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刑法洗钱罪的处罚有哪些

最新修订 | 2024-05-12
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卢滨律师
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律师解析
洗钱犯罪的法律制裁如下所述:
首先,应被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还须处以罚金或单一处罚。
其次,若洗钱数额巨大,情节恶劣,则将面临五年以上十年以下的有期徒刑,并处以罚金刑罚
此外,如果单位有涉及洗钱行为的,那么会对其进行严厉处罚,包括罚金以及对其主要负责人及其他相关责任人按照上述相同标准实施处罚。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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刑法洗钱罪的处罚有哪些
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刑法洗钱罪如何判刑处罚
1、自然人犯洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。2、单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。
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刑事辩护
怎么判断洗钱罪的轻重
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的严重情节,在相关法律法规和司法解释中并未作出明确规定。
然而,通常情况下,如果符合以下任一情形,即可被视为情节严重:
(一)洗钱金额达到五十万元人民币以上;
(二)涉及到多次洗钱行为的;
(三)个人故意将洗钱这一犯罪活动作为其主要职业或单位将其作为主要业务进行经营的;
(四)其他可能构成情节严重的情形。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图普洱
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快速解决“刑事辩护”问题
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危险驾驶罪不交罚金判多久
[律师回复] 解析:
若酗酒驾驶员所受罚款未全额缴纳,将会受到征收滞纳金或强制执行的法律后果。
根据相关法条规定,如果当事人未能及时履行行政处罚决定,作出行政处罚决定的公安机关交通管理部门有权采取如下手段进行处理:
首先,对于逾期未缴纳罚款的当事人,将按照每日罚款金额的百分之三从原有罚款数额中累加上去,但累积罚款额不得超过原罚款数额的范围;
其次,公安机关交通管理部门可以向人民法院申请强制执行。关于在道路上因酗酒而驾驶机动车辆的行为,根据相关刑法典规定,该行已经构成了危险驾驶罪。
同时,由于此类行为主体没有驾驶资格,因此应当给予更严重的惩罚。
根据刑法典规定,危险驾驶罪的刑罚包括拘役以及罚金,拘役的期限为1个月至6个月之间,数罪并罚时总刑期不得超过1年。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
律图池州
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危险驾驶罪怎么惩罚
[律师回复] 解析:
关于危险驾驶罪所规定的常规处罚措施包括以下几个方面:
首先,主刑部分将被判处最高六个月的拘役;
其次,对于其附加刑,将处以罚金1000至5000元不等,通常情况下会采取罚款2000元的方案;
第三点,涉及到行政处罚层面,被处罚人将被吊销驾照,并且在五年之内无法再次获得驾照。若涉及到驾驶运营机动车辆的情况,则将被禁止十年内重新获取驾照,且终身不得再驾驶运营车辆。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
律图敦化
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犯洗钱罪怎么判刑处罚?
法律中规定自然人和单位都可以构成洗钱罪,但在判刑处罚的时候就要区分不同的主体。对自然人犯洗钱罪的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。而要是单位犯罪的话,往往同时要对单位和其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚。
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刑事辩护
洗钱罪的条款是什么
[律师回复] 解析:
所谓洗钱,是指对犯罪或其他非法活动所产生的不当收益,采用多种手法去掩饰、隐瞒或改变其原有属性,以图达到其表面上合法化的目的。洗钱罪则是指行为人违背了中国现行刑法中的相关规定,实施了上述与洗钱相关的行为,因而触犯了刑法并构成的犯罪。行为主体可以是个人,也可以是企业组织等法人单位。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图沧州
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洗钱罪标准数额是多少
[律师回复] 解析:
根据我国法律规定,洗钱罪从严格意义上来说,并非结果犯而是行为犯。这意味着,只要行为人有实际进行洗钱活动的事实存在,即必须依法承担相应的刑事责任。当涉案金额达到严重程度时,金额界限为洗钱总计数额在50万人民币以上。在这种情况下,行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉处罚,同时还需缴纳洗钱总额百分之五至百分之二十之间的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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反洗钱行政处罚有哪些
反洗钱行政处罚有直接的金钱的罚款,以及一定时间的刑期规定,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。
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行政类
充值涉嫌洗钱罪怎么判定
[律师回复] 解析:
对于洗钱罪的确立,我们有必要依据各构成要件进行深入剖析,这其中同样涵盖了以下四个层面的要素:
1.客体要件。洗钱罪所侵害的客体实则是一种多元化的客体,不仅直接触犯了金融领域的基本秩序,同时也对社会经济管理秩序造成了威胁,更为重要的是,它还违反了国家关于金融管理活动以及外汇管理的相关法律法规。
2.客观要件。洗钱罪在实际操作过程中,主要表现为行为人明知自身所涉及的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为了掩盖、隐瞒这些非法所得的来源和性质,他们会采取诸如将资金存入金融机构、进行投资或上市流通等方式,以实现这些非法收入的合法化。
3.主体要件。洗钱罪的犯罪主体通常是一般的主体,既包括已满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人,也包括各类单位。
4.主观要件。洗钱罪在主观方面的表现形式为故意,也就是说,行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并且期望这样的结果能够得以实现。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪如何处罚,洗钱罪量刑标准是什么
构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
洗钱罪被判刑罚款怎么算
[律师回复] 解析:
依法追缴实施犯罪行为所产生的非法所得及孳息,处以五年以下有期徒刑或拘役,并附加或单独适用洗钱金额5%至20%之间的罚金;若情节恶劣者,则应剥夺没收实施犯罪的违法所得及其产生的利益,同时应判处五年以上直至十年以下有期徒刑,并附加或单独适用洗钱金额5%至20%之间的罚金;对于单位触犯此罪行的情况,将执行双重惩罚制度,即对该单位施加罚金刑罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪怎么处罚 洗钱罪判几年
犯本罪的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
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洗钱罪能判多少年怎么判
[律师回复] 解析:
一、案件立案依据与相关法律条款在知晓或了解到某项犯罪行为的前提下,掩盖、隐瞒该项犯罪行为所产生的资产及收益的来源以及其实质性,若涉及以下任何一种情况,则应当被视为符合立案标准,并进行深入调查和追究刑事责任:
(一)为犯罪分子提供资金账户;
(二)协助将犯罪所得转化为现金、金融票据、有价证券等形式;
(三)通过转账或其他结算方式协助资金的转移;
(四)协助将资金汇往境外;
(五)采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和实质性。
二、量刑标准对于触犯洗钱罪的自然人,应当没收其实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;如果情节严重,则应处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。对于单位犯本罪的,应对单位判处相应罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或者拘役。
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《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
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