律图审稿专业委员会3轮严审

信用卡起诉诈骗罪成立吗

最新修订 | 2024-05-10
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
并不构成。
根据相关法律规定,构成信用卡诈骗罪需满足以下条件:
犯罪嫌疑人以非法占有为目的,违反了国家关于信用卡管理方面的相关法规,并借此机会利用信用卡从事欺诈活动,所获取的财务价值达到特定标准。
实施的具体行为包括但不限于如下几种方式:
(1)使用质地低劣、系伪造的信用卡进行消费或交易;
(2)在信用卡已经过期或者因其他原因被银行注销之后仍然继续使用该卡;
(3)无合法理由擅自盗用他人信用卡;
以及(4)由于恶意透支等不当行为导致信用卡欠款无法偿还。
法律依据
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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起诉女方诈骗彩礼成立吗
如果符合法律规定的情形,当事人起诉女方诈骗彩礼成立。例如通过欺骗的手段获得彩礼后,就再也找不到人,也无法联系到任何与其相关的人等具有欺诈性质的行为。如果对方诈骗成立的,一般可以依法判处三年以下有期徒刑。
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婚姻家庭
公务员敲诈勒索罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于敲诈勒索罪中各个级别犯罪金额的具体规定如下:敲诈勒索公私财产,当其价值达到一千元人民币或等值外币时,即构成“数额较大”的犯罪行为;当赃物价值累计达到几万元人民币或等值外币时,便属于“数额巨大”的范畴;倘若犯罪行为造成的公私财产损失达到几十万元人民币或等值外币,必将面临“数额特别巨大”之惩罚。
在刑罚方面,对于达到“数额较大”起点的罪犯,或者在两年之内实施了三次以上敲诈勒索行为的罪犯,可以将其量刑起点设定在三个月的拘役至一年的有期徒刑之间。对于敲诈勒索公私财产,且数额较大或者多次进行此类行为的罪犯,应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担罚金的处罚;若敲诈勒索的数额巨大或者存在其他严重情节,则应判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;而对于那些敲诈勒索数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的罪犯,则应判处十年以上有期徒刑,并处以罚金。
值得注意的是,如果敲诈勒索的数额分别达到了“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并且罪犯还存在多次敲诈勒索的情形,那么就可以在基准刑的基础上增加20%以下的刑期。
此外,如果被害人对敲诈勒索事件的发生存在过错,那么除了情节显著轻微、危害不大,不视为犯罪的情况之外,根据被害人的过错程度以及案件的其他相关情况,可以适当减轻基准刑的20%以下。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
律图安阳
律图安阳
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借条还了一部分起诉诈骗成立吗
诈骗罪主要还是需要在主观上表现为以非法占有为目的,并采取隐瞒欺骗的手法,借条还了一部分再起诉诈骗是比较难成立的,这种算是民事纠纷,最好还是可以和对方再进行沟通协商一下。
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债权债务
诽谤罪如何让警察立案起诉
[律师回复] 解析:
关于诽谤罪的立案问题,依据我国相关法律法规之规定,若该犯罪涉及到对被害人的恶意中伤或造成了严重的社会秩序扰乱及损害国家整体利益等恶劣情况,那么,在这种情况下,检察机关有权依照法定程序向人民法院提起公诉。
然而,除上述情况外,诽谤罪得以立案的前提条件是必须设有故意捏造虚假事实的行为以及故意将其扩散出去的行为。
根据现行法律规定,对于那些采取暴力手段或者其他方式,公然侮辱他人或者捏造事实进行诽谤的人,且其情节达到严重程度的,将会面临三年以下有期徒刑、拘役、管制甚至剥夺政治权利等法律惩罚。
值得注意的是,如果此类犯罪属于“告诉的才处理”范畴,即只有受害者本人提出控告才能启动司法程序,除非该犯罪行为已经严重威胁到了社会秩序和国家整体利益。对于通过信息网络进行的涉嫌违法犯罪行为,即使受害者选择向人民法院提出控告,但如若其在提供证据方面存在实际困难,人民法院亦可要求公安机关提供必要的协助与支持。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
律图德州
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起诉诈骗立案有效期多久时间,诈骗罪的构成要件
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于起诉诈骗立案有效期多久时间,诈骗罪的构成要件的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
校园门口寻衅滋事罪立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
首先来关注寻衅滋事罪的立案标准问题。
根据相关法律条文的规定,包括以下几种情况:
(一)若行为人随意对他人进行殴打,扰乱社会秩序,且涉及到以下情形中的任何一种,均应当被视为构成寻衅滋事罪并需由司法机构立案侦查:
1、给他人造成了轻伤或两人导致轻微伤害的后果;
2、产生了他人精神失常、自杀等严重危害社会安定和谐的人身损害后果;
3、该行为人多次有针对性地随意对待他人;
4、在操作过程中持有凶器;
5、针对精神病患者、残疾人、流浪者、乞讨者、老年人、孕妇以及未成年人等特定群体实施随意殴打行为,并对社会造成了极其恶劣的影响;
6、其他情节恶劣的情况。
(二)如果行为人采取追逐、拦截、辱骂、恐吓等方式,扰乱社会秩序,且涉及到以下情形中的任何一种,也应当被视为构成寻衅滋事罪并需由司法机构立案侦查:
1、多次实施上述行为,对社会造成了极其恶劣的影响;
2、在操作过程中持有凶器;
3、针对精神病患者、残疾人、流浪者、乞讨者、老年人、孕妇以及未成年人等特定群体实施有意的追逐、拦截、辱骂和恐吓行为,并对社会造成了极其恶劣的影响;
4、其他情节恶劣的情况。
(三)如果行为人强行索取或任意损毁、占有公私财产,扰乱社会秩序,且涉及到以下情形中的任何一种,同样应当被视为构成寻衅滋事罪并需由司法机构立案侦查:
1、强行索取公私财产价值达到人民币1000元以上,或者任意损毁、占用公私财产价值达到人民币2000元以上;
2、多次实施上述行为,对社会造成了极其恶劣的影响;
3、产生了他人精神失常、自杀等严重危害社会安定和谐的人身损害后果;
4、其他情节严重的情况。
寻衅滋事罪,是指在公共场所无缘无故制造事端,引发混乱,对无辜者进行殴打伤害,肆意挑衅,横行霸道,严重破坏公共秩序的违法犯罪行为。
法律依据:
《刑法》第二百九十三条
【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:
(一)随意殴打他人,情节恶劣的;
(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的;
(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的;
