则是患有严重疾病、生活无法自理的人员，孕妇以及哺乳期内母乳喂养婴儿的女性嫌犯，若同样采取取保候审措施无需给社会带来额外风险；
最后即是在羁押期限截止时，仍未能处理完毕的案件，此时也需考虑采取取保候审措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
根据刑法典关于诈骗罪的规定，其构成要件是行为人怀着非法占有的意图，采用各种宣传手段或者欺诈手法导致受害方产生处置财产的意愿，并促使受害者在不知情或非自愿状态下自愿将财产交付。在此过程中，诈骗罪应严格禁止任何形式的暴力行为及侵犯公民人身权利的行为。而抢夺罪的定义为基于非法占有财物之目的，采取对特定财物本身直接施压的方法进行追索，该行为既不涉及对受害者人身权益的侵害，也不包括任何形式的暴力行为。因此，诈骗罪与抢夺罪在构成要件上存在显著区别。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
根据相关司法解释，当合同诈骗金额达到五十万元以上时，便已属数额特别巨大范畴，将面临应处以十年以上有期徒刑或无期徒刑的严厉惩罚。
此外，根据我国现行法律法规，行为人在缔结或履行合同时，以非法占有他人财产为目的，实施欺骗手段获取对方当事人财产，且数额较大的，将受到三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金的刑事制裁。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪这一犯罪行为的具体看法，它是指一种特定的犯罪行为人在实际情况下展示出了自己实施敲诈勒索行为的具体状态和形式。在实践过程中，这类行为的具体表现主要包括:
首先，犯罪行为人通过即将采取的积极有害行为，对财务的所有者或者持有者进行暴力恐吓;
其次，犯罪行为人扬言可能引发的危及对象并不仅限于财物的所有者或持有者，同时还可以涵盖与这些相关的其他人士;
再次，发出威胁的方式也是五花八门。例如，可以当面向受害者口头、书面或其他方式表达;也可以通过电话、书信等方式传达;可以由行为人亲自实施，也可以委托他人代为转达;可以明确表达，也可以隐晦暗示，但无论何种方式，均不会影响到本罪的成立;
最后，威胁要实施的侵害行为也具有多样性。有些可以立即实现，比如杀害、伤害，而有些则需要在未来某个时间点才能实现，比如揭露个人隐私。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
依据我国现行相关法律法规的明文规定，针对合同诈骗罪这一特定犯罪类型，其涉案金额的具体划分为以下三个层次：
首先，“数额较大”这一级别，是指犯罪嫌疑人在实施欺诈行为过程中所涉及到的个人或单位的诈骗公私财产数额达到人民币10,000元以上；
其次，“数额巨大”这一级别的诈骗罪犯，其个人或单位实际诈骗所得的金额须达到人民币50,000元及其以上；
最后，“数额特别巨大”则是指犯罪嫌疑人在实施诈骗行为过程中，其个人或单位实际诈骗所得的金额高达人民币200,000元以上。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

[律师回复] 解析：
两者之间存在显著差异。
首先，两种犯罪行为的实施方式并不相同；
其次，涉及到被害人是否因错误认知而处置其财产。换言之，盗窃罪通常侵犯了被害人的自由意志，而诈骗罪则是通过让被害人陷入错误的认识进而做出财产处置的决策。若没有真实发生被害人自愿交出财产的情况，那么就不能够认定为诈骗罪。在此过程中，受害者显然需要具备相关的财产转移意识，即他们需要明白自己将某部分财产转让给了行为人或第三方进行实际控制和支配。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于侵占罪的量刑准则，依据刑法典第二百七十条之规定，犯罪者应领受二年以下的有期徒刑、拘役或罚金的惩罚；若涉及数额庞大或是存在其他严重情节，则需承受二至五年的有期徒刑并附带缴纳罚金。具体说来，侵占罪是指行为人擅自将被委托保管的他人财产据为己有，且数额达到了法定标准，拒绝予以归还的违法行径。
根据我国相关法律法规，任何人士将委托其管理的其他人财非法占为己有，且数额达到一定程度，并且拒绝返还的，都将面临二年以下有期徒刑、拘役或罚金的刑事责任；如果数额巨大或者存在其他严重情节，则将面临二年以上五年以下有期徒刑，并同时被要求缴纳罚金。对于那些将他人遗失物品或埋藏物非法占为己有的行为，只要数额达到一定标准，且拒绝交出的，也将按照上述条款进行处罚。
然而，需要注意的是，本条所述罪行仅在受害方提出控告时才能得到审理和裁决。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
1、行为人出于非法占有之目的，在签署、执行合同的过程中，通过虚假陈述或掩盖真实情况，实施了欺诈行为，从而使对方当事人遭受财产损失。此行为即我们常说的“合同诈骗”。
其中，“合同诈骗的数额”需达到二万元以上方可认定为“诈骗数额”。
2、合同诈骗罪，是指行为人为谋取非法占有所需的经济利益，在签署、执行合同的过程中，采用虚构事实或隐瞒真相等欺骗手法，诱使对方当事人交付财物，且数额较大者。立案，是指公安、司法机关及其他行政执法机关根据报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等相关材料，依照各部门的管辖权限进行审查后，若发现存在犯罪事实且需要追究刑事责任，则决定将该事件作为刑事案件进行侦查或审判的一种法律程序。司法机关对犯罪案件或民事纠纷进行审查后，决定将其列为诉讼案件进行侦查或审理的诉讼活动，这是诉讼活动的初始阶段。通常包括刑事案件立案、行政诉讼案件立案以及民事诉讼立案三个方面。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十七条
