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集资款怎么样才算诈骗罪

最新修订 | 2024-05-26
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
通常情况下,集资款诈骗罪是指犯罪嫌疑人以非法获取利益为主要目的,采用欺诈性的方式进行非法集资,数额超过特定标准或者存在其他恶劣情节的行为。具体而言,若犯罪嫌疑人通过编造虚假信息、掩盖真实情况等手法,引诱他人参与投资或集资,并且将所筹集到的资金用于个人消费、非法活动或者偿还债务等用途,同时其所涉及的金额也达到了法律规定的标准,那么就有可能被判定为集资款诈骗罪。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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集资款怎么样才算诈骗罪
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集资诈骗资金怎么算?多少才构成犯罪?
一般诈骗多人财物高于十万的就会被认定为集资诈骗。个人数额十万以上,单位数额五十万元以上;数额巨大:个人数额二十万以上,单位数额五十万元以上;数额特别巨大:个人数额一百万元以上,单位数额二百五十万以上。
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刑事辩护
集资诈骗罪从犯怎么定罪
[律师回复] 解析:
根据指挥人员的部署,直接参与或协助进行诈骗活动并为之创造便利条件的相关人员,可视为共谋犯罪中的从犯角色。关于从犯分类,大致可细化为如下两种类型:
1、具有次要影响力的从犯,也就是我们通常称为次要实行犯的角色。此类从犯在共同犯罪的主犯组织、领导和指挥之下参与犯罪活动,直接实施危害行为,对犯罪结果的产生负有直接的责任。
然而,与主犯相比,他们所发挥的作用相对较小,属于次要的角色。具有次要影响力的从犯通常具备以下几个特点:
(1)在犯意形成过程中起到次要作用,例如受到他人的劝诱或纠集,对主犯的犯罪意图表示赞同或顺从;
(2)在实际犯罪过程中处于受支配的地位;
(3)未实施犯罪过程中的某些关键环节,因此对犯罪结果的影响程度较低;
(4)在经济犯罪案件中,无法主导分配赃款或获得的赃物数量较少。
2、起辅助作用的从犯,即我们常说的帮助犯。这类从犯主要是针对实行犯而言,他们并未直接实施特定犯罪构成要件的行为,而是为犯罪活动创造了便利条件。起辅助作用的从犯在非法集资罪等案件中,可能存在以下几种情况:
(1)提供犯罪所需的工具;
(2)提供犯罪对象;
(3)为实行犯指引道路,观察作案地点;
(4)在财产犯罪中协助实行犯转移财物所有者或监管者;
(5)在犯罪之前承诺事后为实行犯运输赃物、藏匿赃物、销售赃物。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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个人集资多少金额算集资诈骗?
集资诈骗单位数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”,个人进行集资诈骗金额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”可以追究刑事责任。《刑法》规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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刑事辩护
帮信罪有诈骗金额吗怎么判
[律师回复] 解析:
若行为人涉嫌犯下帮信罪且伴随诈骗金额的情况,那么应当依据两宗罪名各自对应的刑事追诉标准分别进行定罪量刑。就诈骗罪而言,其量刑幅度主要取决于所骗取的公共及私人财物的实际价值。
根据我国刑法的相关规定,当诈骗金额介于人民币叁仟元至壹万元以上、叁万元至拾万元以上以及伍拾万元以上时,将分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。相应地,量刑范围则从三年以下有期徒刑直至十年以上有期徒刑不等,同时还可能面临罚金或没收财产的处罚。
至于帮信罪的量刑标准,则通常为三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。具体而言,以下九种情况均属于帮信罪的量刑范畴:
1.支付结算金额达到人民币贰拾万元以上者;
2.通过投放广告等方式提供资金达人民币伍万元以上者;
3.违法所得超过人民币壹万元者;
4.为三个以上对象提供帮助者;
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动者;
6.被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重后果者;
7.收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个)者;
8.收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张者;
9.其他情节严重的情形。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
律图宁德
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集资诈骗罪是否算金融诈骗罪
构成金融诈骗罪需要满足以下条件:1、以非法占有为目的;2、采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序。
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刑事辩护
帮信罪升级为诈骗罪怎么处理
[律师回复] 解析:
若涉及帮信罪团伙作案,依据相关法律规定,被告人可能面临法院判决三年以下的有期徒刑,并处相应罚金。在此类案件中,倘若被告对于他人利用信息网络实施的犯罪行为心知肚明,却依然为其实施此类犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或广告推广、支付结算等各类便利,情节严重者,将被处以三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。若单位触犯上述条款,则需对单位判处罚金,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员,依法予以惩处。在存在前述两种行为的情况下,如同时构成其他犯罪,则应按照处罚较重的规定定罪量刑。
以下列举几种可能被认定为涉嫌犯帮信罪的具体情形:
(1)行为人明知他人正在从事非法的赌博游戏活动,却依然为其提供玩家充值通道以及支付结算业务,并按照一定比例收取手续费;
(2)行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,却依然为其犯罪提供支付结算方面的协助,这种情况通常表现为行为人的上线实施违法犯罪行为,而行为人为其提供支付结算业务;
