律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪转移资金数额认定有几种

最新修订 | 2024-05-12
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
若行为人有从事洗钱之举便被判定为触犯洗钱罪行,而未设有金额起点之限制。
然而,对于情节严重性的考量则需要具体分析如下:
首先,洗钱数额累积达到了五十万元以上者,即可被视为情节严重;
其次,若行为人屡次进行洗钱活动,也可据此判断为情节严重;
再者,如个人将洗钱作为其主营业务或单位将洗钱作为其主要业务的情况下,同样可以被认定为情节严重。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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转移诈骗资金是洗钱吗
是洗钱罪。转移诈骗资金是在明知是黑钱的情况之下仍然通过手段使其合法化,符合洗钱罪的犯罪构成要件。即洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。所以,该行为是洗钱。
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刑事辩护
骨裂事故赔偿额度是多少
[律师回复] 解析:
根据我国《工伤保险条例》之相关规定,一般性的骨折往往被评定为九级或十级伤残,对此种情形的赔偿依据为该条例第十级伤残赔付标准进行。若劳动者在工作过程中因为各种原因导致身体受到伤害并被认定为七级至十级伤残的话,将可享有以下各项福利待遇:
首先是从工伤保险基金会依照伤残级别一次性支付伤残补助金;
其次,其标准为:十级伤残应对应六个月的个人工资;
最后,当劳动合同期限届满或者劳动者主动提出解除劳动合同时,用人单位需向其支付一次性工伤医疗补助金以及伤残就业补助金。
至于这两项补助金的具体金额,则需要按照各省市自治区及直辖市人民政府所制定的相关规定来执行。
法律依据:
《中华人民共和国社会保险法》第三十八条
因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付:
(一)治疗工伤的医疗费用和康复费用;
(二)住院伙食补助费;
(三)到统筹地区以外就医的交通食宿费;
(四)安装配置伤残辅助器具所需费用;
(五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费;
(六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴;
(七)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性医疗补助金;
(八)因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工死亡补助金;
(九)劳动能力鉴定费。
《工伤保险条例》第三十四条
职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的,享受以下待遇:
(一)从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金,标准为:七级伤残为12个月的本人工资,八级伤残为10个月的本人工资,九级伤残为8个月的本人工资,十级伤残为6个月的本人工资;
(二)劳动合同期满终止,或者职工本人提出解除劳动合同的,由用人单位支付一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金。具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定。
律图市区
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离婚如何确定财产转移的数额?
离婚时可以通过银行的流水记录来确定财产转移的数额,有些民事主体在与对方结束婚姻关系时,有可能会想要通过转移共同财产的行为,来减少对方可以分割的共同财产。由于转移财产的行为是违法的,故此在发现转移财产行为的存在时,是可以采取适当的方式保全财产的。
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婚姻家庭
洗钱取保候审多久检察院批捕
[律师回复] 解析:
自嫌疑人被怀疑涉及洗钱活动以来,依照法律程序,经过大约5至6个月的取保候审阶段,通常情况下,此类案件有可能在此期间内得到妥善解决。但是需要明确指出,即使在犯罪者获得取保候审机会之后,有关案件的调查、指控和审判流程仍然会继续进行,并且不会受到任何形式的干扰或者中断。
根据我国《刑事诉讼法》的规定,具有执法权的公安机关对于这类犯罪案件的调查期限为2个月。在完成调查任务之后,公安部门应该依法将案件移送检察院进行处理,由检察院进行审查并提出起诉建议,而检察院审查和提出起诉所需要的时间不得超过1个月。若检察院决定提起公诉,那么相关案件就必须移交法院依法进行审理。法院在接到案件后,应当在2个月内作出裁决,但最长不超过3个月。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
