律图审稿专业委员会3轮严审

不知情帮洗钱要拘留吗

最新修订 | 2024-02-24
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律师解答
不要的。
律师解析
不要的。若确属不知情,便构不成犯罪,更不会面临刑事处罚。须明确的是,洗钱的前提必为知晓或应该知道这些资金源于非法罪行,否则无法构成相关罪名
所谓“洗钱罪”,即对已知为毒品犯罪、黑帮组织、贪污贿赂所得的款项进行转移,以及协助掩盖资金来源及性质,如将之存于银行、投资、上市等方式以达到其合法化目的。若主观上并不知情,则不构成此案件。
洗钱犯罪的危害性和社会影响非常严重,因此相关执法机关通常会对此类犯罪行为进行严厉打击,并依法处理涉案人员。如果有证据表明某人涉嫌洗钱,公安机关可能会立即采取刑事拘留等强制措施。
洗钱是一种严重的犯罪行为,涉及到隐藏、转移、隐瞒非法所得的行为。如果一个人被怀疑参与洗钱活动,公安机关可能会对其进行调查并采取刑事拘留等强制措施。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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不知情帮洗钱要拘留吗
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帮信罪不知情会拘留吗?
帮信罪不知情会拘留吗,答案是否定的,如果是实施帮助行为的行为人在主观上并不明知他人利用信息网络实施犯罪活动的,即使该行为人在客观上为他人的信息网络犯罪活动提供了资金结算等帮助行为的,该行为人也是不会被认定为犯罪的,具体的帮助信息网络犯罪活动罪的规定可以参考下文。
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刑事辩护
刑事拘留包括哪些方面
[律师回复] 解析:
刑事拘留制度旨在预防犯罪者持续实施违法行为、逃避司法审判或纵欲自裁,系一项必要的强制性措施。司法拘留则是由法院根据法律程序,针对干扰诉讼程序、情节恶劣的个体,在一定期限内实施人身自由限制的一种强制性措施。
此外,公安机关有权在符合以下情况时,对现行犯或重大嫌疑人进行先行拘留:
(1)正在筹备犯罪活动、实施工业犯罪或犯罪行为立刻被察觉的;
(2)被害人或现场目击证人指控其为罪犯的;
(3)在其居住地或周围环境中发现犯罪证据的;
(4)犯罪后试图自杀、逃离现场或在逃的;
(5)存在销毁、篡改证据或串供可能性的;
(6)未透露真实姓名、地址及身份信息的;
(7)具有流窜作案、多次作案、团伙作案重大嫌疑的。
法律依据:
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
不知情帮信罪会被拘留吗
不知情的情况下是不会被拘留,一般不知情是不会构成帮助信息网络犯罪活动罪的,此罪的主观要件就是明知故意,明知他人有犯罪的情形还提供帮助,那么就会承担刑事责会,不知情是可以用证据来证明的。若是依旧不知道不知情帮信罪会被拘留吗可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
洗钱罪一般罚款多少钱一次
[律师回复] 解析:
1.对实施犯罪活动所获得的非法收入及其产生的相应利益进行没收,并按照情节轻重,处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还需附加判处洗钱总额百分之五至百分之二十之间的罚金;
2.对于情节较为恶劣,涉及金额较大者,则需要进一步没收实施犯罪行为所获取的非法收益及其产生的利益,判处五年以上十年以下有期徒刑,同时仍需按照比例规定,支付洗钱数额5%以上20%以下的罚金;
3.至于单位违反上述法律规定的情况,则将实行双重处罚制度,即对该公司处以罚款的严厉制裁,针对其直接负责的主管人员及其他相关直接责任人,也将处以五年以下有期徒刑或者拘役的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
不知情成了帮信罪能被拘留吗
不会被拘留,有充分证据证明当事人不知情的根本就不能构成犯罪,根据《刑法》第287条的规定,明知他人利用信息网络犯罪仍然提供帮助的才可以追究刑事责任,所以帮信罪是故意犯罪。针对不知情成了帮信罪能被拘留吗这个问题下文将进行详细介绍。
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刑事辩护
刑事拘留以后要怎么办
[律师回复] 解析:
关于刑事拘留之处理方式,主要涉及以下几个方面:
