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检察院推进洗钱罪立案条件是怎样的

最新修订 | 2024-05-17
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
针对明确知晓涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等犯罪行为所获取的所得及其产生的收益,但却为了掩饰、隐瞒这些非法财物的来源和性质而可能存在的各类情形,我们需注意以下几点:若出现任何以下提及情况中的任一种,都应当依据相关法律法规对其实施立案调查并予以追究刑事责任。
首先,若有人故意向犯罪分子提供了其所需的资金账户资源,那么这类行为便构成了帮助掩盖相应犯罪行为的重要环节,应当被视为犯罪行为进行立案追诉。
其次,如果有人积极协助犯罪分子将非法财产转化为现金、金融票据或有价证券等便于携带和交易的形式,那么这种行为也应当被认定为犯罪行为并进行立案追诉。
再者,如果有人通过转账或其他结算方式,协助犯罪分子将非法资金进行转移,那么同样应当被认定为犯罪行为并进行立案追诉。
此外,如果有人协助犯罪分子将非法资金汇往境外,那么这也是一种严重的犯罪行为,应当被认定为犯罪行为并进行立案追诉。
最后,如果有人采取其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,那么这种行为也应当被认定为犯罪行为并进行立案追诉。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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检察院立案监督复查是怎么进行的
1、人民检察院立案监督。刑事案件立案侦查是进入审判程序的必经过程,立案是公安机关的职责,公安机关可以根据案件的情况决定是否立案。2、人民检察院复查刑事案件。对刑事案件进行复查应当在三个月内结案最长不得超过六个月。人民检察院对刑事案件复查以后发现确有错误的应当提起抗诉。
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诉讼仲裁
醉驾进不进检察院审查起诉?
醉驾进检察院审查起诉,我国法律上明确规定了醉驾构成危险驾驶罪,是需要追究相关的刑事责任的,所以肯定是需要到检察机关进行审查起诉处理的,最后根据醉驾造成的犯罪事实来进行司法判决。
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交通事故
立案侦查是检察院还是公安部门进行?
立案侦查可以是由检察院来进行办理,也可以是公安部门来进行办理,最主要的就是要看是属于什么案件,而对于公安机关侦查的案件在符合条件的情况下也是会直接移交给检察院来进行审查起诉。
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刑事辩护
醉驾进检察院是干什么?
醉驾移交检察院是要进行起诉处理 醉驾取保候审现被检察院传唤,说明公安机关已经将案子移送到检察院,对本案已经向检察院提起起诉意见,检察院传唤当事人,是要核实案情,下一步程序是:检察院按照法定程序审查起诉,如果有犯罪事实,检察院会将案子起诉到人民法院判决。
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交通事故
检察院未批捕还会进去吗?
检察院未批捕仅仅代表犯罪事实暂时还没有认定,说明还有可以会被判罚。逮捕只是一种刑事强制措施,与是否起诉没有必然联系。我国刑诉法规定,对有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候审、监视居住等方法,尚不足以防止发生社会危险性,而有逮捕必要的,才应依法逮捕。
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