律图蚌埠
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快速解决“刑事辩护”问题
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社保转移是全额转移吗
保险关系转接将采取“双转移”模式,其中个人部分全额转移,统筹部分转移缴费基数的12%,相当于统筹部分的60%。也就是说社会保险不能全额转移。
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劳动纠纷
侵占罪成立数额是多少
[律师回复] 解析:
涉及到人民币数量5000至10000元区间的行为即构成了侵占罪。
根据我国相关法律条例,侵占罪的数额标准分为“较大”和“巨大”两种情况,前者是指涉案金额在5000元至20000元之间,后者则在上述金额之上。对于那些以不当手段获取并占为己有的他人财物,且数额较大者,如拒绝归还,则将面临二年以下的有期徒刑、拘役或并处罚金的惩罚;若数额庞大或是存在其他严重情节,则将处于二年以上五年以下有期徒刑,同时并处罚金。
此外,如果是将他人遗失物品或埋藏物非法占有,且数额较大,并且拒绝交出的,也将按照上述规定进行处罚。同样地,对于那些以不当手段获取并占为己有的他人财物,且数额较大者,如拒绝归还,则将面临二年以下的有期徒刑、拘役或并处罚金的惩罚;若数额庞大或是存在其他严重情节,则将处于二年以上五年以下有期徒刑,同时并处罚金。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
律图衡水
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快速解决“刑事辩护”问题
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袭警罪该如何认定犯罪
[律师回复] 解析:
袭警罪的判定准则具体如下:其所侵害的客体乃是人民警察在日常工作中所进行的合法执法与管理活动;而在客观层面上,该犯罪行为主要表现为使用暴力或威胁手段来阻挠人民警察依法执行职务或履行职责,并由此导致了严重的后果;
至于犯罪主体,则为一般的自然人,只要符合刑事责任年龄并且具有刑事责任能力,便可构成此罪;
最后,从主观角度来看,该犯罪行为通常是出于故意为之。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十七条
以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
律图佳木斯
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债的转移有那两种方式,转移的原因有哪些?
转移方式 债的转移有协议转移和法定转移两种方式。债的移转原因 能引起债的主体变更的具体原因是多样的,但依其性质来说,可分三种:1、法律行为 2、法律的直接规定。3、法院的裁决。
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债权债务
绑架罪撕票的判刑如何认定
[律师回复] 解析:
1、若绑架后发生撕票事件,则应定性为绑架罪,量刑方面将面临无期徒刑甚至死刑的严厉处罚,同时还会被判没收全部财产。绑架罪,特指以勒索财务为核心动机,运用暴力、恐吓或其他手段强行绑架他人,或是将他人当做人质进行威胁。
2、绑架罪,是指利用被绑架者的近亲家属或其他相关人员对被绑架者生命安全的担忧,以此为要挟,通过暴力、恐吓或药物控制等方式,以获取财务或实现其他非法目的的行为。这种行为的实施对象可以是任何人,无论性别、年龄,甚至包括行为人自己的子女或父母。绑架的本质在于让受害人处于行为人或第三方的实际控制之下,实际上,也存在着让未成年人的父母被迫离开日常居住地,从而实际控制未成年人的情况;同样,也有让受害人继续留在原住所,但却剥夺其行动自由和人身安全的绑架案例(比如2002年在俄罗斯发生的人质事件)。因此,绑架并不一定需要让受害人离开原本的生活环境。绑架行为必须具备强制性,也就是说,必须采用暴力、恐吓或药物控制等手段来控制他人。对于那些失去或缺乏行动能力的受害人,如果通过盗窃、运输等方式将他们置于行为人或第三方的实际控制之下,也可能构成绑架罪。例如,以勒索钱财为目的,盗窃婴幼儿的行为,就属于典型的绑架罪行。
法律依据:
《刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
犯前款罪,杀害被绑架人的,或者故意伤害被绑架人,致人重伤、死亡的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,依照前两款的规定处罚。
律图哈尔滨
律图哈尔滨
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快速解决“刑事辩护”问题
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洗钱罪四千万判刑多久能判
[律师回复] 解析:
依照我国相关法律法规,对于洗钱罪,可处以五年以上十年以下的有期徒刑。
