律图审稿专业委员会3轮严审

怎样判断挪用资金罪

最新修订 | 2024-05-20
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
具备下列各项条件的,即可被视为构成挪用资金罪
1、犯罪客体是指公司、企业或其他各类单位对其资金使用权的实际享有与掌控;
2、犯罪客观层面则具体表现为实施者凭借职务上所拥有的便利条件,将本属于所在单位的款项擅自挪用来供自己私人使用甚至是贷借给他人,且确认该行为金额达到法定较大标准,并且资金已被占用超过三个月尚未归还,或者虽然未超过三个月,但是该笔资金已经被用于进行盈利性质的商业活动;
3、犯罪主体具有特定性;
4、犯罪主观心态必须是故意为之。
法律依据
《刑法》第一百八十五条
商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。
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怎样判断挪用资金罪
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如何判断是否构成挪用资金罪?
判断是否构成挪用资金罪应当根据其犯罪构成要件是否存在来处理,对于客体上侵犯了单位资金的、客观上表现为犯罪嫌疑人利用职务便利挪用资金的、主体为单位工作人员、主观上存在故意行为的,就构成了犯罪。
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刑事辩护
挪用资金罪达不到立案标准怎么办
[律师回复] 解析:
1、关于挪用资金的问题,若尚未达到刑事案件标准,仍将被视为严重违反纪律与规章制度的行为。在此情况下,单位有权依法追回流失的资金,同时对涉案员工给予相关的行政处罚。
2、挪用资金犯罪,具体而言即公司、企业以及其它各类组织中的员工,在履行职务过程中,利用职务之便擅自占用本单位资金供个人使用或进行借贷等,且数额较大、超过三个月未能偿还,或者虽然未超过三个月,但数额较大且用于营利性活动,甚至从事非法活动的行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
挪用资金罪
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
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挪用资金罪可否撤案
[律师回复] 解析:
对于挪用资金罪的案件,在警方启动调查之后,即告成立,无法撤销。因为此类罪行属于刑事范畴,已经进入司法程序的案件,将会由公安机关、检察院等相关机构负责展开深入的侦查与起诉环节,而原先的举报者并不具备要求撤案的权力。挪用资金罪,是指在公司、企业或其他组织中担任职务的人员,利用其职务上的便利条件,擅自将本单位的资金挪作他用,或者借予他人,且数额较大,超过三个月尚未偿还;或者虽然未超过三个月,但是数额较大,用于营利性活动;或者从事非法活动的行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
挪用资金罪
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
挪用资金罪多久能审判出来
[律师回复] 解析:
刑事案件的办案流程大致可划分为三个层次:
第一层次,由公安部门负责的侦查阶段;
第二层次,由检察机关负责的审查起诉阶段;以及最后由司法机构负责的法院审判阶段。
首先,侦查阶段(即公安阶段),该阶段自嫌疑人被逮捕直至案件移交至检察机关为止,被称为"侦查阶段",通常情况下其持续时间大约为三个月左右。
其次,审查起诉阶段(即检察院阶段),根据相关法律规定,检察机关需在一个月内对公安机关移送的案件做出决定,若涉及重大或复杂的案件,则可延长半个月。因此,此阶段的时间跨度一般在一个月至一个半月之间。
最后,审判阶段(即法院阶段),在此阶段中,人民法院会对提起公诉的案件进行详细审查,如果起诉书中明确指出了指控犯罪的事实,并附有证据目录、证人名单及主要证据的复印件或照片,那么法院应决定进行公开审理。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
挪用公款罪的量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
关于挪用公款犯罪之刑事处罚的明确规定如下:
1.在资金额度上符合一定条件者(若涉非法活动,金额应大于或等于6万元且小于或等于200万元;若涉及营利活动或超过三个月未归还,金额应大于或等于10万元且小于或等于400万元),将被判处三年以下有期徒刑或拘役;
2.对于资金额度达到一定程度者(若涉非法活动,金额应大于或等于200万元;若涉及营利活动或超过三个月未归还,金额应大于或等于400万元),将被判处三年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