(3)行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,却依然为其犯罪提供互联网接入服务器托管、网络存储、通讯传输等各式各样的技术支持,例如常见的帮助微信账号解封等行为。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
律图陕西
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合同诈骗罪入罪金额是多少
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规规定,出于非法侵占的意图,在签署或履行各类合同的过程中,有可能造成欺诈行为从而获取了对方当事人的财产。鉴于此,以下列举出了七种需要引起关注并被立案侦查的情节严重者:
第一,针对自然人,如果其通过欺骗手段从公共或私人的财产中获得超过五千元人民币但少于两万元人民币的利益,则将构成犯罪。
第二,若单位的主要负责人或者其他负有直接责任的人,以单位的名义进行诈骗活动,并且诈骗所得全部归属于该单位,那么他们所涉及的金额必须在五万元人民币到二十万元人民币之间才能被视为犯罪。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
信用卡诈骗罪的司法认定有几种
[律师回复] 解析:
针对信用卡诈骗罪的具体分类,主要包括以下四个方面:
首先,利用伪造的信用卡实施诈骗活动,这是信用卡诈骗犯罪中最常见也是最主要的一种表现形式;
其次,利用已被宣布作废的信用卡进行诈骗行为,这类信用卡通常由于法律规定的某些特定原因而丧失了其原本的功能和效力;
第三,冒用他人的信用卡进行诈骗活动,这种行为违反了信用卡管理的国际通用准则,即信用卡必须由持卡人本人亲自使用;
最后,恶意透支个人信用卡,即在发卡行账户上已经没有足够资金或资金不足的前提下,依据发卡协议或者经过银行的批准,持卡人仍然可以超出现有资金额度进行提现或消费的行为。
法律依据:
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条
进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
(二)恶意透支,数额在一万元以上的。本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
律图海北
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集资诈骗罪是否算金融诈骗罪
实际生活中我们可能会面临各种各样的法律问题,如果您现在正面临着关于集资诈骗罪是否算金融诈骗罪的问题不知道如何解决的话,可以通过下面文章内容来了解一些这方面的法律知识,希望可以帮助到您。
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刑事辩护
合同诈骗罪怎么退赃
[律师回复] 解析:
在处理合同诈骗罪案件中,被认定有罪者理应依法退回赃款。
根据法律规定,所有的诈骗案皆需退还赃款,即使被告方未能主动执行,公安机关亦有权进行追讨并在必要时申请法院没收被告人的财产以资补偿。因此,若未及时偿还欠款,将无法获得减轻处罚的情节考虑,故案件审理与量刑过程中可能面临更为严重的后果。
然而,若被告方能够积极主动地全额归还所骗取的款项,则可视为其认罪态度良好,有助于减轻刑罚程度。
法律依据:
《刑法》第六十四条
【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;
对被害人的合法财产,应当及时返还;
违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。
没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
律图邵阳
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陕西省合同诈骗罪数额巨大是多少钱
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪中相关金额标准的界定,其中“数额较大”所涵盖的范围包括个人实施诈骗行为导致公私财产损毁且价值达到1万元人民币以上,或者单位实施此类行为致使公私财产遭受损害且总额超过10万元人民币以上;“数额巨大”则是指个人实施诈骗行为致使公私财产损毁且价值达到5万元人民币以上,或者单位实施此类行为致使公私财产遭受损害且总额超过50万元人民币以上;
至于所谓的“数额特别巨大”,其覆盖范围则为个人实施诈骗行为致使公私财产损毁且价值达到30万元人民币以上,或者单位实施此类行为致使公私财产遭受损害且总额超过200万元人民币以上。
此外,根据法律法规,还存在着其他一些被称之为“其他严重情节”的情况,这些具体包含以下四种情况中的任何一种:
(1)犯罪者的犯罪动机及其采取的犯罪手段极其恶劣;
(2)多次进行诈骗活动并因此对社会产生了极其恶劣的影响;
(3)使得受害者因遭受经济损失而陷入生活困境;
(4)犯罪嫌疑人拒绝归还赃款、履行债务以及赔偿损失等行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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集资诈骗罪是否算金融诈骗罪
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与集资诈骗罪是否算金融诈骗罪相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
刑事拘留是不是诈骗行为
[律师回复] 解析:
在全日制用工模式中,如果雇主和雇员的关系被认定为合法劳动关系,那么仅仅基于口头协议建立的合同将不属于劳动合同的范围之内。
根据现行的法律规定,这样的情况需要从员工开始工作的那一天算起,一个月内签订正式的书面劳动合同是必须遵守的。
然而,在非全日制用工的环境下,合同可以采取书面形式或者经过口头协商来制定。对于口头劳动合同引起的纠纷,我们需要考虑到以下几个方面:
首先,雇主和雇员应该竭力保存好所有相关的证据。由于口头协议没有书面的凭证作为支持,因此双方都有必要寻找其他途径来证明口头合同的有效性,例如采用短信、电子邮件、录音录像等技术手段来确认。
其次,如果双方无法就赔偿问题达成共识,就需要通过调解或者仲裁的方法来解决这个矛盾。受害者可以向劳动争议调节机构或者劳动仲裁委员会提出调解或者仲裁的申请,然后由这些机构根据双方的陈述以及提供的证据来进行调解或者做出仲裁决定。
最后,如果仲裁的结果仍然不能满足原告的要求,他们还有权向法院提起诉讼,寻求更公正的解决方案。在这种情况下,受害者可以向法院递交诉讼申请书,然后经过法院对原被告双方的陈述以及所提供的证据进行全面审查之后,会依法做出最终的判决裁定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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