银行卡给朋友用了洗黑钱判刑
最新修订 | 2024-09-07
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- 律师解析
-
倘若行为者在明知他人正在从事洗钱活动的情况下，依旧将自身的银行账户交由该方处理，那么他或她便会被视为犯有洗钱罪的同谋。
洗钱罪，乃是指行为人明知其行为涉及到属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等违法领域的收益，却仍旧为其提供资金账户或者协助将财产转化为现金或者金融票据，亦或是使用转账结算手段来辅助资金运作，又或者是担任协助将资金汇往境外诸多活动的顾问，从而掩盖、隐瞒这些犯罪领域所产生的违法收益的真实性质和来源。
因此，那些利用银行账户进行洗钱活动的人们，无疑会被判定构成洗钱罪，并面临着从五年以下的有期徒刑或者拘役，再到更为严重的五年以上甚至十年以下的有期徒刑，同时还可能需要承担罚款，罚款额则依据洗钱数额的百分之
五至百分之二十之间计算。
- 法律依据
-
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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