合同诈骗罪需要哪些证据才能立案

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在涉嫌构成合同诈骗罪被司法机关依法逮捕之后，一般的审判流程将设定为由人民法院在两个月内受理案件并在最短时间内作出判罚决定，但最长不应超过三个月。合同诈骗罪通常是指犯罪嫌疑人在签署和执行合同过程中，基于非法占有他人财产的目的，通过采用虚假陈述或掩盖事实真相等欺诈手段，从而获取对方当事人的财物，且涉案金额达到一定标准的违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
毫无疑问，犯罪分子和被害者在刑事责任方面是无法进行私自约定的。
然而，针对民事赔偿部分，双方可以通过协商的方式来处理。以下情况将会被视为盗窃罪，并且金华市公安局将对此立案并展开追诉：多次实施盗窃行为；进入他人住所进行盗窃；在盗窃过程中携带武器或工具；以及盗窃金额达到一定标准的。盗窃罪，是指以非法占有为目的，秘密地窃取数额较大的公私财产，或者多次秘密窃取公私财产的行为。
法律依据：
《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。

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根据相关法律法规，对于涉及金额达七十万的帮信罪案件，其支付结算的总额已超过二十万，同时违法所得亦达到一万元，符合帮信罪的立案标准，因此可以判定该行为构成了帮信犯罪。在通常情况下，此类案件的判决结果将为三年以下有期徒刑、拘役或者罚金，但具体的刑期长短还需依据案件的实际情况进行判断。关于量刑标准，主要包括以下几个方面：
1.支付结算金额超过二十万元的；
2.通过投放广告等方式提供资金支持，且金额超过五万元的；
3.违法所得超过一万元的；
4.为三个及以上对象提供帮助的；
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，之后再次参与到帮助信息网络犯罪活动中的；
6.被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重后果的；
7.收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张（个）的；
8.收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张的。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

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并不尽然如此。
首先，针对涉嫌犯下诈骗罪行的当事人，倘若他们在被警方依法刑事拘留之后，符合相关法律规定的话，便有资格申请取保候审。
其次，对于那些被指控可能会被判处管制、拘役或是被独立适用附加刑的嫌疑人和被告人来说，公安机关和人民检察院有权对其进行取保候审。
最后，若犯罪嫌疑人或被告人可能面临有期徒刑以上的刑罚，但通过采取取保候审措施并不会导致社会危害性增加，那么也可以考虑为其办理取保候审手续。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

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1、对于集资诈骗罪的立案标准，根据相关法规规定应为：若个人实施集资诈骗行为，涉案金额达到人民币十万元或以上；若单位以集资方式进行诈骗活动，其涉案金额需达人民币五十万元或以上。
2、针对单位实施的集资诈骗行为，若涉案金额在人民币五十万元或以上，则应被视为“数额较大”；若涉案金额在人民币一百五十万元或以上，则应被视为“数额巨大”；若涉案金额在人民币五百万元或以上，则应被视为“数额特别巨大”。
法律依据：
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；
数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；
数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；
数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；
数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
根据有关法律法规的明确规定，在集资诈骗案件中，一般性的担保方需承担涉及的代为清偿责任。在签订保函合同环节，担保人为获取相应的担保费用已付出承诺；
然而，此后因借款人采取了欺诈行为并导致所借资金与申请人失联，从而给前任贷款方带来了重大经济损失。因此，对于已实际收取担保费用的担保人而言，他们理应承担起相应的代为清偿义务。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在一般的情况下，取保候审的相关费用主要由公安机关进行收取，具体的收费标准则依据案件的具体性质以及所在地区的相关规定而定。所收取的费用，实质上是保证金的形式，与常规意义中的“费用”有所不同。关于保证金的具体数额，将由司法机关或者公安机关根据实际情况进行决定，其主要目的在于保障被告人或者犯罪嫌疑人能够严格遵守取保候审期间的各项规定，并且准时出席相应的庭审过程。当缴纳了保证金之后，委托人应该获得一份收款收据，作为已经切实履行保证义务的确凿证明。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十八条规定取保候审的决定机关应当将取保候审决定书等相关材料送达执行取保候审的公安机关，并告知犯罪嫌疑人、被告人应当遵守的规定及其违反规定或者在取保候审期间重新犯罪应当承担的法律后果

