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非法洗钱罪量刑怎么判

最新修订 | 2024-05-23
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
国际反洗钱法所规定的洗钱罪量刑标准是依据详细审视案件所有情节而确定相应刑法标准。对于自然人触犯洗钱罪的情况而言,将会被没收其通过实施毒品犯罪、黑社会性质犯罪、走私犯罪等恶行所获得的不当财产以及这些财富产生的盈利收入,同时将面临五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,并且还需承担额外的罚款,罚款金额在洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。如果情节严重,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要支付洗钱数额百分之五至百分之二十的罚款。对于单位犯罪的情况,将对该单位施加罚款,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚,处罚方式包括五年以下有期徒刑或者拘役;若情节严重,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑。当行为人明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益时,为了掩盖、隐瞒这些财富的来源和性质,应当予以立案追诉。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法洗钱罪量刑怎么判
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洗钱罪的量刑
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与洗钱罪的量刑相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
洗钱罪量刑标准2024年多少
[律师回复] 解析:
若有涉及洗钱罪行者,将面临五年以下有期徒刑或拘役,同时被要求支付洗钱金额的百分之五至百分之二十的罚款,具体罚款额度根据案件情节轻重而定。特别严重的情况下,将会受到五年到十年不等的有期徒刑处罚,同时要求缴纳与洗钱金额相当的百分之五至百分之二十的罚金。所谓洗钱罪,意即明确知晓一切包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪及走私犯罪等的违法所得及其所带来的收益,却仍以提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他各种手段来掩盖、隐瞒这些犯罪所得及其收益的真实性质和来源的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
如何定罪合同诈骗罪量刑标准是什么
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪的量刑准则界定如下:若行为人实施该犯罪行为且涉案金额达到较大标准,应判处三年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚款或者单一惩罚性罚金;如涉及的金额数量庞大甚至存在其他恶劣情节者,将被判处三年以上至十年以下有期徒刑,并附带罚款或执行罚金。具体而言,下列情况符合条件者,其行为将构成以非法占有为目的的合同诈骗罪:
1.以虚构的单位形象或者冒充他人名义进行合同签署;
2.采用伪造、篡改、作废的票据或者其他虚假的产权证明作为担保手段;
3.在缺乏实际履行能力的前提下,通过先履行小额合同或者部分履行合同的方式,引诱对方当事人继续签订和履行合同;
4.在收取对方当事人所支付的货物、货款、预付款或者担保财产之后,选择逃避藏匿;
5.采取其他任何形式,骗取对方当事人财物。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
什么是洗钱罪,洗钱罪如何量刑?
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
非法拘禁罪立案标准和依据是什么
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁立案标准的相关规定如下所述:
1.若非法拘禁的时长届满二十四小时,则符合立案条件;
2.若在同一案件中出现三次或以上的非法拘禁事件,或是单次非法拘禁人数达到了三人及以上,亦属于立案范畴;
3.若在非法拘禁过程中涉及到捆绑、殴打、侮辱等恶劣行径,同样满足立案标准;
4.若非法拘禁导致被害人伤残、死亡、精神失常等严重后果,也将构成犯罪;
5.若为了索取债务而非法扣押、拘禁他人,且具备上述任一情况,均应予以立案调查;
6.若司法工作人员明知被拘禁者系无辜之人却仍进行非法拘禁,亦应依法追究其刑事责任。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
姑苏区交通肇事罪死亡量刑有哪些
[律师回复] 解析:
若涉案的交通肇事罪导致人员丧生,在量刑时须依据多种因素进行综合考量,这些因素包括但不限于死亡人数、违法行为的严重程度以及肇事者是否存在逃逸行为等等。举例来说,如果事故仅造成一人死亡或三人以上重伤,且肇事者需承担事故全责或者主要责任;或者事故造成三人以上死亡,而肇事者在这次事件中只承担了同等责任,那么他们将面临三年以下有期徒刑或者拘役的处罚。
然而,若肇事者在事故发生后选择逃逸,甚至触犯刑法规定具有其他极其恶劣的情节,那么他们将被判处三年以上至七年以下有期徒刑。最为严重的情况是,倘若肇事者因为逃逸行为导致他人死亡,那么他们将面临七年以上有期徒刑的严厉惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
什么是洗钱罪,洗钱罪怎样量刑
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
河北省关于盗窃罪量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
根据规定,自然人实施盗窃犯罪时,对财产价值进行区分和判断的标准如下:
首先是“数额较大”,其评估区间为1000元至3000元人民币。对此类盗窃行为,会依法判处三年以下有期徒刑、拘役或剥夺政治权利,同时可能还需接受罚金的惩罚。
其次是“数额巨大”,其评估区间为30000元至100000元人民币。对于此类盗窃行为,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同时也可能需要承担罚金的责任。
最后是“数额特别巨大”,其评估区间为300000元至500000元人民币。对于此类盗窃行为,将会面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,同时还可能需要缴纳罚金或被没收全部财产。
值得注意的是,各省级人民法院、人民检察院有权根据本地区的经济发展水平以及社会治安状况,参考上述金额标准,制定符合本地实际情况的具体执行标准,并向最高人民法院、最高人民检察院进行备案。
