洗钱罪上游犯罪是哪些

[律师回复] 解析：
所谓“犯罪情节轻微”，通常是指罪犯的主观恶意相对较小，所实施的犯罪行为在社会风险方面并不严重，如行为人使用的犯罪手段较为温和，客观上对他人造成的危害较轻，或者选择犯罪的时间和地点等因素并未体现出其明显的恶意意图。
另外，行为人能够表现出良好的悔罪态度，例如积极退回赃款、自动向司法机关投案自首、甚至有立下功劳等表现，这些都可以被视为犯罪情节轻微的重要参考因素。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三十七条
对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：
（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；
（二）犯罪已过追诉时效期限的；
（三）经特赦令免除刑罚的；
（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；
（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；
（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。

[律师回复] 解析：
若行为人明知自己无还款能力而恶意透支大额信用卡，则可能被判定为构成信用卡诈骗罪，面临刑事指控和法律责任。
根据相关法律法规规定，若犯罪分子因此获得了巨额经济利益，或者对社会秩序、公共安全等造成了严重危害后果，那么他们将会被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担二万元至二十万元不等的罚金处罚。
然而，若犯罪分子的犯罪行为涉及到数额巨大或者存在其他严重情节，那么他们将面临更为严厉的刑罚，即五年以上十年以下有期徒刑，并且需要支付五万元至五十万元不等的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规规定，强奸罪的量刑起点为三年以上有期徒刑，若情节特别恶劣者则将面临十年以上甚至死刑的严惩。
强奸犯罪被视为严重侵犯人权、危害社会安全的重大刑事案件之一，与此同时，不能将强奸行为等同于通奸行为。
通常情况下，对于仅存在道德问题的通奸行为，只会采取以教育劝诫为主、辅以相应行政处罚的方式予以处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
侵犯他人民居权益可能构成刑事犯罪。
依照我国《刑法》相关条例，凡违背房屋所有权者的意愿擅自侵扰民宿或者在被邀请入内之后却拒不出门，均属于非法侵入住宅的违法行为。
此类案件为典型的行为犯类型。
倘若行为人未取得民宿主人的事先允许，便以非法手段强行入侵他人住所；
又或在得到了民宿主人明确请其离开的请求后，仍坚持逗留，那么原则上已经构成了非法侵入住宅罪，应当依法予以立案侦查和追究责任。
对于情节较轻的非法侵入他人住宅行为，若刑事处罚不足以惩戒，则可处以15天以下的拘留、200元以下的罚款或者警告等行政处罚措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百四十五条
非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。

[律师回复] 解析：
在一起诈骗案件中，作为中间人的你可能会面临相应的法律责任。
然而，若你能提供确凿的证据来表明自己对该诈骗行为毫不知情，那么你将无需承担刑事责任，但仍需承担相应的民事赔偿责任。
反之，倘若你对该诈骗行为有所了解甚至参与其中，那么你便可能被视为诈骗罪的共同犯罪者，并须依照相关法律规定承担相应的刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》二百六十六条
诈骗罪
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在众多的犯罪案件中，参与者们所承担的角色各有不同。
其中，那些在共同犯罪过程中起到了次要或辅助作用的人，他们便被称作从犯。
而我们所提到的开设赌场罪，则是指某个人（或组织）负责开设、运营赌场，并且提供相关的场所、设备以及用具，以便其他参与者可以在此处进行赌博活动。
在此过程中，这个人会从中获取利润，这种行为便被定义为开设赌场罪。
然而，想要判定某人是否真正实施了开设赌场罪，需要具备一个客观的条件——那就是他必须是以营利为主要目的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
第二十七条
【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
在发生交通事故后，务必立即与车主人士取得联系以进行相应的赔偿。
由于在车辆发生剐蹭事故之后并不知晓其具体情况，这并不等同于肇事逃逸行为。
肇事逃逸是指在涉嫌违法犯罪的情况下，为了逃避应有的法律追责而采取的一种规避措施。
针对轻微的刮擦碰撞事件，如果驾驶员未能察觉而擅自离开现场，则此行为可以归类为“逃离现场”，但是却不能被定义为“肇事逃逸”。
对于这类情况，公安机关交通管理部门应当依据交通事故现场的勘查、检查以及调查结果，结合相关的检验、鉴定结论，迅速地制作出交通事故认定书，以此作为处理交通事故的重要证据。
交通事故认定书中应当详细记载交通事故的基本事实、成因以及当事人所承担的责任，并且要将该文书送达到每一位当事人手中。
法律依据：
《中华人民共和国道路交通安全法》第七十条
在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应当立即停车，保护现场；
造成人身伤亡的，车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员，并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。
因抢救受伤人员变动现场的，应当标明位置。
乘车人、过往车辆驾驶人、过往行人应当予以协助。
在道路上发生交通事故，未造成人身伤亡，当事人对事实及成因无争议的，可以即行撤离现场，恢复交通，自行协商处理损害赔偿事宜；
不即行撤离现场的，应当迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。
在道路上发生交通事故，仅造成轻微财产损失，并且基本事实清楚的，当事人应当先撤离现场再进行协商处理。

