民间借贷涉及洗钱罪吗怎么处理
最新修订 | 2024-05-18
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卢滨律师
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- 律师解析
- 对于从事洗钱活动者，有关部门将依法没收其通过洗钱所获得的全部所得以及这些所得所衍生出的所有收益，随后对其处以五年以下有期徒刑或拘留，同时还需承担相应的罚金处罚。对于情节较为严重的洗钱行为，则会面临更为严厉的法律制裁，即五年以上直至十年以下的有期徒刑，并且同样需要按比例支付罚金。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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