【挪用公款罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
犯了挪用资金罪会怎样判刑
1、犯挪用资金罪的,一般是处3年以下有期徒刑或者拘役;2、挪用本单位资金数额巨大的,处3年以上7年以下有期徒刑;3、数额特别巨大的,处7年以上有期徒刑。在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
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刑事辩护
挪用资金和贪污哪个罪大
[律师回复] 解析:
首先,挪用公款罪与贪污罪均是性质恶劣且具有严重社会危害性的刑事犯罪。
然而,这两种犯罪对于犯罪客体即公共财产权利的侵害程度却存在着显著差异。贪污罪旨在侵犯公共财产所有者的占有权、使用权、收益权以及处分权等四项基本权能,而挪用公款罪则仅针对公款的占有、使用及收益权进行侵犯。在大多数情况下,这两类犯罪之间的界限是相对清晰的,但是在某些特定案例中,例如行为人在挪用公款之后产生了非法占有意图时,其定罪问题可能会变得较为复杂。
其次,从以下两个方面可以进一步区分这两种犯罪:
第一,两者所侵犯的客体存在明显区别。尽管这两种犯罪都涉及到对公共财产权利的侵犯,但它们对这些权利的侵害程度各有不同,因此导致了社会危害性的差异。贪污罪的本质在于对公共财产所有权中的占有、使用、收益以及处分等全部权能的侵犯,而挪用公款罪则仅仅针对公款的占有、使用以及收益权进行侵犯。
第二,两种犯罪的主观故意内容也有所不同。贪污罪的主观故意主要表现为非法占有公共财物,并且没有归还的意愿;而挪用公款罪的主观故意则主要体现为暂时占有并使用公款,同时计划在未来某个时间点将其归还给原所有者。在判断挪用公款是否已经转化为贪污罪时,我们应遵循主客观相统一的原则,具体分析和确定行为人在主观上是否具备非法占有公款的意图。
法律依据:
《刑法》第三百八十二条
国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的,以贪污论。
与前两款所列人员勾结,伙同贪污的,以共犯论处。
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挪用资金罪如何处罚 挪用资金罪判多久
挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
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刑事辩护
哪些属于挪用资金罪的构成要件
[律师回复] 解析:
挪用资金罪的构成要件包括以下几个方面:
首先,从主观意识角度来看,行为人必须具有明确的犯罪故意;
其次,从法律主体地位上看,只有公司、企业或其他相关单位的员工才有可能成为该案的被告;
第三,从犯罪对象的性质来判断,这类案件往往涉及到的是公司、企业或其他单位对其资金的使用权和收益权;
最后,从具体的犯罪行为方式来看,行为人通常会利用自己在职务上所拥有的便利条件,将本单位的资金非法转移至个人账户或借予他人,且这种行为的涉案金额通常较大,并且已经超过了三个月的还款期限。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
挪用资金罪
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
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荆州挪用资金罪律师费用谁承担
[律师回复] 解析:
一、在侦查阶段(包括检察院自行调查的情形在内):
5000至20000元人民币为基准价格区间。
二、在审查起诉阶段:费用范围在6000至30000元人民币之间浮动。
三、在审判阶段:
8000至50000元人民币是我们的报价标准。
四、关于代理刑事自诉及附带民事诉讼的服务,我们将根据具体情况与您协商确定最终的收费金额,通常在5000至50000元人民币之间。
五、对于涉及到国家安全罪行、涉黑涉毒犯罪以及其他重大且复杂的案件,我们的代理费用将按照上述标准的两倍收取。
六、若案件办理过程中需要异地出差,则交通费、住宿费、长途电话费等相关支出将由委托方承担。这些费用既可实报实销,亦可双方协商以固定数额包干使用。
七、对于公司、企业或其他单位的工作人员,如果他们利用职务之便,挪用本单位资金供个人使用或者借予他人,且数额较大、超过三个月尚未偿还,或者虽然未超过三个月,但是数额较大并用于营利活动,或者从事非法活动的,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的处罚。如果挪用本单位资金数额巨大,将被判处三年以上七年以下有期徒刑;而数额特别巨大者,将面临七年以上有期徒刑的严厉惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;
