银行取现被拒是洗钱罪吗

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，对于涉及洗钱犯罪行为的处理方式通常为判处五年以下有期徒刑或拘役，同时需缴纳相当于涉案金额百分之五至百分之二十以下的罚款。
然而，若情节严重者，则将面临五年以上、十年以下有期徒刑惩处，且同样需要支付相当于涉案金额百分之五至百分之二十以下的罚款。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
洗钱罪的确立标淮具体如下：
首先，此种犯罪的实施者需为一般的社会公民；
其次，所针对的行为标的必须是诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益；
再次，其所侵害的客体应为多元化的社会关系；
最后，在主观方面，行为人必须具有明确的故意心态。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
自发生事件满24个小时之后。依照我国现行法律所确立的原则，对于取保候审这一事项，通常需要经过24小时才能依法进行操作，原因在于刑事案件发生后，公安部门有权在24小时之内对犯罪嫌疑人进行询问。因此，在刑事拘留期间，若满足特定条件，最快可于拘留满24小时之后进行取保候审的申请与批准。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
确实不可行。在法律规定中，亲属病危并非是申请取保候审的合法理由。
然而，符合以下条件的嫌疑人才可获得取保候审资格：
（一）若其可能被判以管制、拘役或是独立适用附加刑的；
（二）对于可能被判处有期徒刑以上刑罚且采取取保候审措施不会引发社会危害的犯罪分子；
（三）患有严重疾病、生活无法自理，或正处于孕期或哺乳期的妇女，若采取取保候审措施不会引发社会危害的；
（四）当羁押期限届满，案件尚未得到妥善处理时，也需要采取取保候审措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
取保候审保证金的提取流程通常会在犯罪嫌疑人或被告人所处的取保候审期限届满之后进行。若在此期间内未出现任何违反取保候审规定的行为，则保证金应予全额退还。申请者需携带相关证明文件，例如法院的裁决文书以及缴纳保证金的收款凭证等，前往最初收取保证金的公安机关或者检察院办理退款手续。退款过程可能需要一定的时间，具体所需时长将根据各地实际情况而有所差异。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十三条第三款
取保候审、监视居住解除后，应当及时退还保证金

[律师回复] 解析：
在依据法律程序申请并获准取保候审后，公安机关将依法释放被拘捕者。
然而，释放时间取决于取保候审手续办理的进展情况，此过程可能因司法程序繁杂而延长。
根据现行法律规定，取保候审期限最长不得超过12个月。
所谓“取保候审”，是指相关执法机构对涉嫌犯罪的人员所采取的一种暂时不对其实施羁押的处理方式。这种措施主要适用于罪行轻微且无需进行拘留或逮捕，但需对其行动自由实施一定程度限制的犯罪嫌疑人。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
为确保安全与可信度，建议选用专门设计制作的印泥或印油。这些工具所呈现的颜色，无论是鲜艳亮丽的红色、深沉稳重的蓝色还是庄严肃穆的黑色，皆能满足不同场合的需求。在进行指纹印章操作时，请遵循以下步骤：
首先，以右手的食指、拇指、中指作为依次序，轻轻地按压在需要加盖印章的材料或文件之上；如遇特殊情况，右手手指无法完成指纹捺印任务，则可以考虑使用左手的食指、拇指、中指来替代，但务必在指纹按印过程中加以注明。在此过程中，请确保手指平稳放置于待印材料或文件上方，然后由左至右，以手指滚动的方式进行按印。
法律依据：
《民法典》第四百九十条
当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。
在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。
法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。

[律师回复] 解析：
在向法律领域的客户提供法律服务时，著名的执业律师经常采取收费策略来保证其专业性及合法性，这种情况在处理如取保候审等复杂的刑事辩护业务中尤为常见。具体收费标准往往由相关律师机构与委托方进行深入磋商后共同决定，同时也可以参考中国司法部颁布的《律师服务收费管理办法》作为指导。
根据该办法的明确规定，律师有权选择与当事人约定固定收费模式、计时收费制度或者按照标的额比例收费等多种收费方式。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》
第三条律师服务收费遵循公开公平、自愿有偿、诚实信用的原则。律师事务所应当便民利民，加强内部管理，降低服务成本，为委托人提供方便优质的法律服务。