至于具体量刑,将在查处上述犯罪行为所获得的财产及所得收益之后,予以没收,同时根据情节轻重,处以五年以下或五年以上十年以下的有期徒刑,并处罚金,罚金金额在洗钱金额的5%至20%之间。
为掩盖、隐瞒涉及到毒品犯罪、黑社会性质犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融市场管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所得及其产生的收益的实际来源与性质,只要存在下述任何一种情况,就必须依法没收以上犯罪所得到的财产及所得收益,并处以五年以下有期徒刑或拘役,视情节严重程度,还可能被处以五年以上、十年以下的有期徒刑,并处罚金。这些情况包括但不限于:
(1)提供资金账户;
(2)将财产转化为现金、金融票据、有价证券;
(3)通过转账或其他支付结算方式转移资金;
(4)跨境转移资产;
(5)采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
如果是单位犯了上述罪行,则应对该单位进行罚款,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照上述规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图许昌
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合同诈骗罪定罪数额是多少
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的涉案金额认定标准如下所示:
1、针对个人实施的合同诈骗行为中,涉案金额达到人民币1万元或以上,而对于以单位为名义实施的合同诈骗行为,涉案金额则需在人民币10万元或以上方可定罪;
2、涉案金额达人民币5万元或以上的个人犯罪以及涉案金额达人民币50万元或以上的单位犯罪,均可视为“数额巨大”;
3、当个人涉案金额超过人民币30万元,单位涉案金额超过人民币200万元时,即可判定为“数额特别巨大”;
4、此外,符合以下任何一种情况者,均可视为“其他严重情节”:
(1)犯罪动机与手段极其恶劣;
(2)多次实施诈骗行为,对社会产生了不良影响;
(3)导致受害人经济状况恶化,生活陷入困境;
(4)拒绝退还赃款、偿还债务及赔偿损失。同样地,满足以下任何一种情况者,均可视为“其他特别严重情节”:
(1)诈骗行为严重影响到法人、其他组织或他人的生产经营活动,给其带来重大损失;
(2)流窜作案,社会危害性极大;
(3)诈骗救灾、抢险、防汛、扶贫、医疗款物等重要物资,造成严重后果;
(4)肆意挥霍诈骗所得财产,使其无法归还;
(5)将诈骗所得财产用于违法犯罪活动;
(6)导致受害人身亡、精神失常或其他严重后果。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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债的转移有哪两种方式?
债的转移有协议转移和法定转移两种方式。除依继承和行政命令转移者外,不仅必须由原债务人和新债务人达成协议,而且必须经原债权人同意。因为债务人的改变对债权人关系重大,新债务人的信誉和履行能力如何,直接关系到债权能否实现。所以,债权人如不同意,则债务的转移就不能有效。
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债权债务
洗钱罪处罚的法律依据有哪些
[律师回复] 解析:
在我国现行《中华人民共和国刑法》中,对于“洗钱罪”所规定的具体惩治措施如下:
首先,会将犯罪行为人通过违法途径获得的财产及由此所衍生出来的收益全部予以没收;
其次,将被判处五年以下的有期徒刑或拘役为主刑,同时附加罚金或者单独执行罚金;若情节严重者,则需处以五年以上、十年以下的有期徒刑之惩罚,并且必须同时施以罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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袭警罪的价值认定标准是怎样的
[律师回复] 解析:
关于“袭警罪”的法律认定范畴:此项罪行所侵犯的直接客体是人民警察正常行使其职责与管理工作的合法权益。具体而言,该犯罪行为的侵害对象是那些在法律规定下正处于执行职务过程中的人民警察。在客观层面上,这种行为主要表现为通过暴力或威胁的方式来阻碍人民警察依法执行职务或者履行职责,并导致了严重的后果。只要符合法定的刑事责任年龄并且具有相应的刑事责任能力的自然人,都可以成为本罪的主体。对于那些以暴力形式袭击正在依法执行职务的人民警察的罪犯,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;而如果采用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危害到其人身安全的,则将面临三年以上七年以下有期徒刑的严厉惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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