律图审稿专业委员会3轮严审

非法洗钱量刑标准

最新修订 | 2024-02-20
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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非法洗钱量刑标准
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参与洗钱量刑标准
处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪要求当事人明知是犯罪活动仍然参与的犯罪行为具有社会危害性。
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刑事辩护
协助洗钱罪判多少年
[律师回复] 解析:
行为人参与协助他人洗钱的行为,根据法律规定,将被认定为涉嫌洗钱罪。根据相关法规,此类罪犯通常会面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚,同时也可能被判处罚金。
然而,如果该行为人为从犯,法院将会考虑从轻、减轻甚至于豁免惩罚。洗钱,是指通过各种掩饰、隐瞒以及转化手法,将原本由犯罪或其他非法活动产生的非法收入转变成为形式上合法的资产。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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洗钱罪的量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪的量刑标准如下:
1.所有触及到此罪名之行为人,一经定罪将面临最低判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需没收违法所得或者单独罚缴罚金;
2.当犯罪情节恶化至无法挽回之时,则应判处被告人五年以上、但不超过十年的有期徒刑,并附加罚款;
3.如为单位犯罪,则须对相关机构判处高额罚金,同时还需按照个人犯罪的相关规定对其主要责任人进行处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪量刑标准2023
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和洗钱罪量刑标准相关的法律规定。
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刑事辩护
集体贪污受贿罪量刑标准怎么规定的
[律师回复] 解析:
对于收受贿赂数额达到较大标准或存在其他较重情节的犯罪行为,根据相关法律法规的规定,处以三年以下的有期徒刑或者拘役,同时需要承担罚金的责任。
若贿赂金额极其庞大或存在其他严重情节,那么将被判处三年以上但不超过十年的有期徒刑,并且还需缴纳罚金或者没收个人财产。
而对于那些收受贿赂数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的犯罪分子,则会被判处十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑,同样需要承担罚金或者没收个人财产的责任。
如果这些犯罪分子的行为导致了国家和人民的利益遭受到了特别重大的损失,那么他们将会面临无期徒刑甚至是死刑的严厉惩罚,并且还会被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第三百八十六条
对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。
索贿的从重处罚。
《刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)个人贪污数额在十万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产。
(二)个人贪污数额在五万元以上不满十万元的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收财产。
(三)个人贪污数额在五千元以上不满五万元的,处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的,处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元,犯罪后有悔改表现、积极退赃的,可以减轻处罚或者免予刑事处罚,由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
(四)个人贪污数额不满五千元,情节较重的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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袭警罪造成轻微伤害量刑标准最少判多久
[律师回复] 解析:
对于袭警行为造成警务人员轻微伤害的犯罪行为,依据我国《刑法》相关条款,将被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金等处罚。在此类情况下,袭击警察的行为人将被认定为妨害公务罪,并根据《刑法》的明确规定,面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金的严厉惩罚。
至于具体的量刑标准,则需由法院在审理案件后,依据事实和法律进行公正裁决。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
销售经理职务侵占罪量刑怎么判
[律师回复] 解析:
在审理案件时,如果能满足以下构成要素,那么就可以被判定为构成职务侵占罪:
首先,从客体要素来看,本罪的犯罪对象是公司、企业或者其他单位的财产所有权。
其次,在客观要素上,本罪主要表现在利用职务之便,非法占有本单位的货币价值比较大的行为中。
这里提到的“数额较大”是指侵吞金额达到六万元人民币以上的情况。
再次,从主体要素上看,本罪的实施者是特定的人群,他们包括公司、企业或者其他相关单位的工作人员。
最后,在主观要素上,本罪的行为人必须是有明确的故意,并且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的意图。
也就是说,行为人试图通过这种方式在经济上获得对本单位财物的控制权、收益权和处置权。
至于他们是否已经实际获取或行使了这些权力,都不会影响到犯罪的成立与否。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
国内洗钱的量刑标准
涉嫌洗钱罪。量刑标准:(一)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金了;(二)情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑。
