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金融诈骗辩护

最新修订 | 2024-04-23

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律师解析: 未立案前主动归还款项是否被判处刑罚，主要取决于以下几种情况：
首先，如果嫌疑人在立案前积极进行全额退赔，且涉案金额仅达到较大范围，根据相关法律法规，这类行为可视为其已悔过自新，因此可免予追究其刑事责任。
其次，若其诈骗行为是以非法获取他人财产为最终目的，而在立案前主动偿还所骗取之钱财，那么我们很难充分确立该行为构成诈骗犯罪的证据链条，故可能会做出不起诉或免除刑事处罚的决定，从而不被判处刑罚。
再次，对于公司、企业或其他组织的工作人员，若他们利用职权便利，将本单位资产非法占为己有，且涉案金额达到一定量级（即“数额较大”），据我国有关刑法规定，将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚；倘若涉案金额极其庞大（即“数额巨大”），则需接受五年以上有期徒刑的判决，同时有可能被附加没收个人财产之处罚。
最后，值得注意的是，国有公司、企业或其他国有单位中的公职人员及受国有单位委派至非国有企业或其他单位的工作人员，如有上述行为，参照贪污罪的相关法律规定进行定罪处罚即可。
需要指出的是，我国关于诈骗罪的立案标准如下：
首先，如果某项诈骗行为导致公私财产损失累计达到人民币三千元至一万元以上，且被骗者达到一定数量（即“数额较大”），将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还要承担相应罚金的处罚；其次，假如该类诈骗继续升级，导致被害者的财产损失累计达到人民币三万元至十万元以上，或者导致其他具有严重情节的情况发生（即“数额巨大”），将面临三年以上十年以下有期徒刑，罚款的同时还需依法缴纳罚金；最后，倘若该类诈骗行为发展到骇人听闻的地步（涉及的财产损失高达人民币五十万元以上），其性质已经严重到触犯根本大法，将面临十年以上有期徒刑甚至终身监禁的严厉刑法，同时还有可能被剥夺财产的权利。

法律依据: 《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪;贪污罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的数额较大的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚：
（一）具有法定从宽处罚情节的；
（二）一审宣判前全部退赃、退赔的；
（三）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；
（四）被害人谅解的；
（五）其他情节轻微、危害不大的。

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