什么情况定洗钱罪
最新修订 | 2024-05-17
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卢滨律师
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- 律师解析
- 在我过现行法律框架之下，针对“洗钱”违法行为的相关法律规定如下所示：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得及其孳息，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施下列行为之一的，应当依法追缴这些犯罪所得及其孳息，并对行为人处以五年以下有期徒刑或拘役，同时还可处以罚金。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的。
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一般情况下洗黑钱罪怎么判洗黑钱罪怎么判： 个人洗黑钱的话会被判处五年以下有期徒刑;单位洗黑钱就要找到相关的负责人，然后再根据相关的规定进行处罚，而单位就是缴纳罚金就可以了。洗黑钱本身就是违法的，自然是会受到处罚的，如果还想了解更多，可以阅读下文。
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什么情况会被认定为洗钱,洗钱罪的特征当前的社会中，在就业、出行、购物等各种情形时，都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题，所以我们应该多学习了解一些法律知识，这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对什么情况会被认定为洗钱,洗钱罪的特征进行了解答，希望能解答您的问题。
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什么情况定洗钱罪
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什么情况会被认定为洗钱,洗钱罪的特征
当前的社会中，在就业、出行、购物等各种情形时，都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题，所以我们应该多学习了解一些法律知识，这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对什么情况会被认定为洗钱,洗钱罪的特征进行了解答，希望能解答您的问题。
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一般情况下洗黑钱罪怎么判
洗黑钱罪怎么判：
个人洗黑钱的话会被判处五年以下有期徒刑;单位洗黑钱就要找到相关的负责人，然后再根据相关的规定进行处罚，而单位就是缴纳罚金就可以了。洗黑钱本身就是违法的，自然是会受到处罚的，如果还想了解更多，可以阅读下文。
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