洗钱罪只限定哪几种犯罪
最新修订 | 2024-05-29
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卢滨律师
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- 律师解析
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在我国，洗钱罪并未局限于特定种类的犯罪，而是涵盖了各种上游犯罪所产生的收益。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，洗钱活动包含对以下七种上游犯罪所得进行清洗处理的行为：即毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。这意味着，上述各类犯罪所产生的非法所得均可成为洗钱的目标。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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洗钱罪都包括哪几种洗钱犯罪涵盖五种行为：提供资金账户交易、转化非法资产为现金或金融票证、协助非法资金跨境或境内转移、资金汇往境外，及掩饰、隐瞒犯罪所得。核心目的：掩盖非法资金真实来源，伪装其合法性。
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洗钱罪分几种罪名怎么判《刑法》规定洗钱罪包括：提供资金账户、转换财产形式、转账支付转移资金、跨境转移资产、其他掩饰行为。触犯者将没收非法所得，判五年以下有期徒刑或拘役，罚金；情节严重者判五年以上十年以下有期徒刑，罚金。单位犯罪将罚款，直接责任人员按个人犯罪处罚。
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洗钱罪的标准有几种洗钱罪的认定标准明确：行为人为毒品犯罪等上游犯罪提供资金账户，将非法财产转换为现金，或通过转账等支付手段隐蔽转移资金，以掩盖犯罪所得及其收益来源与性质。以上行为均构成洗钱罪。此标准旨在打击洗钱行为，维护金融秩序和社会公正。
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洗钱罪的上游犯罪有几种洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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洗钱罪的上游犯罪有几种罪名洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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洗钱罪的上游犯罪共有几种？洗钱罪的上游犯罪有：毒品犯罪、涉黑犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污罪等，对于洗钱罪的具体情况，是需要严格基于实际的涉案事实和后果来进行合法的认定的，具体情况结合实际而定。
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洗钱罪只限定哪几种犯罪
一键咨询
洗钱罪的上游犯罪有几种
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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洗钱罪的上游犯罪共有几种？
洗钱罪的上游犯罪有：毒品犯罪、涉黑犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污罪等，对于洗钱罪的具体情况，是需要严格基于实际的涉案事实和后果来进行合法的认定的，具体情况结合实际而定。
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洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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[律师回复] 这种情况您可以采取以下措施：
首先，尝试与这位大学老师进行坦诚和理性的沟通，以平和的态度询问她为何一直未发放证书，并说明这对您的重要性。
如果沟通无果，您可以向学校的相关管理部门，如教务处或者学院领导反映此事，提供您拥有的文件照片等证据，请求他们介入协调解决。
如果学校内部的解决方式不能满足您的需求，您还可以向当地的教育主管部门投诉，要求他们协助处理。
另外，您也可以咨询律师，了解您在这种情况下的合法权益以及可能的法律救济途径。但在采取法律行动之前，建议尽量通过上述较为温和和协商的方式解决问题。
首先，尝试与这位大学老师进行坦诚和理性的沟通，以平和的态度询问她为何一直未发放证书，并说明这对您的重要性。
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如果学校内部的解决方式不能满足您的需求，您还可以向当地的教育主管部门投诉，要求他们协助处理。
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