(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的;
纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金。
律图连云港
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起诉诈骗立案有效期几年时间,诈骗罪的构成要件
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着起诉诈骗立案有效期几年时间,诈骗罪的构成要件问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
合同诈骗罪70万可以缓刑吗
[律师回复] 解析:
关于诈骗罪能否适用缓刑,这需依据犯罪情节是否轻微等因素综合考量。对于被判处拘役或者三年以下有期徒刑的罪犯,同时具备以下四项条件的,可予以宣告缓刑处理。
其中包括:年龄未满十八周岁者、处于孕期或哺乳期妇女以及年满七十五周岁以上的人士,均应得到缓刑的机会。
1、犯罪情节较为轻微;
2、存在着诚恳认罪的行为态度;
3、不再具有再次犯罪的可能性;
4、宣告缓刑后不会对其居住社区造成严重负面影响。
此外,在宣告缓刑的同时,还可以依法限制犯罪人员在缓刑考验期内从事特定的活动,限制其进入特定的区域、场所,以及与特定人群进行接触。被宣告缓刑的犯罪人员,若同时被判处附加刑罚,则附加刑罚仍需严格执行。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
律图梁平区
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快速解决“刑事辩护”问题
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集资诈骗罪5年多少钱
[律师回复] 解析:
关于集资诈骗罪的量刑准则如下:处罚范围在五年以下有期徒刑或拘役的同时,需缴纳相应金额的罚金,额度在二万元到二十万元之间不等;若涉及数额巨大,或存在其他严重情节,则处罚范围在五年以上直至十年以下有期徒刑,同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金。对于诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上的情况,应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
另外,如果行为人以非法占有为目的,采用诈骗手段进行非法集资活动,且涉案金额达到一定程度,那么将面临以下处罚:涉案金额较小的,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时需缴纳二万元以上二十万元以下的罚金;涉案金额较大的,将被判处五年以上直至十年以下有期徒刑,同时需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金;而涉案金额特别巨大,或存在其他特别严重情节的,将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金或者没收其全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图济宁
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诈骗罪不立案能起诉吗?
不立案是不能起诉的。诈骗罪是一种性质恶劣的违法犯罪的行为,这会对我国公民的财产安全和良好的社会安全秩序都造成非常负面的影响,因此我国的法律中对于这种行为给予严厉的打击。
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刑事辩护
合同诈骗罪属于哪管辖
[律师回复] 解析:
如涉及合同诈骗行为,请前往犯罪发生地的地方公安机关提交立案申请。所谓“立案”,乃是指公安、司法机关以及其他行政执法机构在收到报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等相关材料之后,根据各自的管辖权限对这些材料进行审查,并最终决定是否将其作为案件进行进一步的侦查或审判的一种法律程序。在刑事案件中,犯罪地的人民法院享有专属管辖权。若由被告人居住地的人民法院审理更为适宜,则可由被告人居住地的人民法院行使管辖权。
此外,人民法院、人民检察院或者公安机关在接到报案、控告、举报和自首等材料时,应依据管辖权限,迅速展开审查工作。若经审查认定存在犯罪事实且需追究刑事责任,则应予以立案;反之,若认为无犯罪事实或犯罪事实显著轻微,无需追究刑事责任,则不应立案,同时须向控告人告知不予立案的具体原因。若控告人对此持有异议,有权提出复议申请。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;
认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服,可以申请复议。
律图宿州
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合同诈骗罪被判刑后果如何
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,以非法占有为目的,在签订、履行合同环节中,行骗的行为人将会被判处以下刑罚:诈骗金额达到了一定数量级别的,将面临三年以下有期徒刑或拘役,同时还可能会被处以罚金;如果诈骗金额巨大,或者存在其他严重情节的,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要承担罚金的责任;而对于那些诈骗金额特别巨大,或者存在其他特别严重情节的犯罪分子,他们将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳罚金或者被没收全部或部分财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
律图玉溪
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并购涉嫌合同诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
帮信罪与诈骗罪作为两种不同的刑法罪名,若犯罪嫌疑人在实施帮信罪的过程中亦触犯了诈骗罪的法规,根据相关法律规定,应按照惩罚较重的规定进行定罪量刑惩治。
至于具体的判决结果,则需依据案件的实际情况来判断。
1.关于帮信罪,情节严重者,将面临三年以下有期徒刑的严厉处罚。
然而,诈骗罪却有所不同,倘若诈骗金额达到一定程度,犯罪嫌疑人将被判处三年以下有期徒刑;若诈骗金额特别巨大,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉制裁。
2.无论是诈骗罪还是帮信罪,它们在主观方面均要求行为人具有故意心态,但这种故意的性质和内容却是各不相同的。诈骗罪要求行为人明确知晓他人正在实施电信网络诈骗犯罪活动,这是一种具体的故意心态。而帮信罪则要求行为人确切了解他人正在实施信息网络犯罪,或者至少知道他人有可能实施此类犯罪,这是一种概括性的故意心态。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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