律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱从犯十万金额会被拘留几天

最新修订 | 2024-04-15
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
根据我国相关的法律法规,一般的洗钱行为其最长期限为37天,超过此期限则需转由司法部门进行审判定罪。
根据相关法条,对于涉嫌洗钱金额10万人民币的犯罪者,应给予5年以下有期徒刑拘役,同时需处以或单处罚金,罚金的数量为涉嫌洗钱金额的5%至20%上下浮动。
法律依据
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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拘留十天从什么时候开始算?
拘留十天从被拘留的那一天开始算。实际上根据我们国家法律当中的规定,被采取刑事拘留措施,那么应当是在拘留之后的24小时之内来进行讯问。虽然被短暂的限制人身自由,但是犯罪嫌疑人相关的权利仍然是需要保护的。
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刑事辩护
浙江省职务侵占罪数额认定有几种
[律师回复] 解析:
若涉嫌犯有职务侵占行为且涉案金额超出六万元,则被判定为“数额较大”;
而当涉案金额累积达一百万元以上时,便可判定其为“数额巨大”。
具体标准如下:
首先,职务侵占罪中的“数额较大”与“数额巨大”这两个量刑档次,是依据贪污罪和受贿罪中相对应的数额规定两倍及五倍的标准予以确定。
其次,对于贪污和受贿案件,涉案金额介于人民币三万元至二十万元之间的,将被判定为“数额较大”;
而涉案金额在二十万元至三百万元之间的,则被判定为“数额巨大”。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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盗窃罪有没有单位犯
[律师回复] 解析:
在法律体系中,单位实施的盗窃行为往往并不被视为单独的犯罪行为,因为这种情况下,所获得的财产通常会被划归单位集体所有。
然而,当盗窃数额巨大且情节恶劣时,对其直接负责的主管人员以及其他主从犯,应按照相关法律法规,依据盗窃罪名进行逮捕及审判。
具体来说,根据我国现行《中华人民共和国刑法》中的相关规定,如果是单位内部人员为了个人或单位的利益,而组织策划了盗窃活动,并且情节严重的话,这些人员就应当依照法定程序,以盗窃罪名追究其相应的刑事责任。
但是,单位本身却无法作为盗窃罪的主体。
因此,在需要追究刑事责任的时候,只能针对那些主管人员和主要直接责任人进行追责。
对于盗窃公私财物的行为,根据我国法律规定,如果涉及到的金额达到一定程度,或者存在多次盗窃、入室盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等情形,那么将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金;
如果涉及的金额更大,或者存在其他更为严重的情节,那么将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样也可能被处以罚金;
而如果涉及的金额极其庞大,或者存在其他特别严重的情节,那么将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还有可能被处以罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行政拘留前的程序是怎样的
[律师回复] 解析:
在执行拘留之前,相关部门会对案情进行全面深入地调查研究。
依据相关法律法规,有必要时则需要依法传唤相关涉事人员,并对其展开详细的质询与排查工作,还需进行物品的检查核实以及扣押,最后对结果进行科学和权威的鉴定确认。
关于刑事类型的案件,已然涉及到了公安机关的侦察活动。
然而,我过现行法律体系中也有明确规定,即当行为人虽未构成犯罪,但对社会公共秩序却带来了一定程度的扰乱,在这种情况下,当地的主管行政机构有权对其实施行政拘留等相应的处罚行动。
此种流程通常包括了:
初始的案件调查、依法传唤相关责任人、展开详细的询问与排查工作、进行物品的严格检查核实以及扣押环节,最后对所得数据及物品进行全方位、系统化、专业性的鉴定认定环节。
法律依据:
《行政处罚法》第三十八条
调查终结,行政机关负责人应当对调查结果进行审查,根据不同情况,分别作出如下决定:
(一)确有应受行政处罚的违法行为的,根据情节轻重及具体情况,作出行政处罚决定;
(二)违法行为轻微,依法可以不予行政处罚的,不予行政处罚;
(三)违法事实不能成立的,不得给予行政处罚;
(四)违法行为已构成犯罪的,移送司法机关。
对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚,行政机关的负责人应当集体讨论决定。
洗钱几十万会被判刑吗
洗钱的金额并能成为是否判刑的唯一标准,洗钱的金额只是参考,主要看为何种犯罪洗钱,以及情节的严重程度,有犯罪情节的都会被判刑。
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刑事辩护
职务侵占罪的帮助犯主体有哪些
[律师回复] 解析:
在职务侵占罪这一犯罪案件中,其犯罪主体涵盖了公司、企业乃至其他机构的各个层面人员,特别地,主要包括三类具备不同身份的自然人。
首先,即为股份有限公司与有限责任公司中的董事会成员与监事会成员,但需要注意的是,这些人员必须排除国家公务人员身份的存在,因为他们是公司运营中的实际决策者,拥有一定的权力和职责,因此完全符合本罪的构成要素。
其次,这类人员还应包含了上述公司中除去董事会成员、监事会成员以外的经理、各部门主管及普通员工,此外还有工人阶层。
同样地,这些人也必须排除国家公务人员身份的存在,他们或许有着特定的职权,又或是由于从事某项特定的工作,从而能够借助自身的职权或工作便利来侵占公司的财产,进而成为本罪的主体。