[律师回复] 解析：
此行为实属违法之举。
蓄意对他人身体进行伤害的行为，可处以三年以下有期徒刑、拘役或管制的惩戒；
若情节更为恶劣，如致人重伤乃至死亡，或运用极其残酷手段使他人遭受重伤并留下严重残疾者，那么将面临长达十年至终生不等的有期徒刑，甚至可能被判处死刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
对于15岁的犯罪者实施的抢劫行为所应判处的刑罚规定如下：
若该人是通过使用暴力、恐吓或者其他强制手段来夺取他人的私人或公共财产，那么将被判处三年以上十年以下的有期徒刑，同时还需承担相应的罚金责任；
然而，如果存在八种严重情节中的任何一种情况，则将面临更为严厉的惩罚，即十年以上的有期徒刑、无期徒刑，并且需要缴纳罚款或者没收其个人财产。
但是，在实际量刑过程中，应当根据具体案情给予适当的从轻或者减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
刑事拘留之最长期限乃37天。
关于流窜作案、多次作案以及结伙作案等情节较为严重的犯罪嫌疑人而言，其提交至上级反复审查批捕的期限可延展至30个自然日。
同时，检察院亦须于接收到公安机关提请逮捕申请后的第七日内依法作出批准逮捕或不予批准逮捕的决定。
因此，通常情况下，洗钱罪行的犯罪嫌疑人在被拘留满37天之后便有可能面临审判定罪的风险。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在互联网上发布恶意镑贬公司的贴文属于违法行为，该行为会对公司的商誉和产品声誉带来严重影响，导致他人遭受重大经济损失或存在其他严重情节时，将面临二年以下的有期徒刑或拘役刑罚，同时还可能被处以罚金。
如果仅仅是恶意编造不实信息来诽谤他人，情节严重的话，将会被判处三年以下的有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等刑罚。
法律依据：
《刑法》第二百二十一条
捏造并散布虚伪事实，损害他人的商业信誉、商品声誉，给他人造成重大损失或者有其他严重情节的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。

[律师回复] 解析：
1.关于未满十八周岁人员所涉及到的刑事诉讼案例；
2.在当事人双方达成和解共识后，交由检察机关提起公诉的案件；
3.为缺席审判而设立的专门法庭审理之案件；
4.考虑到犯罪嫌疑人或被告人可能已经逃离现场或者已经死亡，其违法所得的追缴案件；
5.对于那些依法不应承担刑事责任的精神病患者，需要进行强制医疗的案件。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三百零三条
根据本章规定对精神病人强制医疗的，由人民法院决定。
公安机关发现精神病人符合强制医疗条件的，应当写出强制医疗意见书，移送人民检察院。
对于公安机关移送的或者在审查起诉过程中发现的精神病人符合强制医疗条件的，人民检察院应当向人民法院提出强制医疗的申请。
人民法院在审理案件过程中发现被告人符合强制医疗条件的，可以作出强制医疗的决定。
对实施暴力行为的精神病人，在人民法院决定强制医疗前，公安机关可以采取临时的保护性约束措施。

[律师回复] 解析：
在楼道中未经许可擅自安装监控设备实属违法之举。
安装监控装置的初衷和目的应作为评判其合法性的重要依据，倘若仅仅出于个人利益的考虑进行非法监控活动，无疑属于违法行为。
然而，关于侵犯隐私案件的构成要素，只要监控区域局限于个人专属空间（例如自家房屋内部）或公共场所，便不存在违法情况；
只要监控行为未触及他人的隐私权益，便无须担忧。
但若摄像头的拍摄范围涉及到其他住户的门窗等敏感部位，那么此种行为已经从对公共场所的监控转变为对特定住户、特定人员的窥探，从而侵犯了他人的隐私权。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一千零三十三条
除法律另有规定或者权利人明确同意外，任何组织或者个人不得实施下列行为：
（一）以电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单等方式侵扰他人的私人生活安宁；
（二）进入、拍摄、窥视他人的住宅、宾馆房间等私密空间；
（三）拍摄、窥视、窃听、公开他人的私密活动；
（四）拍摄、窥视他人身体的私密部位；
（五）处理他人的私密信息；
（六）以其他方式侵害他人的隐私权。

