高额返利诈骗立案标准

[律师回复] 你好 方便讲下具体事件吗

[律师回复] 你好，你这边具体什么情况！

[律师回复] 您好！房子 所有权是谁？您需要说明详情。

[律师回复] 你好，在的，马上为您接入解答。s

[律师回复] 比借条金额大，具体你可以咨询我

[律师回复] 您好，先去协商处理，协商不成走法律程序

[律师回复] 您好 麻烦把具体情况阐述一下

[律师回复] 入室盗窃三次，取保候审，退赃\谅解

[律师回复] 你好，根据你描述具体情况

[律师回复] 你好，这个需要看银行的决定

[律师回复] 异地报警也是可以的，然后警方初步处理后，移送有管辖权的公安机关。

[律师回复] ，高利贷可以不还超出的部分，合法部分还是要还的

[律师回复] 您好。这边可以帮到您 。

[律师回复] 属于高利贷了，正常民间借贷不得超过四倍lpr

[律师回复] 你好，很高兴为你提供法律咨询

[律师回复] 若是进入了公诉案件立案阶段，就无法自行撤案

[律师回复] 解析：
在我国刑法体系中，合同诈骗罪作为一种特殊的犯罪形式，其主体既包括个人亦涵盖了单位。
具体而言：
首先，个人作为一般的主体，只要具备刑事责任能力，就可能构成合同诈骗罪；
其次，任何单位都有可能成为该罪名的实施者。
从主观角度来看，合同诈骗罪主要表现为直接故意且追求非法占有他方当事人财物的目的。
这一点对于理解和认定案件至关重要。
从客体层面分析，合同诈骗罪所侵犯的是一个复杂的客体，即国家对经济合同的严格管理秩序以及公私财产的所有权。
值得注意的是，本罪的犯罪对象是公私财物，这也是区分其他犯罪的关键所在。
最后，从客观方面来看，合同诈骗罪主要表现为在签订、履行合同过程中，通过虚构事实或者隐瞒真相等手段，骗取对方当事人财物，且涉案金额达到一定标准的行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
洗钱罪的标准立案准则明确指出，倘若犯罪行为人在明知道该收益源于或者源自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等情况下，仍继续实施掩盖、隐瞒其真实来源及性质的行为，那么，就可以对其进行刑事立案处理。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，敲诈勒索公私财物达到以下标准将被判定为“数额较大”，即在二千元至五千元以上的范围内；
其次是“数额巨大”，其起点为三万元至十万元以上；
最后便是“数额特别巨大”，即在三十万元至五十万元以上的范畴之中。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于刑事案件中涉及的敲诈勒索罪，通常情况下的审理流程需要耗费大约五到五个半工作日才能顺利完成。
在具体实施过程中，首先由公安机关在对犯罪嫌疑人进行捕获并审问后，需在固定期限内完成侦查工作，这个期限为两个月之内。
随后，人民检察院将对案件进行审查和起诉，这一阶段的时间通常在一个月至一个半月之间。
最后，法院将对案件进行审理，整个审理过程需要两个月的时间。
因此，综合上述各个环节的时间，我们可以得出结论，敲诈勒索罪的审理流程大致需要五到五个半工作日的时间。
对于故意犯罪，其定义是指行为人明知自己的行为可能会导致危害社会的后果，但仍然希望或放任这种结果的发生，从而触犯了法律规定。
根据相关法律法规，故意犯罪者应承担相应的刑事责任。
具体而言，敲诈勒索公私财产，如果数额较大或者存在多次敲诈勒索的情形，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能被处以罚金；
若数额巨大或者存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，同样也可能被处以罚金；
而对于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的，将面临十年以上有期徒刑，并可能被处以罚金。
法律依据：
《刑法》第十四条
明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。
故意犯罪，应当负刑事责任。
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。