公安机关经立案审查，同时符合下列条件的，应当立案：
（一）认为有犯罪事实；
（二）涉嫌犯罪数额、结果或者其他情节符合经济犯罪案件的立案追诉标准，需要追究刑事责任；
（三）属于该公安机关管辖。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规之规定，对于被依法裁决实施刑事拘留的行为人，如涉嫌犯有严重敲诈勒索罪行者，其拘留期限可长达三十七日。在此期间内，司法机关将依据实际情况，决定是否对其进行逮捕。具体而言，法律明确规定，公安机关若认为有必要对已被拘留之人进行逮捕，应在拘留期限届满之日起的三日内，向人民检察院提交审查批准申请。
然而，在某些特定情形下，公安机关所提出的审查批准申请的期限，可适当予以延长，最多可延长至一至四个工作日。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
确实如此，关于“聚众斗殴”这一罪行的解读，其定义为因报复某人、争夺霸权或其它非正当利益而引起的，涉及众多人员相互之间的暴力冲突及社会秩序的破坏。对于此类案件，首要分子以及其他积极参与者将面临三年以下的有期徒刑、拘役或管制。
然而，如果存在如下四种特殊情况时，首要分子及其他其中的积极参与者则可能被判处三年以上十年以下的有期徒刑：
（1）多次发生聚众斗殴事件；
（2）参与人数众多且规模较大，对社会产生了恶劣影响；
（3）在公共场所或交通要道上进行聚众斗殴，导致社会秩序严重混乱；
（4）使用武器进行聚众斗殴。
此外，若聚众斗殴过程中导致他人重伤或死亡，则需按照相关法律法规进行处罚。
法律依据：
《刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；
有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
（一）在未涉及到财产权益纠纷的情况下，每项案件的律师服务费用为人民币800至10,000元不等；而如果存在着财产权益纠纷，则每项基本服务费用规定为人民币1,000至2,000元。当争议财产标的金额超出10,000元时，将根据以下比例进行分段累计计算。具体的计费比率如下所示：对于争议标的金额在10,001元至1,000,000元之间的部分，收取5%至6%的费用；对于争议标的金额在1,000,001元至10,000,000元之间的部分，收取4%至5%的费用；对于争议标的金额在10,000,001元至50,000,000元之间的部分，收取3%至4%的费用；对于争议标的金额在50,000,001元至10,000,000元之间的部分，收取2%至3%的费用；对于争议标的金额在10,000,001元至50,000,000元之间的部分，收取1%至2%的费用；对于争议标的金额超过50,000,000元的部分，收取0.5%至1%的费用。
（二）在审查起诉阶段，若案件不涉及财产权益纠纷，每项案件的律师服务费用为人民币1,500至12,000元不等；若涉及财产权益纠纷，则按照代理涉及财产权益纠纷的民事诉讼案件收费标准的70%执行，但最低不得少于人民币2,000元。
（三）在审判阶段，若案件不涉及财产权益纠纷
（1）作为被告人的辩护人，每项案件的律师服务费用为人民币2,500元至20,000元不等；
（2）作为自诉人或被害人的诉讼代理人，每项案件的律师服务费用为人民币2,000元至15,000元不等；若涉及财产权益纠纷，则按照代理涉及财产权益纠纷的民事诉讼案件的收费标准执行。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》第四条
律师服务收费实行政府指导价和市场调节价。
第五条
律师事务所依法提供下列法律服务实行政府指导价：
（一）代理民事诉讼案件；
（二）代理行政诉讼案件；
（三）代理国家赔偿案件；
（四）为刑事案件犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉和控告、申请取保候审，担任被告人的辩护人或自诉人、被害人的诉讼代理人；
（五）代理各类诉讼案件的申诉。
律师事务所提供其他法律服务的收费实行市场调节价。
第六条
政府指导价的基准价和浮动幅度由各省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门会同同级司法行政部门制定。
第九条
实行市场调节的律师服务收费，由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素：
（一）耗费的工作时间；
（二）法律事务的难易程度；
（三）委托人的承受能力；
（四）律师可能承担的风险和责任；
（五）律师的社会信誉和工作水平等。
第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容，采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务；
按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务；
计时收费可适用于全部法律事务。