首先,拘留发生之后,公安部门应当在二十四个小时之内展开讯问工作,并将涉事人员送往看守所进行关押。在此期间,除存在无法通知或可能妨碍调查的涉嫌危害国家安全罪行、恐怖活动犯罪等特殊情况外,公安部门还应通知被拘留者的亲属有关情况;
其次,当犯罪嫌疑人遭受刑事拘留之际,他们自身或亲朋好友应当立即向负责此案的公安机关或检察机构了解涉嫌犯罪的具体事实;
再者,犯罪嫌疑人必须严格遵守公安机关的相关安排,如有需要,可委托律师提供法律援助;
最后,根据我国《刑事诉讼法》的相关规定,当事人在遭受刑事拘留后,可以委托律师作为辩护人参与辩护,以便律师能够全面了解案件的详细情况。
此外,侦查机关在首次询问犯罪嫌疑人或对其实施强制措施之时,应当明确告知犯罪嫌疑人享有委托辩护人的权利。而人民检察院自收到移送审查起诉的案件资料之日起三日内,也应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。对于符合取保候审条件的人员,可以依法提出取保候审的申请。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
《中华人民共和国行政处罚法》第八条
公民、法人或者其他组织因违法行为受到行政处罚,其违法行为对他人造成损害的,应当依法承担民事责任。
违法行为构成犯罪,应当依法追究刑事责任的,不得以行政处罚代替刑事处罚。
洗黑钱不知情会判帮信罪吗
洗钱不知情不构成犯罪。行为人明知洗钱是违法的行为,还故意的实施洗钱的犯罪活动,就构成了洗钱罪,要依法被判刑,如果是在不知情的情况下,是不会构成犯罪的。遇到洗黑钱不知情会判帮信罪吗的问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
警方刑事拘留怎么办
[律师回复] 解析:
针对受到拘留措施限制的当事人,相关公安部门应在自采取该行动起的二十四小时内进行必要的询问。若在此过程中发现他们并不符合被拘留的法定条件,则须依法签发《释放通知书》。而收押场所则需依据这份文书为当事人开具相应的《释放证明书》,从而使其恢复人身自由。在对受拘留的犯罪嫌疑人进行完全面审查之后,公安机关会根据实际案情上报至县级及以上级别负责此项工作的公安机构负责人处,并在其授权下进行如下相应的处理措施:
1.如确有逮捕之必要,公安机关应在拘留期限内依法申请并办理批准逮捕手续;
2.如果认为应当追究其刑事责任,但无需实施逮捕,那么公安机关应依法办理取保候审或监视居住等后续手续,然后将案件直接移送至人民检察院进行起诉;
3.若在拘留期限内仍无法查清犯罪事实,公安机关同样应该依法办理取保候审或监视居住等手续,并继续展开深入调查;
4.若决定撤销案件,公安机关应释放被拘留人员,并为其发放释放证明文件。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十四条
人民法院、人民检察院对于各自决定逮捕的人,公安机关对于经人民检察院批准逮捕的人,都必须在逮捕后的二十四小时以内进行讯问。在发现不应当逮捕的时候,必须立即释放,发给释放证明
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十八条
犯罪嫌疑人、被告人被羁押的案件,不能在本法规定的侦查羁押、审查起诉、一审、二审期限内办结的,对犯罪嫌疑人、被告人应当予以释放;
需要继续查证、审理的,对犯罪嫌疑人、被告人可以取保候审或者监视居住。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住
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袭警罪刑事拘留判多久
[律师回复] 解析:
对于袭警事件,其主要涉及到的罪名便是以暴力实施阻碍国家行政机关工作人员依法履行职责的行为,也就是我们通常所称的“妨害公务罪”。此类行为由我国《刑法》的第277条进行明确规定,依据此条款,对违法者个人将会采取严厉的刑事制裁措施,包括但不限于判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金等刑罚。如果行为人采用抢夺军警人员、公安司法人员枪支的方式来干扰他们执行公务,那么这种行为就构成了“妨害公务罪”和“抢夺枪支罪”的竞合犯,应当依照法律规定,以更为严重的“抢夺枪支罪”进行定罪量刑。当一种行为同时触犯了“妨害公务罪”以及其他更为严重的犯罪时,便构成了所谓的“想象竟合犯”。在这种情况下,应按照处理“想象竟合犯”的基本原则,即选择其中一项最为严重的罪行进行惩罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
不知情情况下参与帮信罪会被拘留吗?