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在刑法中，敲诈勒索罪可因以下几种情形而得到从轻处罚：
首先，若敲诈勒索金额达到较大标准，行为人能够自愿认罪并且表达出悔过之心，同时愿意退还赃款或赔偿受害者损失，在此基础上再具备以下任何一种情形，即可视为犯罪情节轻微，检察院可能会选择不予起诉或予以免于刑事处罚，但有关部门将依法对其进行行政处罚：
（1）具有法定从宽处罚情节的。
（2）其他情节轻微、社会危害性不大的。
其次，针对敲诈勒索亲友财产的案件，如果受害者表示原谅，通常情况下不会被视为犯罪事件；但如果被判定为犯罪，则应考虑适当从宽处理。
此外，如果受害者对敲诈勒索事件的发生负有责任，根据受害者的过错程度以及案件的其他具体情况，可以对行为人酌情从宽处理；如果情节显著轻微，社会危害性不大，则不应被视为犯罪。
最后，如果行为人没有参与分赃或者所获赃物较少且并非主谋，或者受害者已经表示谅解，那么这些都可以作为从轻处罚的依据。
关于自首，犯罪后能主动投案，如实交代自己罪行的，属于自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪情节较轻的，甚至可以免除处罚。
另外，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人以及正在服刑的罪犯，如能如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行，也应视为自首。即使犯罪嫌疑人不具备上述两种自首情节，只要他们如实供述自己的罪行，就可以从轻处罚；如果因为他们如实供述自己的罪行，避免了特别严重后果的发生，还可以减轻处罚。
关于立功，犯罪分子如果有揭发他人犯罪行为，经查证属实的，或者提供重要线索，使其他案件得以侦破的，可以从轻或者减轻处罚；如果有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

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在南阳市或中华人民共和国境内其它区域内，关于群体性暴力事件的立案准则主要包括以下几个关键要素：
首先，行为人需组织、筹划、指挥或直接参与到这类活动中来；
其次，参与者众多且受到规模较大的影响；
其三，此类事件对公共秩序造成了及其严重的扰乱；
最后，还需要考虑在冲突过程中的武器使用情况，以及是否存在其它严重违反法律规定的情节。一旦上述所有条件都得到满足，当地公安部门将有可能展开立案调查并着手进行相关的刑事侦查工作。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百九十二条对聚众斗殴罪有明确规定
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑
(一)多次聚众斗殴的；
(二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
(三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
(四)持械聚众斗殴的。

[律师回复] 解析：
依据相关法律条文之规定，擅自将代为保管的他人财产据为己有且数值达到了一定规模，在被要求归还时却拒绝服从的，应当判处两年以下有期徒刑、拘役或罚款；若所占有的金额达到极其庞大或存在其他极其恶劣情节的，则应依法追究其偷盗罪名，判处两年以上但不满五年的有期徒刑，同时要缴纳相应的罚金。
此外，对于未经许可而擅自占据他人遗失物品或地下掩埋物品且数额达到了一定规模，在被要求返还时同样拒绝执行的行为，也会按照上述条款进行处理。
根据相关司法解释，当涉及到的数额达到一定程度：例如说5000元至20000元之间，就可以视为“数额较大”；而如果数额超过了100000元，那么就可以被认定为“数额巨大”。
法律依据：
《刑法》第二百七十条侵占罪
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
偷窃犯罪的立案准则往往与被侵犯财产的价值息息相关。一般而言，当被侵犯的财产具备了数额较大的条件，也就是这个数额在人民币一千元到三千元之间或者更高，那么公安部门将会启动立案程序。
然而，实际的立案标准在各地可能存在差异，因为各个省级行政区划以及自治区和直辖市有权利根据本地区的经济发展情况设立更加具体细致的价值衡量标准。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于开设赌场罪的法律规定及其立案标准：凡涉及开设赌场的活动，均应被视为需要立案侦查制裁的犯罪范畴。所谓开设赌场，是指人为地创设和运营赌场，其职责在于提供赌博所需的场所及设备，使得他人得以在这样的环境中参与赌博活动，同时为自己获取相应的经济利益。对于构成开设赌场罪的行为，通常会面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，并且还需缴纳罚金；若情节较为严重者，则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第四十四条
开设赌场的，应予立案追诉。
在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于本条规定的“开设赌场”。