最后,我们要提到的是,除了上述公司以外的企业或其他机构的人员,这其中包括了集体性质的企业、私营企业、外资独资企业的员工,以及国有企业、公司、中外合资、中外合作企业等中不具备国家公务人员身份的全体员工。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
洗钱几十万会被判刑吗
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和洗钱几十万会被判刑吗相关的法律规定。
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刑事辩护
帮信罪初犯涉100万判几年
[律师回复] 解析:
对于初次涉及到帮信罪的被告人,其所涉嫌的经济数额高达人民币100万元的话,可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑罚惩罚。
但是,最终判决的刑期长短需要根据案件的实际情况来决定。
需要注意的是,对于此类初犯者,司法机关在量刑时可能会给予适当的减轻处罚。
根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,帮信行为只有在情节严重的情况下才能构成犯罪。
而法律明确规定了五种情形,只要符合其中任何一项,就可以被认定为刑法规定的“情节严重”:
(1)为三个以上对象提供帮助的;
(2)支付结算金额达到了人民币二十万元以上的;
(3)违法所得超过了人民币一万元以上的;
(4)在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,并且在此之后再次从事帮助信息网络犯罪活动的;
(5)被帮助对象实施的犯罪行为已经造成了严重后果的。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
深圳盗窃罪立案标准金额如何确定
[律师回复] 解析:
1、我国关于盗窃犯罪案件中涉及的金额具体标准如下:
个人实施盗窃行为时,盗窃公私财物的数量达到一定程度方可被认定为“数额较大”,该界限通常设定在人民币1000元至3000元之间;
若盗窃行为导致的公私财物损失达到更大规模,则可被认定为“数额巨大”,该界限通常设定在人民币3万元至10万元之间;
而当盗窃行为造成的公私财物损失达到极其严重的程度,即人民币30万元至50万元以上,便可被认定为“数额特别巨大”。
对于此类盗窃犯罪行为,根据相关法律法规,法院将依法判处被告人三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还可能对其进行罚金的处罚;
如果盗窃数额巨大,那么被告人将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,并且同样需要承担罚金的责任;
而对于那些盗窃数额特别巨大的被告人,他们将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳罚金或接受没收财产的处罚。
2、盗窃罪,是指以非法占有为目的,通过秘密手段盗窃公私财物,且数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃公私财物等行为。
值得注意的是,盗窃罪只能由故意构成,也就是说,行为人必须明确意识到自己正在盗窃他人占有的财物。
如果行为人错误地认为自己拥有或占有这些财物,那么他的行为并不构成盗窃罪。
然而,我们不能简单地认为,只要行为人误以为是他人遗忘的物品,就没有盗窃的意图。
因为他人的“占有”是一个规范性的概念,只要行为人认识到被法官视为他人占有的前提事实,就应该认为行为人已经具备了盗窃罪的认知内容。
例如,即使行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是他人遗忘的物品而将其取走,也应当认定其具有盗窃罪的主观故意。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
帮诈骗犯洗钱洗钱几十万怎么量刑
帮诈骗犯洗钱几十万量刑标准最少是5年以上有期徒刑并处罚金,当事人的这种行为涉嫌洗钱罪,《刑法》中对洗钱罪规定的最严厉的量刑标准是10年以下有期徒刑并处罚金,帮助诈骗犯洗钱不是按照从犯处理的。
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刑事辩护
帮信罪涉案流水金额达两万坐牢多少年
[律师回复] 解析:
无论涉案金额多寡,只要涉及协助电信欺诈行为,便构成了帮信罪名,司法机关将予以刑事立案。
然而,若流水仅达两万,尚未达到帮信罪所设定的“支付结算金额达20万元以上及非法所得达1万元以上”的立案标准,那么便无法认定为帮信罪,也就无需承担刑事责任。
然而,这并不意味着相关人员不会被追究法律责任,实际结果还需结合具体案情或非法收益数额进行判断。
通常情况下,此类案件的量刑范围在三年以下有期徒刑、拘役或罚金之间。
根据我国《刑法》的相关规定,帮信行为只有在情节严重时方能构成犯罪。
对于初次触犯帮信罪的嫌疑人来说,如能主动投案自首并积极退还赃款,则可以在上述基础上获得相应的减刑或免除处罚。
帮信罪,全称为“帮助信息网络犯罪活动罪”,是指自然人或法人组织明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为,却仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等便利服务,且情节严重者。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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犯敲诈勒索罪能判几年
[律师回复] 解析:
针对此类违法行为,我们有明确的法律条文进行处罚规定。
具体来说,若敲诈勒索公私财物价值总额在二千元至五千元之间或存在连续多次敲诈勒索行为的,将对涉案人员予以三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事惩罚,同时并处或者单独罚款。
