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挪用资金罪多少立案

最新修订 | 2024-05-24
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
关于挪用资金犯罪的具体立案标准如下:
首先,若行为人未经批准擅自将所在单位的资金金额挪用到1万元至3万元以上,且超过了3个月的还款期限仍未能归还的行为;
其次,如果行为人将本单位的资金数额挪用到1万元至3万元以上,并将其用于营利性活动的情况;
最后,若行为人将本单位的资金数额挪用到5000元至2万元以上,并将其用于非法活动的情况,均应视为符合挪用资金罪的立案标准。
法律依据
《刑法》第二百七十二条
【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
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挪用多少资金可以立案?
关于挪用多少资金可以立案法律有规定,立案金额是10000到30000以上,如果用于非法活动的,则金额在5000到20000以上也可以立案。公司人员挪用资金用于个人营利或非法活动的,数额较大的,且挪用了3个月以上仍未归还,可定义为挪用资金罪。
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刑事辩护
索取赔偿非法拘禁罪立案标准怎么规定
[律师回复] 解析:
依照相关法律法规的明确规定,非法拘禁犯罪的立案标准如下:第一种情况,非法拘禁这种违法行为在时间上持续了24个小时及以上的;第二种情况,有三次及以上的非法拘禁他人的行为发生,或者是一次性就非法拘禁了3名或以上的当事人;第三种情况,非法拘禁他人的同时还实施了捆绑、殴打、侮辱等种种恶劣行径的;第四种情况,非法拘禁他人,导致受害者遭受严重伤害甚至伤残乃至死亡的,或者造成受害者精神失常的;
最后一种情况,为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,并且符合上述任何一种情况的;还有一种特殊情况,就是司法工作人员明明知道被拘禁的人是无辜的,却仍然进行非法拘禁的。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
律图海口
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再审立案后能取保候审吗
[律师回复] 解析:
在立案过程中,依然是可以申请进行取保候审的,且并无时间上的限制。根据法律规定,人民法院、人民检察院以及公安机关决定对犯罪嫌疑人或被告进行取保候审时,应当要求其提出保证人或者缴纳保证金以确保被取保者遵守相关规定。关于取保候审的条件及执行情况,根据相关法律法规,人民法院、人民检察院以及公安机关对于具备以下任何一种情况的犯罪嫌疑人或被告人,都可依法实行取保候审:
(1)可能会被判处罚金、拘留或处以附加刑的犯罪行为;
(2)可能会被判处有期徒刑以上的刑罚,但通过取保候审不会对社会造成危害的犯罪行为;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的女性,通过取保候审也不会对社会造成危害的犯罪行为;
(4)羁押期限已届满,但案件尚未得到妥善处理,因此需要采取取保候审措施。取保候审的具体实施工作将由公安机关负责。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
律图云阳县
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挪用资金罪立案数额是多少?
挪用资金罪立案数额,一般是在一万元以上。需要注意的是,在我国的挪用资金罪的案件处理的司法实践中,在人民法院认定挪用资金罪的时候,此时是需要根据挪用资金罪的犯罪构成,结合犯罪行为人的具体犯罪行为来确定的。
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刑事辩护
法官聚众斗殴罪立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
关于聚众斗殴罪的立案标准,包括以下四点:
首先,犯罪分子有组织聚众斗殴的行为;
其次,犯罪分子策划了聚众斗殴活动;
第三,犯罪分子对聚众斗殴活动起到了领导和指挥作用;
最后,犯罪分子参与了聚众斗殴行动,表现出了积极主动性的态度。此罪名为"聚众斗殴罪",其含义即为出于报复他人生前过失、争夺地盘或其他不正当目的,纠集众多人员形成帮派,并以暴力手段相互进行殴斗,从而严重扰乱社会公共秩序的行为。
法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第三十六条
组织、策划、指挥或者积极参加聚众斗殴的,应予立案追诉。
《刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的,对首要分子和其他积极参加的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;
有下列情形之一的,对首要分子和其他积极参加的,处三年以上十年以下有期徒刑:
(一)多次聚众斗殴的;
(二)聚众斗殴人数多,规模大,社会影响恶劣的;
(三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴,造成社会秩序严重混乱的;
(四)持械聚众斗殴的。
聚众斗殴,致人重伤、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
律图青岛
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资金挪用罪立案标准是多少钱?
