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该如何界定诈骗和非法集资

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-26
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李阳律师
李阳律师在线
上海市建纬律师事务所/主办律师
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律师解析
非法集资诈骗的认定标准如下:
1、侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度;
2、客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为;
3、主体是一般主体;
4、在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。
法律依据
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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该如何界定诈骗和非法集资
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该如何界定诈骗和非法集资
非法集资和诈骗的区别主要体现在,非法集资主要指的是相应的公司或者企业没有经过国家的批准,擅自像社会公众进行集资的行为,也是可能构成诈骗的,且两者都是要承担刑事责任的。更多关于该如何界定诈骗和非法集资的问题,可以从下方文章中了解。
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刑事辩护
该如何界定诈骗和非法集资
非法集资诈骗的认定标准如下:1、侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度;2、客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为;3、主体是一般主体;4、在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。
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怎么界定集资诈骗和非法集资
10w+浏览2024-10-05
如何界定非法集资和p2p?
非法集资和P2P在出借人群以及借款的用途和收益率有所不同。P2P借贷是具有小额资金需求的个人,一般情况下为了减小风险,会对资金进行双向打散,即一个借款人的借款会来自多个不同的投资人或者一个投资人的资金会借给多个借款人。而非法集资的集资对象却是指向不特定的社会公众而不是少数特定的人。
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刑事辩护
怎么界定诈骗和非法集资
1、行为人以非法占有为目的,非法集资诈骗且数额较大的,构成集资诈骗罪,一般判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;2、诈骗数额巨大或存在其他严重情节的,则应判处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。
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集资诈骗 和诈骗
10w+浏览2024-10-01
众筹和非法集资的界限在哪里?
区别是众筹不是进行资本经营而非法集资承诺过高的利息为标准。众筹是召集一批有共同兴趣和价值观的朋友一起投资创业,没有承诺固定的回报,享受股东权利也承担股东风险,众筹进行的资本的经营,一定程度上市扩张了资本市场,股权众筹利用互联网阳光、不是进行资本的经营。
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刑事辩护
如何界定诈骗和非法集资
非法集资诈骗的认定标准如下:1、侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度;2、客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为;3、主体是一般主体;4、在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。
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集资诈骗和诈骗
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非法集资和民间借贷如何界定?
非法集资和民间借贷应当是根据是否符合法律当中的规定来界定,比如说民间借贷是一种合法的行为,但是非法集资却是违反法律当中规定的行为。非法集资和民间借贷如何界定,这个问题可以参考本文内容。
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债权债务
该如何定性非法集资和集资诈骗
非法集资诈骗罪判刑的规定:一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。
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诈骗和集资诈骗
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非法集资和民间借贷的界定是什么?
1、民间借贷是合法的,非法集资是违法的;2、民间借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间借贷,只要双方当事人意思表示真实即可认定有效;非法集资是违法法律法规的规定,向不特定的群体募集资金被允诺高额回报的行为。
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债权债务
应该怎样定性非法集资和集资诈骗
个人非法集资诈骗,经立案侦查,可能构成集资诈骗罪。需要按照诈骗数额、犯罪情节考虑判刑。1、数额较大,处三年至七年有期徒刑,并处罚金;2、数额巨大或其他严重情节,处七年以上有期或无期,并处罚金或没收财产。
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诈骗罪和集资诈骗
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