常见洗钱手法包括什么
最新修订 | 2024-04-18
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卞晓飞律师
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- 律师解析
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在众多的洗钱手段中，常见的形式有以下几种：
提供资金账户给他人以供使用；以及将财产转化为现金或与其价值相当的金融票据、有价证券；利用转账或是其他的支付结算方式进行大额资金的转移；将资产跨国界进行转移；诸如此类的行为，若涉及的金额达到一定规模，实施者均需承担相应的刑事责任。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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