有哪些门路可以洗钱

刑事犯罪辩护

最新修订 | 2024-05-06

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律师解析: 首先，犯罪团伙会巧妙地运用储蓄机构这一渠道，通过现金方式将非法所得的金钱直接储存在各大银行或其他金融机构中。
其次，他们往往会选择设立需要频繁使用现金的餐饮店、夜总会、KTV等娱乐场所，借助这种看似正常的商业行为，将违法收益巧妙地融合进合法收入之中。
再次，他们会利用非法获得的现金购买房地产等固定资产，并以不动产订购业务为幌子，制造出表面上具有合法收入来源的假象。
此外，他们还会利用证券交易业务来实现洗钱的目的。
犯罪组织可以通过证券交易活动将非法资金转化为具有高度流动性的资产，并且通过使用不记名支票的手法，成功地隐藏了自己的真实身份。
另外，他们还会购买黄金、珠宝等贵重物品，以此来掩饰和转换犯罪所得。
艺术品、邮票等各类收藏品也成为了洗钱者将大量现金转化为不易引起注意的资产的重要途径。
最后，他们会利用发展中国家金融监管体系相对不健全的特点，将黑钱以投资的名义轻易地流入这些国家，随后再以公开的形式将资金提取出来。
同样，在银行保密制度较为严格的国家开设账户，并将现金存入也是他们常用的手段之一。
除此之外，他们还会投资创办公司、实体等，将其作为洗钱的有效工具。
而在对外贸易领域，他们则会以高价购买低质量的商品或废品、废料等，将资金汇给境外的“卖家”，从而将非法资金巧妙地转移到海外，使其披上合法的外衣。
值得一提的是，洗钱者还会利用各种手段，如贿赂、威胁等，来收买证券经纪人、金融顾问、会计师等人，让他们为其提供咨询以及包括诉讼在内的专业服务，甚至有些专业人士会直接参与到洗钱犯罪中去。

法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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