[律师回复] 解析：
1、毫无疑问，危险驾驶罪被定性为严重的刑事犯罪之一。
2、危险驾驶罪乃典型的危险犯类型。危险犯的概念相对于实害犯而言：当某个犯罪是将对法益的实际侵害程度作为法律制裁依据时，我们称这种犯罪为实害犯；反之，如果该种犯罪是基于对法益可能遭受侵害的危险程度进行法律制裁的话，那么它就被归类为危险犯。
3、危险犯的社会危害性主要体现在其行为虽然尚未导致实际的损害后果，但是却使得法益处于高度的威胁之中，这足以让无数无辜者的生命、健康以及重大财产安全陷入极度危险的境地。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
浏览量超过五千次可视为诽谤罪成立的条件。
依据现行法律法规，以下情况皆可判定为诽谤罪并进行相应起诉：
首先，同一诽谤性信息若实际点击、浏览人次达到了五千次以上，或者转载次数累积超过了五百次以上，即可认定为构成诽谤罪；
其次，诽谤行为如果导致受害人或者其直系血亲出现精神异常、实施自残行为乃至自杀等重大不良后果，也将受到刑事追责；
再次，若在过去两年内曾因诽谤罪而遭受过行政处分，之后再从事诽谤他人的行为，同样会被认定为犯罪；
最后，如存在其他严重情节，亦可作为判定诽谤罪的依据。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
对于敲诈勒索行为的认定所需证据有以下几点：
首先，应具备足以证实对方利用某些特定手段或方式使当事人产生恐惧并向其索取财产的相关证据；
其次，须妥善保管可能包含有关敲诈勒索内容的图片与音频资料，例如通话录音、现场录音、视频录像以及短信、电子邮件等；
再者，应当积极寻找知情人士，获取他们的证人证言，同时及时拍摄相关照片，妥善保存这些照片及可能造成伤害的工具，并提供身体受伤后的病历、诊断证明以及医疗费用票据等相关文件。所有上述证据都需能够充分证明对方确实采用了威胁或者恐吓的手法来索取财产。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在确定强奸罪是否成立时，评判的准则为，行为者以特定手法控制并压抑受害者，使得其无法进行抵抗或未意识到面临危险，然后实施性侵犯行为。
此外，若受害者年龄不满十四岁，那么即便她表示同意，依然可以被认定为强奸罪。除此之外，法律还做出了相关规定。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
下列行为均属于合同诈骗罪范畴：
首先，行为人通过虚构不存在的单位或盗用他人名义来签订合同的情况，被判定为构成犯罪。
其次，行为人利用伪造、变造以及作废的票据或其他虚假的产权证明文件作为担保，也会被认定为诈骗手段。
此外，如果行为人在签订合同时并无实际履行合同的能力，但却采用先履行小额合同或部分履行合同的方式，引诱对方当事人继续签订和履行合同，同样会被视为合同诈骗罪。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
涉及合同诈骗罪的法律规定立案标准为：行为人出于非法占有的意图，在签订、执行合同的环节中，通过欺诈手段骗取对方当事人财务，且金额达到了二万元人民币或以上者，便需启动刑事诉讼程序进行追究其责任。
根据相关法律法规，此类犯罪行为将被判处三年以下有期徒刑或者拘役，同时还可能面临罚金的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
涉案人以图谋非法占有他人财产为目的，实施了采用恐吓、威胁或者胁迫等手段，强行向被害者榨取公私财物的行为。在敲诈勒索案件中，根据犯罪情节的轻重和犯罪金额的大小，可判处三年以下有期徒刑、拘役甚至管制，同时并处或单处罚金；若犯罪金额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并处罚金；而对于犯罪金额特别巨大或具有其他特别严重情节的罪犯，将被判处十年以上有期徒刑，并处罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在处理非法集资分公司负责人的案件中，我们会认为此类人是集资诈骗罪的从犯，理应受到从轻、减轻甚至免除处罚的待遇。在一般的情况下，对于集资诈骗罪，我们通常会判处被告人三年以上七年以下的有期徒刑；
然而，如果情节特别严重或涉案金额巨大时，则可能被判处七年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需要判处罚金或没收个人财产作为惩罚。
此外，非法集资的金额达到人民币100万元以上，便可以被认定为属于金额巨大的范畴。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。