[律师回复] 解析：
在案件被退回补充调查之后，如若犯罪嫌疑人符合以下情况之一，便可申请取保候审：
首先是可能会被判处管制、拘役或独立适用附加刑的情形；
其次，如果犯罪嫌疑人可能会因触犯法律而被处以有期徒刑以上刑罚，但考虑到实施取保候审并不会给社会带来危害性的话；
再次，若犯罪嫌疑人身患严重疾病、生活无法自理，亦或是正在哺育自己婴儿的孕妇和哺乳期妇女，实施取保候审同样不能引发社会风险；
最后，倘若羁押期限已满，案件仍未得到妥善处理，此时申请取保候审也有其合理性。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在获得取保候审批准之后，仍然有必要聘请律师进行协助。实际上，确定是否可以接受取保候审的标准同样也适用于某种刑事案件可能得到的最终判决结果，原因在于这两个问题的内在原理具有相似之处。犯罪嫌疑人被批准取保候审，只能表明他或她的社会危害程度相对较轻，尽管这无疑是律师预估该嫌疑人可能面临的刑期不会过高的一个关键因素，然而需要强调的是，在刑事案件中，律师参与与否的结局差异有时并不明显，然而许多时候却可能存在着截然不同的结果！
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十三条
犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外，还可以委托一至二人作为辩护人。
下列的人可以被委托为辩护人：
（一）律师；
（二）人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人；
（三）犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。
正在被执行刑罚或者依法被剥夺、限制人身自由的人，不得担任辩护人。
被开除公职和被吊销律师、公证员执业证书的人，不得担任辩护人，但系犯罪嫌疑人、被告人的监护人、近亲属的除外。

[律师回复] 解析：
有资格者方能申请。在被批准取保候审的犯罪嫌疑人或被告人，若满足相关法律规定的条件，则可被宣告缓刑。
然而，最终的判决结果，仍需由人民法院进行全面审理并作出决定。因此，保候审与判决结果之间并无直接关联性。从司法实践的角度来看，仅有那些犯罪情节相对轻微的案件，才有可能获得取保候审的批准，从而增加了争取缓刑的可能性，但这并非绝对的。对于被判处拘役或者三年以下有期徒刑的犯罪分子，只要同时符合以下条件，便可被宣告缓刑，而对于其中未满十八岁的未成年人、正在怀孕的妇女以及年满七十五周岁的老年人，更应予以缓刑宣告：
（1）犯罪情节较轻；
（2）具有悔过自新的表现；
（3）不存在再次犯罪的风险；
（4）宣告缓刑不会给其所在社区带来严重负面影响。在宣告缓刑的同时，还可以根据犯罪的具体情况，禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定的活动，限制其进入特定的区域、场所，以及接触特定的人群。被宣告缓刑的犯罪分子，如若同时被判处附加刑，那么附加刑仍然需要执行。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
取保候审期间，被许可人员可以前往外地活动，但是必须获得执行机关的批准。
同时，被采取了取保候审措施的个人还需遵循下列规定：
1、未经执行机关的书面允许，不得擅自离开其目前所在的城市或县级行政区划范围；
2、倘若个人的住房地址、工作单位以及联络方式等信息产生变更，则应在二十四小时内向执行机关进行汇报；
3、在接到传唤通知时，务必按时到达指定地点接受询问；
4、不得以任何方式对证人的作证行为进行干扰；
5、严禁销毁、篡改证据材料，亦不得与其他犯罪嫌疑人相互串通口供。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。

[律师回复] 解析：
（一）在不涉及任何财产关系的情况下：每份法律文书的费用应在人民币800至10000元之间；
（二）如果案件涉及到财产关系，那么每份文件所需支付的基础服务费则为人民币1000至2000元。若争议财产标的金额高于1万元，需要按照以下的比例分段进行累进计算。争议标的金额计费比率如下：对于10001元至100000元的部分，收取5%至6%的费用；对于100001元至1000000元的部分，收取4%至5%的费用；对于1000001元至5000000元的部分，收取3%至4%的费用；对于5000001元至10000000元的部分，收取2%至3%的费用；对于10000001元至50000000元的部分，收取1%至2%的费用；而对于50000001元及以上的部分，收取0.5%至1%的费用。
（一）在审查起诉阶段，如果不涉及财产关系，每份法律文书的费用应在人民币1500至12000元之间；如果涉及财产关系，则需按照代理涉及财产关系的民事诉讼案件收费标准的70%执行，但最低不得少于人民币2000元。
（二）在审判阶段，如果不涉及财产关系
（1）作为被告人的辩护人，每份法律文书的费用应在人民币2500元至20000元之间；
（2）作为自诉人或被害人的诉讼代理人，每份法律文书的费用应在人民币2000元至15000元之间；如果涉及财产关系，则需按照代理涉及财产关系的民事诉讼案件的收费标准执行。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》第四条
律师服务收费实行政府指导价和市场调节价。
第五条
律师事务所依法提供下列法律服务实行政府指导价：
（一）代理民事诉讼案件；
（二）代理行政诉讼案件；
（三）代理国家赔偿案件；
（四）为刑事案件犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉和控告、申请取保候审，担任被告人的辩护人或自诉人、被害人的诉讼代理人；
（五）代理各类诉讼案件的申诉。
律师事务所提供其他法律服务的收费实行市场调节价。
第六条
政府指导价的基准价和浮动幅度由各省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门会同同级司法行政部门制定。
第九条
实行市场调节的律师服务收费，由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素：
（一）耗费的工作时间；
（二）法律事务的难易程度；
（三）委托人的承受能力；
（四）律师可能承担的风险和责任；
（五）律师的社会信誉和工作水平等。
第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容，采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务；
按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务；
计时收费可适用于全部法律事务。