不会,一般不知情是不会构成帮助信息网络犯罪活动罪的,此罪的主观要件就是明知故意,明知他人有犯罪的情形还提供帮助,那么就会承担刑事责会,不知情是可以用证据来证明的。
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刑事辩护
上海赌博刑事拘留多少天
[律师回复] 解析:
在涉及到赌博犯罪的情况下,被公安机构依法进行刑事拘留的人员,通常会被剥夺人身自由长达十四个日历日,但这并不意味着期限就是固定不变的,在特殊情况下,最长可延长至三十七天。之所以有这样的规定,主要是因为根据相关法律法规的规定,对于涉嫌构成刑事拘留罪名的嫌疑人,公安机关有权依法作出拘留决定,期限为十四天;而如果犯罪嫌疑人属于流窜作案或者多次作案,亦或是与他人结伙共同实施违法行为的话,那么针对这些重大嫌疑人群体的拘留期限则可以适当延长,最长不得超出三十七天之限。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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刑事拘留法律规定一般为多少天
[律师回复] 解析:
首先,请您了解到,依据我国相关法律规定,对犯罪嫌疑人或涉嫌犯罪行为的人实施刑事拘留的期限一般介于14至37天之间。具体而言,公安部门对于不法分子以及犯罪事实进行拘留的行动中,通常将拘留期限设定为10个工作日;但在特殊情况下,这一期限可以延伸至14个工作日期限。
其次,对于那些流窜作案、多次作案、结伙作案等情节严重的犯罪嫌疑人,其拘留后的羁押时间则可能长达37个工作日之久。
再者,如果案件需要,公安机关应在三个工作日内提出逮捕申请;若遇特殊情况,这一期限可适当延长一至四个工作日;而对于特别重大的犯罪嫌疑人,其拘留期限甚至可以延长至30个工作日。
最后,检察院会在收到申请后的七个工作日内做出是否批准逮捕的决定。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
帮信罪不开庭直接判决怎么办
[律师回复] 解析:
在某些情况下,法院可能会选择不进行庭审,而直接下达判决书。这种做法主要适用于两种情形,第一种是通过特殊程序审理的案件;
其次,如果二审中没有出现新的理由或证据,那么也有可能不经庭审,直接做出裁决。一旦涉及到帮信罪行,通常将会被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时可能需要承担罚金的处罚。
另外,如果该罪行为单位所犯,那么将会对涉事单位处以罚金,并对其中直接负责的主管人员及其他直接责任人处以三年以下有期徒刑或拘役,同样也需要承担罚金的处罚。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百零二条
宣告判决,一律公开进行。
当庭宣告判决的,应当在五日以内将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院;定期宣告判决的,应当在宣告后立即将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院。判决书应当同时送达辩护人、诉讼代理人。
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
洗钱罪怎么算金额
[律师回复] 解析:
洗钱罪是以行为作为定罪依据,并非结果犯,故只要行为人实施了洗钱行为,即须承担相应的刑事责任。对于情节特别严重者,其数额标准需达到洗钱总额达50万元以上。在此情况下,行为人将面临五年以上至十年以下有期徒刑的惩罚,同时还要并处罚金,罚金的具体金额标准为所洗金钱额的百分之五以上至百分之二十以下。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
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