资金挪用罪立案标准是只要达到一万到三万的,而且超过三个月未还,那么就可以依法的追究刑事责任,构成犯罪的就会处三年以下的有期徒刑,如果造成数额巨大的就会处三年以上七年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
合同诈骗罪金额不够可以立案吗
[律师回复] 解析:
首先,请注意,若涉及的合同诈骗金额未达到法定的立案追诉标准,依照我国现行法律法规的规定,公安部门将决定不予立案,相应的也不会对被告人施加任何刑事法律责任,而是会建议采用民事诉讼等合法途径进行解决。根据相关法律规定,以非法占有他人财物为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相等欺诈手段,骗取对方当事人交付数额达到两万元人民币或者以上时,应该作为刑事案件予以立案并依法追究相关人员的法律责任。在大多数情况下,如果诈骗方成功地从受害人处获取了较大数额的财物,将会面临由人民法院判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担相应的罚金。而当诈骗金额巨大时,被告人可能会被人民法院判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金。至于诈骗金额特别巨大者,则可能会被人民法院判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的惩罚。
其次,我们需要明确区分两个概念,即诈骗罪和合同诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的,通过欺骗手段,使他人陷入错误认识,从而自愿交付财物的犯罪行为。而合同诈骗罪则是指在签订、履行合同过程中,利用虚假信息、隐瞒真实情况等手段,诱使对方当事人交付财物,且数额较大的犯罪行为。这两种犯罪之间存在着密切的联系,可以说是普通法与特别法的关系,属于包容竞合的法条竞合关系。
然而,尽管如此,诈骗罪与合同诈骗罪仍然存在一些显著的区别。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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非法拘禁罪立案的标准有几种
[律师回复] 解析:
根据中华人民共和国刑法相关规定,对于非法拘禁罪的立案标准主要包括以下几个方面:
首先,若非法拘禁行为持续时间超出了法定的24个小时的限制;
其次,如果有超过三次以上非法拘禁他人的行为,或者在一次非法拘禁中涉及到三名或以上的受害者;
再次,如果在非法拘禁过程中,还实施了诸如捆绑、殴打、侮辱等恶劣行径;此外,如果非法拘禁行为导致受害者身体残疾、死亡、精神失常等严重后果;
最后,如果为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,并且符合上述任何一种情况,都应当被视为非法拘禁罪的立案标准。另外,值得注意的是,如果司法工作人员在明知对方是无辜的前提下,仍然进行非法拘禁,也应按照非法拘禁罪予以追究其法律责任。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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挪用资金罪立案怎么撤案?
挪用资金罪立案是不能够由当事人自己撤销案件的。因为挪用资金罪,他是属于公诉类型的案件,所以一旦达到起诉的标准的话,那么公安机关就需要进行处理,然后移送给法院来进行审理。
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刑事辩护
亳州市盗窃罪立案标准最新
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,对于个人盗取公私财产且价值在人民币10,000元至30,000元之间的行为,可视为“数目较大”的情况;而对于个人所盗窃的公私财产价值超越人民币300,000元至1,000,000元的情况,则可视作“数目巨大”;若跨越人民币3,000,000元至5,000,000元这一界限,便被认定为“数目极度巨大”。铁路运送过程中实施的盗窃犯罪亦按照上述规定执行相应数额标准:
1.个人盗窃公私财产“数目较大”的,其起点金额为人民币1,000元;
2.个人盗窃公私财产“数目巨大”的,起点金额为人民币10,000元;
3.个人盗窃公私财产“数目极度巨大”的,起点金额为人民币60,000元。对于盗窃公私财产的行为,如果涉及到的数额较大,或者是多次进行盗窃、入室盗窃、携带武器进行盗窃以及扒窃等恶劣行径,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需承担罚金的处罚;如果涉及的数额巨大,或者存在其他严重情节,将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的处罚;而对于涉及数额极度巨大,或者存在其他特别严重情节的,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且可能会被判处附加罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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挪用资金罪的立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,超过3个月未还的;挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,进行营利活动的。
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刑事辩护
临沂团伙盗窃罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
关于团伙盗窃案件的立案准则,主要包括以下几个方面:
首先,任何在接到盗窃报警之后的公安机构,无论所涉盗窃财产数额之大小,都应当无条件地予以受理、登记并进行深入调查。凡是符合当地规定的盗窃罪行金额标准时,即视为刑事案件,必须立案进行侦查;
其次,对于那些以撬门破窗方式非法进入他人室内实施盗窃行为,或者扒窃,或者使用刀刃等工具,甚至携带凶器进行盗窃的情况,无论其所盗窃财物价值多少,均应立即视为刑事案件,予以立案侦查;
再者,如果案件明显属于惯犯作案或者同一个人多次作案,以及虽然没有达到规定的金额标准,但是情节或者后果较为严重的情况,同样需要将其列为刑事案件进行立案侦查;
最后,对于其他尚未达到规定金额标准,但情节或者后果相对较轻的案件,可以先作为治安案件进行处理,然而在后续的工作中若发现其可能构成刑事案件的,则应立即转为刑事案件进行立案侦查。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
律图吉首
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盗窃罪被抓多久会立案
[律师回复] 解析:
通常情况下,涉嫌盗窃行为的犯罪分子,其所在地的公安机关将在七日内决定是否予以立案侦查。对于盗窃案件,从逮捕到最终量刑,通常需要约四个月左右的时间方可完成。整个过程可以划分为三大主要阶段,即调查取证阶段(或称侦查阶段)、检察机关审查起诉阶段以及由人民法院所主导的审判阶段。当进入审判环节后,人民法院通常会在接到案件之日起两个月内作出判决,最晚也不应超过三个月。尽管各个阶段的具体时限可能存在差异,但这无疑会对从立案到量刑所需的总时间产生影响,使得整个流程的时间跨度难以精确预估。
此外,公安机关对于来自报案人、控告者、举报人和自首者的相关材料,应根据其管辖权限范围,迅速展开审查工作。若经审查认定存在犯罪事实且需要追究刑事责任的,公安机关应立即启动立案程序。根据我国法律规定,盗窃公私财物,数额达到一定标准的,或者实施了多次盗窃、入室盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等行为的,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担罚金的处罚;如果涉案金额巨大或者存在其他严重情节的,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;而对于数额特别巨大或者具有其他特别严重情节的罪犯,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或者被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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