洗钱罪主犯认定标准条件是哪些
最新修订 | 2024-09-03
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- 律师解析
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对于洗钱罪的裁定标准，应主要考察行为人是否实际实施了洗钱活动，以及该行为所欲达到的目的，即是否旨在掩盖或隐匿涉及毒品犯罪、有组织犯罪等类型的违法所得及其收益的来源及真实性质。若经证实存在上述情况之一者，则可判定其构成洗钱罪。
根据相关法律规定，此种情形下，将对其实施犯罪的所有非法所得及其衍生收益进行没收，同时对行为人处以五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金，罚金金额为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间；若情节严重，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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如果案件仍在处理中或者您被定罪，那么在这种情况下确实无法开具无犯罪记录证明。
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