[律师回复] 解析：
首次触犯盗窃罪者，其刑罚之轻重需依据盗窃所得款项之巨细、恶劣程度，以及个人认罪悔过态度等多方因素综合考量来确定。
具体而言，当进行此类盗窃行为时，倘若所涉公私财产价值较大，则将面临三年以下之有期徒刑、拘役或管制，同时还可能被处以罚金；
若涉及金额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上至十年以下之有期徒刑，并附加罚金。
对于那些能够诚恳认错、积极退赃的罪犯，法院通常会给予适当的减轻或从轻处罚。
然而，并非所有的偷窃行为都会被认定为盗窃罪。
例如，对于那些偶尔因为生活困顿而实施偷窃的人，或者是受到威胁被迫参与盗窃但未分得任何赃款或仅分得少量赃款的人，可以不作为盗窃罪处理，但必要时，相关部门仍有权对他们进行适当的处罚。
此外，我们需要将偷窃自己家人或近亲财物的行为与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。
根据《解释》的规定，对于这类案件，一般情况下可不视为犯罪处理；
但如果确实有必要追究其刑事责任，在处理过程中也应当与社会上的盗窃犯罪行为有所区分。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
实际上并不存在这种情况。
我国现行《中华人民共和国刑法》明确地确立了罪责自负这一基本原则，也被称为罪行应归咎于个人的原则，其主要含义为那些有罪之人应该独自承担相应的刑事责任。
在司法实践中，刑罚仅能针对实际实施犯罪行为的个体进行适用，而不能涉及到与犯罪者具有亲属、朋友、邻居等社会关系，且未直接参与犯罪行为的人员。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

[律师回复] 解析：
在男方已有婚姻关系却对未婚女性隐瞒真相、欺骗情感的情况下，一般而言并不属于违法行为，这仅涉及到社会伦理道德层面的问题。
然而，如果男方明明知晓自身已经建立了合法的婚姻关系，但仍以夫妻名义与其他非配偶者一同生活，那么女方有权向男方户籍所在地或其长期居住地的人民法院提起诉讼，指控男方犯有重婚罪。
法律依据：
《刑法》第二百五十八条
有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。

[律师回复] 解析：
倘若公民持有警用甩棍且该甩棍上刻有明显的警徽或标识为警用，此举将被判定为非法行为。
人民警察所配备的警械属专用品类，任何其他团体及个人皆无权私自持有或进行使用。
对于违反规定擅自持有人民警察警械的公民，公安机关有权对其实施十五日以下的拘留或者警告，同时，亦可对其处以违法所得五倍以下的罚款。
若情节严重，甚至可能触犯刑法，面临刑事责任的追究。
法律依据：
《中华人民共和国人民警察法》第三十六条
人民警察的警械为人民警察专用，其他个人和组织不得持有和使用。没收违反规定持有的人民警察警械，由公安机关处十五日以下拘留或者警告，可以并处违法所得五倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[律师回复] 解析：
1、需具备三名及以上的参与者，且核心成员应当保持相对稳定或者基本固定，同时还需拥有明确的组织领导者；
2、各个成员之间需要达成共同的宗旨、制定详尽的计划、明确各自分工以及建立稳固的组织连接关系；
3、犯罪集团的形成通常是为了实施一项或多项需要众多人力资源或者较长时间才能完成的严重犯罪行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

[律师回复] 解析：
若您的银行账户遭到公安机关冻结，他们将尽责地以电话或电子邮件方式通知您，并详细向您阐述有关事宜，不论您身处何地，这都是确保信息传达畅通无阻的必要步骤。
通常情形下，公安机关会在通知书中要求您在收到通知后的一个月内亲自前往当地公安部门说明情况。
否则，卡内资产可能会遭受相应处理，特别需要关注的是，如果冻结对象涉及债券、股票或基金等有价值的票据类财物，那么冻结期限一般为两年，特殊情况下则可以适当延长。
您也可以自主决定赴刑侦大队协助相关调查工作，一旦刑侦人员证实冻结款项与案件本身确实不存在关联性，便会由刑侦大队负责解除对您银行账户的冻结措施。
当然，您也可以选择耐心等待自动解冻的时间到来。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第三十五条
公安机关在采取查封、冻结措施后，应当及时查清案件事实，在法定期限内对涉案财物依法作出处理。
经查明查封、冻结的财物确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、冻结。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，涉及到危险驾驶行为的共犯者会被判处相应的刑事处罚，具体措施包括但不限于以下方面：
当个人在道路上驾驶机动车时，如果存在特定的违法情况，将面临被处以拘役惩罚，同时还需缴纳罚金。
而在共同犯罪案件中，参与者需为两人或以上且具有明确的主观故意。
相反地，如果多名人员存在过失行为，则不能视为共同犯罪；
但是，对于那些必须承担刑事责任的人员，应依据其各自所犯下的罪行进行单独处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十五条
，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；
应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第一百三十三条
之一规定，在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
(一)追逐竞驶，情节恶劣的；
(二)醉酒驾驶机动车的；
(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。