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刑事辩护
洗钱罪判死刑吗判多少年
[律师回复] 解析:
尽管洗钱罪本身通常并非为死刑罪名,然而在某些特殊情形之下,例如与大规模的毒品走私、贩运等极其恶劣的罪行联系紧密之时,法院便有可能依据罪责相适应原则,对被告人进行数罪并罚的裁决,其中甚至包含了死刑,但需缓期两年执行。由此可见,洗钱罪的刑罚幅度涵盖了从相对轻微的惩罚至极刑之间的各种可能性,而具体的量刑标准则主要依赖于案件的具体事实情况以及法院的最终判决结果。
对于情节较为轻微者:可能面临着五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,同时还将被课以罚金;若情节严重者:则可能被判处五年以上、十年以下有期徒刑,并且同样需要承担罚金的法律责任。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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洗钱罪有哪些表现
[律师回复] 解析:
在洗钱罪中,常见的洗钱行为包括但不限于以下几种:
首先是向上游犯罪及其所获得的收益提供资金账户以进行隐藏和掩盖;
其次是将财产转化为可流通的现金形态以实现赃款变现;
第三种是借助于转帐或其他支付结算方式,如电子转账等,对资金进行转移和伪装;
此外,还可能涉及到跨境转移资产的情况;
最后,还有其他各种形式的掩饰、隐瞒行为,例如利用虚假交易等手段来掩盖非法来源的资金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
集资诈骗罪是否为洗钱上游
[律师回复] 解析:
是的,这种观点是正确的。洗钱罪的上游犯罪实际上是对其产生洗钱罪的犯罪所得(即上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益,包括违法所得资金以及违法所得财物)及其收益的各类犯罪行为的统称。根据相关法律规定,洗钱罪的上游犯罪主要涵盖了以下七大类犯罪行为:
(1)毒品犯罪;
(2)黑社会性质的组织犯罪;
(3)恐怖活动犯罪;
(4)走私犯罪;
(5)贪污贿赂犯罪;
(6)破坏金融管理秩序犯罪;
(7)金融诈骗犯罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
19岁盗窃罪如何量刑
[律师回复] 解析:
关于在19岁时因盗窃行为而被捕,其应判处的刑罚时间因个案情况而定。需注意的是,已年满十六周岁者触犯刑法,应承担相应的刑事责任。若该行为未达到犯罪程度,则将面临五天至十天的拘留,同时可处以五百元以下的罚款;若情节较为严重,则可能被处以十天至十五天的拘留,并处以一千元以下的罚款。
然而,如果该行为构成了盗窃罪,那么就需要按照盗窃罪的相关法律法规进行处理。
根据我国现行法律规定,对于盗窃数额较大的罪犯,将被处以三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金;对于盗窃数额巨大或存在其他严重情节的罪犯,将被处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;对于盗窃数额特别巨大或存在其他特别严重情节的罪犯,将被处以十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
洗钱罪量刑标准是什么?
自然人一般犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘留,并除洗钱百分之五以上百分之二十以下罚金,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱份额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
洗钱帮信罪涉案流水金额达50万能判多久
[律师回复] 解析:
依据我国现行的法律条文规定,对于协助信息网络犯罪活动案涉案流水达到五十万元人民币的被告人,依法应处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑事处罚措施。
值得注意的是,本罪并非属于数额犯罪形态,因此,在确定判刑幅度时,犯罪金额本身并不能作为唯一的衡量标准。
然而,如果被告人在实施本罪行为的过程中还涉及到其他犯罪行为,则应当按照处罚较为严重的规定进行定罪和量刑。
此外,如果被告人能够主动积极地退还违法所得,那么这将有助于在一定程度上减轻其所面临的刑罚或者甚至有可能获得免于刑事处罚的宽大处理。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法侵占刑事拘留多长时间
[律师回复] 解析:
关于侵占罪的拘留期限,在通常情况下面临着一个模糊的问题,该问题并不存在一个明确定义的答案。因为侵占罪本质上属于亲告罪类,并非公安机关立案侦查的职责范畴内的案件类型之一,因此也谈不上对侵占罪进行拘留这样的处理措施。
然而,如果想要对实施了侵占行为的被告人或者嫌疑人追究其相应的刑事法律责任,可以选择向法院提出自诉,请求法院依法追究侵占犯罪嫌疑人的刑事责任。
至于职务侵占罪,由于它属于公安机关的管辖范围之内的案件类型,因此公安机关有权采取拘留等强制性措施来进行调查和处理。
法律依据:
《刑法》第九十八条
“本法所称的告诉才处理是被害人告诉才处理,如果被害人因受强制威吓而无法告诉的,人民检察院和被害人的近亲属也可告诉。“根椐98条之规定,侵占罪告诉的主体一般情形下是被害人,但是被害人因受到强制、威吓而无法告诉的由人民检察院和被害人的近亲属也可以告诉,因而人民检察院和被害人的近亲属也是告诉的主体。
对于那些近亲属以外的人向人民法院或人民检察院告诉的,人民法院、人民检察院除非被害人因受强制、威吓而无法告诉之外不能受理,他们不是本罪告诉的主体,他们的这种“告诉”只不过是向司法机关反映有关案件情况,不能启动诉讼。
洗黑钱量刑标准是什么?
洗黑钱量刑标准是:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
洗钱罪最少判几年刑罚
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洗钱罪通常会被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需附加处罚金;若情节较为严重,则应处以五年以上、十年以下有期徒刑,并且同样需要额外处罚金。该罪行主要针对那些明确知晓系由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等所获得的收益及其衍生收益,却仍然为其提供掩饰、隐瞒其来源及性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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