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洗钱罪都包括哪些内容和行为

最新修订 | 2024-05-11
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卢滨律师
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律师解析
洗钱罪中,主要涉及到以下几种典型行为:
首先,提供资金账户给他人使用;
其次,将财产转化为现金、金融票据或有价证券的形式;
第三,通过银行转账或其它支付结算手段来转移资金;
第四,跨越国界进行资产转移;
最后,采取其他各种途径去掩盖或隐藏犯得利及其收益的真正来源和性质。
具体来说,洗钱罪是为了掩盖或隐瞒贩卖毒品犯罪、黑社会团伙犯罪、恐怖活动犯罪等行为所获得的收益以及其真实来源和性质,而采取提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、有价证券等方式,或者通过银行转账或其它支付结算手段来转移资金,或者跨越国界进行资产转移,或者采用其他各种途径去掩盖或隐藏犯得利及其收益的真实来源和性质的行为。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪都包括哪些内容和行为
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2023社保都包括哪些内容
社保的全称就是社会保险,这属于我国基本的保障性保险,主要包括了五方面,即养老保险、生育保险、医疗保险、失业保险以及工伤保险。有关法律中明确规定了,用人单位应当为员工购买保险,若是遇到单位不缴纳保险的话,可以追究单位的法律责任。
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专利权的内容都包括哪些
发明和实用新型的专利权人对产品专利享有制造权、使用权、许诺销售权、销售权和进口权5项权利;外观专利权人对其享有除使用权以外的4项权利。
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知识产权
网上申请取保候审的条件包含哪些
[律师回复] 解析:
对于取保候审这一司法程序的启动,法律规定了以下四项基本条件:
首先,犯罪嫌疑人或被告人可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的情况下,可以考虑申请取保候审;
其次,如果犯罪嫌疑人或被告人可能被判处有期徒刑以上刑罚,但在采取取保候审措施后不会对社会造成危害的情况下,也可考虑申请取保候审;
再次,若犯罪嫌疑人或被告人患有严重疾病、生活无法自理,或者是孕妇或正在哺乳期的母亲,在采取取保候审措施后不会对社会造成危害的情况下,同样可以考虑申请取保候审;
最后,如果犯罪嫌疑人或被告人已经被羁押期限届满,而案件仍未得到妥善处理,需要采取取保候审措施的,也可考虑申请取保候审。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可不可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
快速解决“刑事辩护”问题
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治安处罚都包括哪些内容
按照《治安管理处罚法》的规定,治安管理处罚的种类分为;(一)警告;(二)罚款;(三)行政拘留;(四)吊销公安机关发放的许可证。对违反治安管理的外国人,可以附加适用限期出境或者驱逐出境。
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诉讼仲裁
敲诈勒索罪内蒙古金额量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
根据中国相关法律法规的严格规定,任何个人或者组织对他人或公共财产进行敲诈勒索的行为,如果涉及金额达到了一定标准,那么他们将会受到相应的惩罚,包括但不限于三年以下的有期徒刑、拘役或者管制等严厉刑罚。
然而,若是涉及到的金额极为庞大,或者还有其它更为严重的情节,那么这些罪犯将会面临更加严重的刑罚,即三年以上十年以下的有期徒刑。
值得注意的是,敲诈勒索公私财物的价值在二千元至五千元之间、三万元至十万元之间以及三十万元至五十万元之间的,应当分别被视为刑法第二百七十四条中所规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
此外,各省级人民法院、人民检察院可以根据本地区的经济发展水平和社会治安状况,共同协商并确定本地区实际执行的具体数额标准,然后上报给最高人民法院、最高人民检察院进行审批。对于敲诈勒索公私财物的行为,如果符合以下任意一种情况,那么其“数额较大”的标准都可以按照本解释标准的百分之五十来进行确定:
首先,如果这个人曾经因为敲诈勒索而受过刑事处罚;
其次,如果他在过去的一年内曾经因为敲诈勒索而受到过行政处罚;
再次,如果他针对的是未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力的人进行敲诈勒索;
再者,如果他是用即将实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁进行敲诈勒索;
另外,如果他是以黑恶势力的名义进行敲诈勒索;
最后,如果他是利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份进行敲诈勒索;以及如果他造成了其他严重后果。
法律依据:
《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
第二条敲诈勒索公私财物,具有下列情形之一的,“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定:
(一)曾因敲诈勒索受过刑事处罚的;
(二)一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的;
(三)对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的;
(四)以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的;
(五)以黑恶势力名义敲诈勒索的;
(六)利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的;
(七)造成其他严重后果的。
取保候审能在本市内活动吗
[律师回复] 解析:
在刑事案件的审判阶段,取保候审是一种常见的强制性手段,用于维持对罪犯的关押与限制,并保障诉讼程序的正常进行。
然而,在保证生命安全的同时,参加取保候审的个人必须遵守一系列规定和要求,以防止其行为对社会造成进一步的危害。按照相关法律条文,在取保候审期间,被申请人必须待在家中,未经司法机关的许可,不得擅自离开所在城市或者乡村。这就意味着,只要被申请人严格遵守这些规定,他们便可以在自己所在的城市内自由地进行各种合法的活动。但是,如果有必要离开所居住的城市或者乡村,则必须得到负责执行的公安机关负责人的批准。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
社保费内容都包括有哪些?
