典当行洗钱罪立案标准是什么
最新修订 | 2024-05-24
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卢滨律师
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明晰知晓属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪所衍生出的非法所得及其所产生的收益，为掩盖、隐瞒这些犯罪行为的原始来源及性质，若涉及以下任何一种情况，均应予以追究刑事责任：
1.向他人提供资金账户；
2.协助将财产转化为现金或金融票据；
3.通过转账或其他结算方式协助资金进行转移；
4.协助将资金汇往境外；
5.采用其他任何手段掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质与来源。凡触犯上述五种情况之一者，皆可作为洗钱罪的立案依据。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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典当行挪用资金罪立案标准典当行挪用资金犯罪涉及员工利用职务之便，将单位资金挪作他用或私用，甚至擅自借贷。立案标准主要有两点：一是挪用金额达三万元至十万元以上；二是即使未满三月，但金额巨大且未归还，或已归还但期间进行了营利或非法活动。法律细节可能因地区和司法解释而异。
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典当行是不是参与洗钱罪典当行本身不直接等同于洗钱罪，但如被非法利用以掩盖犯罪所得来源与价值，可能沦为洗钱工具。根据相关法律，必须细致审查典当行行为，以确定其是否构成洗钱罪的全部要素。因此，对于典当行与洗钱罪的关联，需进行深入的法律分析与实证调查。
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洗钱的立案标准涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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洗钱罪有举报就立案吗很多时候我们会发现，其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中，都是离不开法律知识的，我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与洗钱罪有举报就立案吗相关的问题而无法解决的话，那么可以从本文内容中来寻找答案。
刑事立案
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洗钱罪立案标准是多少？明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
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洗钱罪立案追诉标准2023明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
刑事立案
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典当行洗钱罪立案标准是什么
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洗钱罪立案追诉标准2023
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
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刑事辩护你好，蔡律师，我6月5日入职一家公司的时候，入职表里面工作时间与实际不一样，时间延长了，试用期期间没有和企业订立劳动合同，也没有书面考核标准，试用期6月11日被HR口头辞退理由是不胜任这份工作，劳动仲裁公司，要求公司支付补偿金胜诉还是败诉？
[律师回复] 你好，你可以说一下案情，给你具体分析
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没有签劳动合同，在当月一号提的离职，当月中旬可以直接走吗，过后被发现克扣九天工资可以举报吗
[律师回复] 您好，为了便于律师更精准地解答，请详细描述您的问题，比如事情经过、证据情况、遇到的问题等，若问题紧急，可直接向我电话咨询。
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具体情况是我蛮好一个朋友（女），三年前谈了一个朋友，后来知道对方已婚，就分手了，然后男方要告我朋友，男方给我朋友转过钱，断断续续加起来差不多12万多，当然也有共同花销在内，男方现在要求女方还这个钱……女方为这个男人也打过孩子，但是事隔三年了，唯一记录也就去医院查到了当时手术跟b超
[律师回复] 你好 有什么可以帮你
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洗钱罪立案标准是多少？
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
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我被贷款为由骗去银行卡和密码被刷了 11100 元，取走了 10600 元。 本来说说好的今天放贷款结果人联系不上我就报案了，6 月 5 和 6 号刷的流水，5 号晚上银行提示银行卡异常限制非柜面交易，当时我也怀疑问他了，解释了一下我也就信了
[律师回复] 您好 您这边具体什么情况
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你好 我们在5月20号和嫌疑人发生冲突 我们是被害人 当天我们就报警了 进过多次调解协商 没有处理好 后面过了10多天 也就是在6月5号以后 派出所就是联系不上他们了 说找不到他们了 这种情况应该怎么办啊 快到1月了都
[律师回复] 你好，马上给您电话联系
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洗钱罪的立案追诉标准如何
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
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我国刑法对洗钱罪的立案规定
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
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达到什么标准洗钱罪才能立案
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
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