此外,对于盗窃数额较小的案件,法律也有明确的量刑标准。例如,如果盗窃金额在1000元到2500元之间,则可能会被判处管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金;如果盗窃金额在2500元到4000元之间,则可能会被判处有期徒刑六个月至一年;如果盗窃金额在4000元到7000元之间,则可能会被判处有期徒刑一年至二年;如果盗窃金额在7000元到10000元之间,则可能会被判处有期徒刑二年至三年。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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洗钱非法所得九千会判刑吗
当然会。没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金,情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
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刑事辩护
非法拘禁罪一般几天判刑
[律师回复] 解析:
依据中华人民共和国《刑法》第三百零二条之规定,刑事拘留的最长时限为37天,若涉及犯罪行为,则将面临刑事审判与处罚。具体而言,当行为人以非法拘禁的方式限制他人人身自由,或采取其他手段违法剥夺他人自由权时,将被判处三年以下期限的有期徒刑、拘役、管制,甚至可能被剥夺政治权利。在这种情况下,如果存在殴打、侮辱等恶劣情节,将会受到更为严厉的惩罚。
根据《刑法》第二百三十八条的规定,非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,将被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。如果存在殴打、侮辱等恶劣情节,将会受到更为严厉的惩罚。如果行为人在实施上述行为过程中导致他人重伤,将被判处三年以上十年以下有期徒刑;如果导致他人死亡,将被判处十年以上有期徒刑。
此外,如果行为人使用暴力致使他人伤残、死亡,将依照《刑法》第二百三十四条和第二百三十二条的规定进行定罪处罚。
值得注意的是,如果行为人为索取债务而非法扣押、拘禁他人,也将按照前述条款进行处罚。同样地,如果国家机关工作人员利用职权实施上述犯罪行为,将依照前述条款从重处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁罪非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
个人非法吸收公众存款罪构成要件包含哪些
[律师回复] 解析:
非法吸收公众存款罪之构成要素具体如下所述:
首先,该犯罪行为所侵害的客体是一个复合性的领域,既包括对公私财产所有权的侵犯,同时也对国家的金融管理制度产生破坏;
其次,从客观层面进行分析,该犯罪行为主要表现在犯罪者未经中国人民银行的批准,面向社会上的不特定人群吸收资金,并且在吸收过程中,他们可能会以吸收公众存款的名义,或者不以这个名义,向投资者出具相关凭证,并承诺在一定时间期限内偿还本金和支付利息,从而扰乱了正常的金融秩序;
再次,从犯罪主体的角度来看,本罪的实施者通常是一般的自然人,只要其年龄达到16岁且具备刑事责任能力即可,当然,单位也是有可能成为本罪的犯罪主体的;
最后,从主观方面来分析,本罪的犯罪者在主观心态上表现出明显的故意性,也就是说,他们必须明确知道自己的非法吸收公众存款行为将会导致扰乱金融秩序的严重后果,但仍然希望或放任这种情况的发生。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪怎么量刑
在明知是黑钱的情况下将黑钱洗白的,有提供资金账户、资金账户等行为的就会构成洗钱罪,而洗钱罪的量刑要依据犯罪情节而定。一般会没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
什么是用卡洗钱罪怎么判
[律师回复] 解析:
利用银行卡进行非法资金流转的行为,将被判定为洗钱犯罪。
其中,洗钱罪的认定标准在于,行为人应当清楚地知道他们所为之事涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等重大违法犯罪活动所得及其产生的收益。为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源及性质,行为人通过提供银行卡进行洗钱的行为,就会被视为构成了洗钱罪。对于此类犯罪行为,司法机关将会依法没收实施上述犯罪行为所获得的全部收益,同时对行为人处以五年以下有期徒刑或拘役,并根据洗钱金额的大小,处以相应比例的罚金。若情节严重者,则可能面临五年以上至十年以下有期徒刑的处罚,并且同样需要按照洗钱金额的大小,处以相应比例的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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盗窃罪金额下限怎么算量刑
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,被盗窃的公私财物数额达到一千华元到三千华元以上,三万华元到十万华元以上以及三十万元到五十万元以上者,应分别判定为情节轻微、情节严重及情节极其严重这三个等级。只要涉及到盗窃1000元或以上的金额,便可进行相应的刑罚裁定。倘若偷盗总额超过了1000元,那么按照相关法律规定,便构成犯罪,将依法承担刑事责任。在这种情况下,盗窃罪通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能面临罚金的处罚。盗窃罪,顾名思义,是指那些以非法占有为目的,通过秘密手段窃取他人公私财物且数额较大或者多次实施此类行为的人。
关于偷钱的量刑标准,根据相关法律规定,个人盗窃公私财物的“数额较大”,其起点为一千至三千元。对于这类违法行为,将被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并且可能需要缴纳罚金。如果个人盗窃公私财物的“数额巨大”,其起点则为三万元至十万元。对于这类违法行为,将被处以三年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要缴纳罚金。而当个人盗窃公私财物的“数额特别巨大”时,其起点为三十万元至五十万元。对于这类违法行为,将被处以十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且可能需要缴纳罚金或者没收财产。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”,应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品,应当按照盗窃罪处理的,根据情节轻重量刑。
男子犯洗钱罪判多少年
[律师回复] 解析:
关于刑法中针对涉嫌洗钱行为的惩戒措施:
根据《中华人民共和国刑法》规定,对于涉及洗钱犯罪的行为人,将被依法追究刑事责任。
其中,对于情节较轻者,将处以五年以下有期徒刑或拘留以及单项罚款;
然而若情节严重的话,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑,同时还需承担相应的罚金。洗钱罪,即指行为人在明知所涉及的资金属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等违法所得及其产生的收益的情况下,仍然为这些非法资金提供掩护、隐藏其来源及性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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