然而,若涉及到的金额达到三万元至十万元甚至以上,且具备如下任何一种情况,即:
1)数额在三万元至十万元以上百分之八十的;
2)曾因敲诈勒索受过刑事处罚的;
3)以暴力、威胁方法抗拒检查的;
4)具有其他严重情节的,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉刑罚,并且还需承担相应的罚金处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
抢劫罪是不是非法拘禁
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非法拘禁罪与抢劫罪在法理上的划分有其明显的特征与区别,主要表现在以下几个方面:
首先,两者的概念有所不同。
非法拘禁罪乃是依据拘押、禁闭或其他强制手段,非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。
而抢劫罪则是以非法占有为目的,对财物的所有者、保管者当场实施暴力、威胁或其他手段,强行将公私财物据为己有的违法行为。
其次,两者所侵害的客体也存在差异。
非法拘禁罪的侵犯对象是公民的人身自由权。
而抢劫罪的侵犯对象则包括了公私财物的所有权以及公民的人身权利。
最后,两罪的量刑标准亦有所不同。
对于非法拘禁罪,根据刑法规定,应处以3年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等惩罚措施,若涉及到殴打、侮辱等恶劣情节,则需加重处罚力度。
而对于抢劫罪,根据法律规定,应处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
如情节特别严重,则可能被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,同时还需承担罚金或没收财产的刑事责任。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
帮诈骗犯洗钱洗钱几十万如何量刑
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和帮诈骗犯洗钱洗钱几十万如何量刑相关的法律规定。
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刑事辩护
取保候审必须先拘留吗
[律师回复] 解析:
根据我国法律法规,刑事强制措施种类繁多,其中包括公安机关针对已经立案侦查的刑事案件,在案件调查过程中所采取的相应行动。
在此过程中,警方可依法对嫌疑人实施刑事强制措施,以确保案件顺利进行。
若需给予嫌疑人逮捕或刑事拘留的惩处,则必须将其移交至看守所进行羁押待审。
然而,对于被捕嫌疑人而言,尽管逮捕期限届满后仍需继续侦查,但并无硬性规定必须先行拘留。
例如,对于患有严重疾病、正处于孕期或哺乳期的妇女以及罪行相对轻微的人员,均可考虑采用取保候审的方式进行处理。
取保候审,即为相关部门对犯罪嫌疑人采取的一种暂时不予羁押的处理手段。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
《刑法》第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;
在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
抢劫罪拘留最轻多久
[律师回复] 解析:
1、根据我国相关法律规定,抢劫罪的犯罪嫌疑人被公安机关依法实施拘留之后,拘留期限将在三十七日内进行审定。
同时,如果公安部门对于已经拘留的案件当事人,认为存在有必要进行逮捕的情形时,应该在法定拘留期内即拘留的第三天起算,向人民检察院提出申请,并由人民检察院在三个工作日之内进行审查和批准。
2、
然而,在某些特定的情况下,例如犯罪嫌疑人属于流窜作案、多次作案或者是结伙作案等重大嫌疑分子时,公安机关向人民检察院提出审查和批准的时间则可以适当延长,最长可延长至四个工作日。
而对于那些涉及到重大刑事案件的犯罪嫌疑人,如流窜作案、多次作案或结伙作案者,公安机关向人民检察院提出审查和批准的时间则可以进一步延长至三十个工作日。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
合同诈骗罪如何断定数额
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的金额认定标准,具体可分为如下几类情况:
首先,所谓“数额较大”案件中的金额为个人诈骗公共或私人财产数量达到了1万元人民币以上,若涉及到的主体为单位,则单位诈骗公私财产的数额需达到10万元以上;
其次,“数额巨大”案件的金额应达到个人诈骗公共或私人财产数量在5万元人民币以上,同样地,如果涉及到的主体为单位,那么单位诈骗公私财产的数额也需要达到50万元以上;
最后,“数额特别巨大”案件的金额则为个人诈骗公共或私人财产数量在30万元人民币以上,单位诈骗公私财产的数额亦需达到200万元以上。
此外,还有两种特殊情况,即“其他严重情节”与“其他特别严重情节”。
其中,“其他严重情节”包括但不限于以下几种情况:
(1)行为人实施犯罪的动机和手段极其恶劣;
(2)多次实施诈骗行为,对社会产生了不良影响;
(3)导致受害者遭受经济损失,生活陷入困境;
(4)拒绝退还赃款、偿还债务以及赔偿损失。
至于“其他特别严重情节”,则包括但不限于以下几种情况:
(1)诈骗的对象是法人、其他组织或者他人急需的生产资料,严重影响其正常生产经营,甚至造成其他重大损失;
(2)流窜作案,对社会治安造成严重威胁;
(3)诈骗救灾、抢险、防汛、扶贫、医疗款物等重要物资,造成严重后果;
(4)肆意挥霍诈骗所得财物,使诈骗所得财物无法追回;
(5)将诈骗所得财物用于违法犯罪活动;
(6)导致受害人死亡、精神失常或者其他严重后果。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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