[律师回复] 解析：
对于敲诈勒索类案件，通常情况下其起诉程序无法进行撤销处理。这乃是由于此类犯罪行为被视为公共诉讼范畴内的事务，而公共诉讼案件原则上是无法申请撤回起诉的。
然而，以下五种特定的情况却是允许对敲诈勒索案进行撤诉操作：
1.敲诈勒索案的诉讼追溯期已经超过法定期限；
2.涉嫌敲诈勒索案的情节极其轻微且社会危害性较小，不足以构成犯罪；
3.涉嫌敲诈勒索案的犯罪嫌疑人获得了国家特赦令，从而得以免于刑事处罚；
4.涉嫌敲诈勒索案的犯罪嫌疑人已经离世；
5.根据其他相关法律法规的规定，可以对该等案件进行撤诉处理。
法律依据：
《刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：
（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；
（二）犯罪已过追诉时效期限的；
（三）经特赦令免除刑罚的；
（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；
（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；
（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。

[律师回复] 解析：
在对诈骗案进行辩护时，首要任务便是首先明确案件是否真正构成了诈骗罪，然后需明确涉及的诈骗金额，这将影响到量刑的裁定。
此外，还应该考虑承认错误、主动交代行为等相关情况。对于犯罪嫌疑人而言，他需要提供充分的证据来证明其并非出于非法占有的目的，而是通过虚构事实或隐瞒真相的手段，从公共或私人财产中获取财务。在公诉案件中，被告人有罪的举证责任主要由国家检察机关负责；而在自诉案件中，则由自诉人承担相应的举证责任。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）受害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。
第五十一条
公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。

[律师回复] 解析：
关于集资诈骗罪行的量刑金额准则规定如下:若犯罪主体系自然人，其所实施的集资诈骗行为涉案金额达到人民币十万元及以上者，则可被界定为“数额较大”;倘若涉案金额跃升至人民币三十万元及以上，则应被视为“数额巨大”;而当涉案金额高达人民币一百万元及以上时，便可被认定为“数额特别巨大”。对于以单位名义实施集资诈骗行为的情况，其涉案金额若达到了人民币五十万元及以上，即可被视为“数额较大”;若涉案金额攀升至人民币一百五十万元及以上，则应被视为“数额巨大”;而当涉案金额突破人民币五百万元大关时，便可被认定为“数额特别巨大”。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于涉案金额在人民币五万元以上但未满人民币五十万元者，应被视为刑法所规定的“数额巨大”；而对于涉案金额在人民币五十万元及以上者，则应被视为刑法所规定的“数额特别巨大”。如有恶意透支的行为，且其数额在人民币一万元以上但未满人民币十万元时，应被视为刑法所规定的“数额较大”；若其数额在人民币十万元以上但未满人民币一百万元时，应被视为刑法所规定的“数额巨大”；而当其数额达到人民币一百万元及以上时，便应被视为刑法所规定的“数额特别巨大”。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在网络领域中，倘若当事人遭受诈骗，所受损失超出人民币2000元的标准线，在这种情况下，报警才能得到立案处理；
然而，如果个人被骗金额未达2000元的底线，那么警方将无法予以立案。在此情况下，可以按照盗窃罪名进行处理，并对相关案件进行备案记录。但为了确保受害人权益，我们仍然建议您前往当地公安机关报案，并提供有力的证据支持。随着受害者数量和涉案资金总计达到一定规模后，警方亦会启动立案调查程序。
法律依据：
《中华人民共和国》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
刑事拘留并非必然导致判刑，而要受到审判惩罚的前提条件是被判定为负有刑事责任，且未满足法定的可予以豁免刑事处罚的情况。详细内容如下所述：
1、若警方实施拘留行动后，未能在规定时间（即24小时）内对涉案人员进行审问，并且在调查过程中发现其行为并不属于应当拘留的范围，则必须依法立即释放当事人；
2、若检察机关未能通过逮捕请求，那么警方也应当立即解除对被拘留者的羁押；
3、在刑事拘留之后，如果经过深入的侦查工作，证实犯罪事实清晰明确，证据充分可靠，且得到了人民检察院的批准逮捕，那么该名涉案人员便应当承担起刑事责任。
4、若刑事拘留涉及到刑事或行政处罚，那么该案件将会留下案底记录。
然而，如果犯罪嫌疑人在被拘留后，最终被宣告无罪释放，那么他将不会留下任何案底记录。当刑事拘留后，经过公安机关的深入侦查，犯罪嫌疑人的犯罪证据确凿无疑，那么公安机关将会向检察院提出相应的审查逮捕申请，待检察院提起公诉并经过法院的审理后，该犯罪嫌疑人将被认定为构成犯罪事实，从而留下相应的案底记录。反之，如果公安机关在侦查过程中发现，犯罪嫌疑人并没有足够的犯罪证据，那么他们将会释放该嫌疑人，并且不会留下任何案底记录。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。