[律师回复] 解析：
若要被判缓刑，需要满足下列条件：
首先，需确保在其居住的社区内不会产生重大负面影响；
其次，所涉犯罪行为的严重程度相对较低；
再次，罪犯应具有明显的懊悔之情和痛改前非的意愿；
此外，被判决的刑罚须局限于拘役或者三年以下有期徒刑范畴之内，以及最后，经过评估认定其再次犯罪的风险极小。
法律依据：
《刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(1)犯罪情节较轻;
(2)有悔罪表现;
(3)没有再犯罪的危险;
(4)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
根据法律法规的严格规定，刑事案件中的取保候审和监视居住两种措施都有明确的期限限制，其中，取保候审的最长时限为十二个月，而监视居住则针对不同情况一般控制在六个月之内。尤为值得注意的是，这一规制同样适用于各级人民法院、检察机关以及公安部门在处理犯罪嫌疑人或被告人人身自由问题上的操作。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
为了掩盖或隐瞒涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得及其产生的收益的真实来源和具体性质，行为人可能采取提供资金账户、将财产转化为现金或者金融票据、有价证券、通过转账或者其他支付结算方式进行资金转移等多种手段，从而触犯了洗钱罪这一严重的刑事法律风险。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
依据我国现行的相关法律规定，通常需要经历2至3个月份的等候时间后方可开庭审理案件。
然而，若当事人所涉及的案件较为简单且无其他共犯者牵涉其中，那么开庭日期可能会提前。
同时，需要注意的是，人民法院、人民检察院以及公安机关对于犯罪嫌疑人或被告的取保候审期限最长不得超过12个月，而监视居住的期限则最长不能超过6个月。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
针对上年度开展取保候审环节的可能性，主要依据是案件的实际情况，其中涵盖了对犯罪嫌疑人或被告人的社会危害性的判断，以及对于其所犯下罪行等级的认识等众多复杂要素。按照《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，法院或者检察院有权依照法规来决定是否准许进行取保候审。在正常情况下，只要满足如下任意一个条件，就有机会提出取保候审的申请：如患有严重疾病、正处于孕期及哺乳期、年龄较大且身体状况不佳、案情基本明确等。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
1、提出取保候审申请并不必然导致相关人员被批准进行保释。
2、在决定是否准予被告人保释时，司法机关需要审查其是否满足取保候审的各项法定要件。
3、通常情况下，当犯罪嫌疑人或被告提交的资料完全符合取保候审的法律规定并通过审核后，大约会在两周内获释。
4、倘若未达到法定取保候审的标准，即便已提交相关资料，也无法获得保释。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
【取保候审、监视居住的期限及其解除】人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
1、关于取保候审所需支付的保证金额度，应由办案机关依据案件具体情况进行裁定，但最低不少于人民币一千元整；
2、在取得取保候审资格过程中所产生的费用，最少不得低于人民币一千元整，具体金额视个人情况而定，需根据案情发展状况来评估并确定所收取的费用标准。通常情况下，取保候审的有效期最长达一年之久，待期限届满且被告人未有任何违反相关规定行为时，所缴纳的担保金将全额悉数退还。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第八十七条
犯罪嫌疑人的保证金起点数额为人民币一千元。
具体数额应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要、犯罪嫌疑人的社会危险性、案件的性质、情节、可能判处刑罚的轻重以及犯罪嫌疑人的经济状况等情况确定。