帮信罪银行流水多少立案

刑事立案

最新修订 | 2024-05-24

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律师解析: 根据我国法律法规规定，涉嫌帮信罪的立案标准如下：
首先，若涉及到支付结算额达到了二十万元人民币或者以上的情况，这就意味着行为人在协助他人进行违法活动时，其支付结算的总额已经达到了上述标准。
其次，如果存在行为人使用投放广告等方式，向违法者提供了资金，并且该金额已经超过了五万元人民币，那么这同样可以被视为帮信罪的构成要件之一。
再次，对于那些在协助他人违法的过程中，自己获得利益累计超过了一万元人民币的情况，也是符合帮信罪的立案标准的。
除此之外，还有以下几点法律条款也需要引起我们的注意，即当行为人为三个或以上的网络信息犯罪者提供帮助时，或者行为人在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，但之后仍然继续从事此类活动的情况下，都应当依法予以立案并进行相应的处罚。
最后，如果行为人所协助的网络信息犯罪者所实施的犯罪行为导致了严重的后果，或者是法律规定的其他情况，也都应该按照帮信罪的立案标准进行处理。

法律依据: 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二
第一款规定的“情节严重”：
（一）为三个以上对象提供帮助的；
（二）支付结算金额二十万元以上的；
（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；
（四）违法所得一万元以上的；
（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；
（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；
（七）其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
第十一条
为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：
（一）
经监管部门告知后仍然实施有关行为的；
（二）
接到举报后不履行法定管理职责的；
（三）
交易价格或者方式明显异常的；
（四）
提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；
（五）
频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；
（六）
为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；
（七）
其他足以认定行为人明知的情形。

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