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洗钱罪由谁来起诉

最新修订 | 2024-09-06
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律师解析
涉及洗钱行为的问题归由公安部下属的经济犯罪侦查局(简称“经侦大队”)负责管理与监管。其主要职能在于:组织、指挥并协调本地公安机关对各类经济犯罪案件进行侦破,深度介入或独立开展重大、特大经济犯罪案件的侦办工作;
同时,亦需要对所在地区的经济犯罪状况进行全面的指导、检查与监督,深入剖析经济犯罪的发展趋势,并据此提出相应的防范与打击策略;
此外,还需指导地方的金融、财政税务等重要部门及其他关乎国家经济命脉的关键单位开展安全防范措施。洗钱罪行涵盖了以下几种行为:提供资金账户给他人使用;协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式;通过转账或其他结算方式协助资金流动;协助将资金汇往境外;以及采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。总之,任何单位或个人若发现存在洗钱活动,均有权向反洗钱行政主管部门、公安机关以及各金融机构进行举报。
法律依据
《刑法》
第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百一十五条
公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。
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洗钱罪由谁来起诉
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洗钱罪由谁侦查起诉的
洗钱犯罪侦查与起诉职责分工明确。公安机关负责立案侦查,检察机关审查起诉。经侦支队作为公安局重要部门,针对涉及经济利益和金融活动的洗钱罪案件展开深入调查。检察官则根据调查结果,决定是否向法院提起公诉,确保法律公正实施。
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刑事辩护
洗钱罪由谁退赃
根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,洗钱罪犯需对其非法所得负责,归还或追回非法获取的物资。若涉及受害人的合法财产,应立即归还受害人;违禁品及犯罪者个人财物则予以没收上缴国库。犯罪嫌疑人须自行承担退赃责任,除非另有法律规定或司法冲突。
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刑事辩护
洗钱罪由谁退赃
根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,洗钱罪犯需对其非法所得负责,归还或追回非法获取的物资。若涉及受害人的合法财产,应立即归还受害人;违禁品及犯罪者个人财物则予以没收上缴国库。犯罪嫌疑人须自行承担退赃责任,除非另有法律规定或司法冲突。
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刑事辩护
洗钱罪由谁单位办理
根据我国《中华人民共和国刑法》,第一百九十一条明文规定,洗钱行为将被视为刑事犯罪。在这种情况下,此类犯罪行为通常交由法律实体进行处理。而对于那些触及洗钱罪的企业或公司而言,他们将面临着数额不等的罚金惩罚,同时,公司的主要负责人以及其他直接参与者也将依据相关法律条款接受相应的法律制裁。
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刑事辩护
犯故意伤人罪怎么判刑伤者谁出钱医治
[律师回复] 这故意伤人罪的判刑那可真是得好好掰扯掰扯。就拿那犯罪情节来说,要是只是轻轻推了别人一下,导致对方轻伤,那可就得蹲个三年以下的有期徒刑,或者拘役,再不济也得管制个一段日子。要是下手狠了,把人给重伤了,那可就没那么轻松,得在三年以上十年以下的有期徒刑里待着。要是更严重,把人给弄死了,或者用特别残忍的手段把人重伤到严重残疾的地步,那可就不得了,得在十年以上的有期徒刑、无期徒刑甚至死刑里选一个呆着。
再说说那伤者的医治费用,那可必须得让侵权人,也就是那个实施故意伤人行为的家伙来承担。就好比一个员工不小心把另一个员工给打伤了,那受伤的员工去医治的费用就该由那个动手的员工出。要是那动手的员工耍赖不给钱,或者暂时没那个能力给钱,受伤的员工也别着急,先自己把钱垫上,然后通过民事诉讼去告那个侵权人,让他把钱赔回来。要是遇到紧急情况,比如受伤的员工都快没命了,那医院可不会不管,肯定会先把人救过来再说。而且,如果有相关的保险,那也可以按照保险合同的约定去获得一定的赔偿,就好像买了车险,出了事故就能找保险公司理赔一样。总之,这故意伤人罪的事儿可不能含糊,该承担的责任就得承担到底。
云南法务
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洗钱罪由谁单位办理
根据我国《中华人民共和国刑法》,第一百九十一条明文规定,洗钱行为将被视为刑事犯罪。在这种情况下,此类犯罪行为通常交由法律实体进行处理。而对于那些触及洗钱罪的企业或公司而言,他们将面临着数额不等的罚金惩罚,同时,公司的主要负责人以及其他直接参与者也将依据相关法律条款接受相应的法律制裁。
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刑事辩护
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