社保费内容都包括养老保险费、生育保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费。根据现行法的规定,单位在与公民建立用工关系之后,需要缴纳这这五类费用,且此类费用不得被减免。
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洗钱罪量刑标准有哪些规定
[律师回复] 解析:
洗钱罪即对于明知属于走私犯罪、行贿受贿犯罪、贩卖毒品犯罪等违法所得及其收益,故意为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户或其他金融交易服务,或协助将财产变更为货币、金融票据、有价证券,或协助实现资金跨境转移,或者协助将资金划拨至境外,或者采取其他方法掩饰、隐瞒违法所得及其收益的来源和性质的行为,均构成洗钱罪。
根据相关法律法规,洗钱罪的量刑标准如下:
1.若行为人构成洗钱罪,则应依法没收其犯罪所得及产生的收益,同时判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金;
2.若情节较为严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金;
3.若单位涉及前述罪名,则应对该单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,分别判处五年以下有期徒刑或拘役;若情节严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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洗钱罪的犯罪构成有哪些
[律师回复] 解析:
洗钱罪作为一种严重的刑事犯罪,其构成要素主要包括以下四个方面:
首先,该罪行所侵害的首要客体乃是国家层面的金融管控体制以及司法机构的日常运作秩序;
其次,从客观角度来看,洗钱罪往往伴随着对明知是诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪及走私犯罪等非法所得及其衍生收益的掩饰、隐瞒行为,以达到掩盖其原始来源与真实性质的目的;
再次,洗钱罪的犯罪主体通常为一般自然人;
最后,从主观心理状态上分析,洗钱罪的行为人必须具备明确的故意心态。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
专利权都包括什么内容2023
对于专利所有人而言,在申请被授予专利之后,则能成为专利权人,享受相应的专利权。具体如下所述:1 独占实施权。2、进口权。3、转让权。4、实施许可权。5、放弃权。6、标记权。7、质押权。
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知识产权
洗钱罪上游犯罪有哪几类
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪的上游犯罪涵盖了总共七类违法行为,具体如下所示:
1.涉及到毒品交易的犯罪活动;
2.具有黑社会性质的组织犯罪行为;
3.从事恐怖活动的犯罪行为;
4.涉及到走私的犯罪行为;
5.涉及到贪污受贿的犯罪行为;
6.对金融管理秩序进行破坏的犯罪行为;以及7.实施金融诈骗的犯罪行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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洗钱罪量刑方法最新版是什么
[律师回复] 解析:
在构成洗钱罪的情况下,将依法对实施上述犯罪行为的所得及其产生的收益进行全部没收。
同时,根据情节严重程度,将会被处以五年以下有期徒刑或拘役不等的刑罚,并且附加处以洗钱数额的百分之五至百分之二十的罚金。
如若情节特别严重者,则可能面临五年以上、十年以下有期徒刑不等的严厉处罚,同时还需附加洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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