洗钱提供卡的人是犯罪吗
最新修订 | 2024-04-15
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卞晓飞律师
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- 律师解析
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向他人提供用于洗钱的金融卡，这种行为有可能造成涉嫌触犯洗钱罪。
依据我国现行的《中华人民共和国刑法》中的第一百九十一条规定，倘若行为人明知所提供的金融卡系犯罪活动所产生的收益及其来源，依旧为其提供资金账户或是其他形式去掩盖、隐藏该款项的真实来源和性质，那么他们将可能受到法院的判决，被处以五年以下有期徒刑或者拘役，并且还要缴纳洗钱金额5%-20%的罚金；若情节更为严重，则可能面临五年至十年不等的有期徒刑，同样要承担清洗违法所得数额5%-20%的罚金。
另外，假如行为者不仅提供了资金账户，而且还泄露了账户密码乃至U盾这样的核心密钥，由此助长了对方进行资金转移、转变等非法洗钱行为，那么，这个提供资金账户的人也有可能成为洗钱罪的共同犯罪主谋。
在此值得强调的是，只要提供资金账户的人并未直接参与到之后的资金转移、转化这些犯罪行为中来，那他的行为便不能算是《刑法》中规定的洗钱行径，因此也无法被定罪。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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