数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
挪用资金罪判多少年 怎么处罚挪用资金罪
第二百七十二条:公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
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刑事辩护
挪用资金罪对方是法人怎么判
[律师回复] 解析:
倘若有公司、企业或其他相关机构的从业人员,利用其职务上所享有的便利条件,擅自挪用本单位的资金据为己有,或将该笔资金出借给他人以获取利息收益,只要涉及的金额达到特定标准,且在超过三个月的期限内未能全额偿还,亦或是未能按期归还但其用做金额庞大且具有盈利性质的经济活动,甚至是用于违法犯罪等有害行为,则应被判处三年以下有期徒刑或拘役。
然而,如果这些人员在挪用本单位资金时涉及的金额特别巨大,或者虽然金额尚未达到巨大,但在事发后仍未能如数归还,那么他们将会面临更为严重的刑罚,即三年以上十年以下有期徒刑。对于那些在国有公司、企业或其他国有单位中担任公职的人员,以及由国有公司、企业或其他国有单位派遣至非国有公司、企业及其他单位从事公务的人员,若有上述行为,也会按照相关法律法规进行定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
【挪用公款罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
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安徽省挪用资金罪最新立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
公司或企业等法人实体中的员工,根据其职务赋予的权利和便利条件,擅自将本应当归属公司所有的资金挪用到自己私人用途或是提供给其他人进行借贷,并且涉及到的金额达到了特定的高度——无论是超过了法定的三个月期限仍然未还给公司,还是虽然没有超过这个期限,但是却被用于获取利润的商业活动,抑或是被用于从事违法犯罪行为,都可能会被视为涉嫌触犯挪用资金罪。在这种情况下,如果存在以下任何一种情况,那么就可以认为已经达到了挪用资金罪的立案标准,需要对其进行刑事追究:
1.挪用本单位资金的数额在1万元至3万元之间,且已经超过了法定的三个月期限仍未偿还;
2.挪用本单位资金的数额在1万元至3万元之间,且被用于获取利润的商业活动;
3.挪用本单位资金的数额在5000元至2万元之间,且被用于从事违法犯罪行为。对于那些实施了上述行为的人,将会面临严厉的法律制裁。
具体来说,他们将有可能被判处三年以下的有期徒刑或者拘役;如果挪用的资金数额巨大,或者是在数额较大的情况下未能及时偿还,那么他们将有可能被判处三年以上七年以下的有期徒刑;而如果挪用的资金数额特别巨大,那么他们将有可能被判处七年以上的有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人;
数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;
数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
挪用资金罪法人股东怎样判罚
在我国挪用资金的法人和股东按照案件情况处以三年以下至十年以下的有期徒刑。对这类犯罪人员进行处罚,保护当事人的合法权益。相关的犯罪者应积极的配合案件调查单位的调查,减轻对自身的处罚。
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刑事辩护
挪用资金罪的共犯怎么量刑
[律师回复] 解析:
根据我国法律规定,挪用资金罪具体表述为,公司、企业或其他组织中的职员,基于其职务之便,对本单位财产进行非法利用或者将其挪作他用,包括用于个人消费、贷款给他人等情况;在这种情况下,如果涉及到的金额达到一定程度(即数额较大)且持续时间超过三个月仍未归还,或者虽然没有超过三个月,但是涉及金额较大并用于盈利性活动,甚至是非法活动的,都将被视为犯罪行为,面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;
数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。挪用公款罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
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