诈骗集团是怎样认定
最新修订 | 2024-03-02
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- 律师解析
- 根据法律规定，认定诈骗罪协同犯罪即共同诈骗的规定是：二人及以上具有完全刑事责任能力的自然人共同实施的诈骗行为；行为人具有实施犯罪的共同故意；行为人通过诈骗行为诈骗公私财物，数额较大或数额巨大或数额特别巨大的情形；其他法律规定等。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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诈骗集团怎么认定（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的。
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集团诈骗怎样判刑根据相关法律规定：1、如果是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；2、如果是数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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诈骗集团应该怎样认定根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。其次，欺诈行为使对方产生错误认识。
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团伙集资诈骗刑期多久？对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
刑事犯罪辩护
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集团诈骗罪要判几年看具体情况定。集团诈骗，应当按照诈骗数额定罪量刑。诈骗数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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诈骗罪集团判几年看具体情况定。集团诈骗，应当按照诈骗数额定罪量刑。诈骗数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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诈骗集团是怎样认定
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诈骗罪集团判几年
看具体情况定。集团诈骗，应当按照诈骗数额定罪量刑。诈骗数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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刑事辩护集资参与人不退已获得利息会被重判吗
[律师回复] 解析：
当犯罪分子涉嫌非法集资时，其所承诺的利息将不受法律保护，也就是说受害者无需偿还这些利息。在公安部门处理此类案件的后期阶段，如需要返还被害人的损失财产时，相关部门将会将受害者之前参与非法集资活动时所获取的利息抵扣为本金部分进行返还。若是涉及到非法集资行为且情节严重，那么便可被认定为非法吸收公众存款的犯罪行径，通常情况下会面临判处最少三年以下的有期徒刑或是拘役惩罚，并且可能还会同时被处以罚金刑罚。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
当犯罪分子涉嫌非法集资时，其所承诺的利息将不受法律保护，也就是说受害者无需偿还这些利息。在公安部门处理此类案件的后期阶段，如需要返还被害人的损失财产时，相关部门将会将受害者之前参与非法集资活动时所获取的利息抵扣为本金部分进行返还。若是涉及到非法集资行为且情节严重，那么便可被认定为非法吸收公众存款的犯罪行径，通常情况下会面临判处最少三年以下的有期徒刑或是拘役惩罚，并且可能还会同时被处以罚金刑罚。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
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快速解决“刑事辩护”问题
敲诈勒索罪和抢劫罪有什么区别
[律师回复] 解析：
在敲诈勒索罪与抢劫罪这两种犯罪行为之间，其主要差异在于犯罪手段以及对财物的实时掌控上。敲诈勒索通常会采取威胁或恐吓等方式，使被害人进而产生自愿交付财物的意愿；反之，抢劫则是通过使用暴力、胁迫或者突然进行抢夺等手段，直接在现场占据财物。因此，敲诈勒索更加强调心理层面的强制力，而抢劫则更加注重物理层面的强制力及即时性的实现。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
在敲诈勒索罪与抢劫罪这两种犯罪行为之间，其主要差异在于犯罪手段以及对财物的实时掌控上。敲诈勒索通常会采取威胁或恐吓等方式，使被害人进而产生自愿交付财物的意愿；反之，抢劫则是通过使用暴力、胁迫或者突然进行抢夺等手段，直接在现场占据财物。因此，敲诈勒索更加强调心理层面的强制力，而抢劫则更加注重物理层面的强制力及即时性的实现。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
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洗钱罪正式宣判标准如何认定
[律师回复] 解析：
若要对洗钱罪实施正式的判决，主要参考依据为《中华人民共和国刑法》第191条的规定。在这个过程中，审判机构将全面深入地评估有关案件涉及到的金额、犯罪事件的具体情况以及对社会所造成的潜在危害程度等多方面因素。通常来说，如果行为人在明知的前提下，仍然对毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益进行掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，那么他就有可能被判定犯有洗钱罪。而对于情节较为严重者，则会面临更为严厉的刑事处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
若要对洗钱罪实施正式的判决，主要参考依据为《中华人民共和国刑法》第191条的规定。在这个过程中，审判机构将全面深入地评估有关案件涉及到的金额、犯罪事件的具体情况以及对社会所造成的潜在危害程度等多方面因素。通常来说，如果行为人在明知的前提下，仍然对毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益进行掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，那么他就有可能被判定犯有洗钱罪。而对于情节较为严重者，则会面临更为严厉的刑事处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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原案件是涉黑，十年前的事，2018年左右主要成员都判刑了，两三年的已出狱。当事人的名字出现在其中两件事的口供里。当事人被认识的人喊去凑了个人数，没打人也没造成任何伤害，也没威胁恐吓。当时写的是另案处理。现在已被批捕，还在侦查期，快两个月，被订的寻衅滋事，家属都不服这个罪，但又无处下手
[律师回复] 具体什么情况，请详细说明
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集团诈骗罪要判几年
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刑事辩护
我前几年遇到便骗子了转了几万块他们 刷单 一直没退还。一直忽悠我 。到现在拉黑
[律师回复] 您好，我是企业法律顾问黄小姐
我们单位是为企业，个人提供专项法律服务
服务包括：
1：法律问题个人、企业、服务期免费咨询（给予专业法律意见）。
2：企业风险防控，员工管理，劳资体系的完善（员工入职至离职得所有手续规范化、根据企业实际情况起草制定）。
3：合同审核与起草。
4：律师函、解决货款拖欠。
5：企业品牌维权打假，企业股权协议审核修订等。
如有其他起诉需求，个案法律服务等，也可向我咨询
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我被人骗了几万块 但是几年了 还有转账记录 。他一直忽悠我
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团伙集资诈骗刑期多久？
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刑事辩护我把银行卡借给别人用，别人诈骗的钱财。然后别人报警了。我在拘留所关押了几天。之后我又把别人骗的钱，我自己掏钱。退给了别人。现在公安局给我办理一个取保候审。
[律师回复] 你好，可以陈述下案情和诉求，方便了解清楚后为您解答。
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集团诈骗罪判刑多少年？
集团诈骗罪判刑三年以下的有期徒刑或者是拘役。这里指的就是诈骗公共或者是私人的财产数额达到较大的程度，请按照上述的标准来进行一定的处罚，如果诈骗的数额巨大的或者有其他严重情节的，将按照三年以上的基础性处罚。
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刑事辩护你好，我上个月下载了你我贷，要借款，但是款没有借到，这个月就显示16号要还款，这是被骗了吗？
[律师回复] 您好，如果你未收到钱也可以进行报警处理
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团伙集资诈骗多久判刑呢？
集资诈骗罪犯罪团伙中，应当按照数额定罪量刑，从犯会比照主犯从轻处罚。犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。
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刑事辩护
