洗钱罪最新认定条件是多少
最新修订 | 2024-09-05
1.1k浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
-
洗钱罪的司法界定标准包含以下几个要素：
首先，该犯罪的实施者须满足为一般自然人或法人团体的条件；
其次，它所针对的犯罪物品则包括了诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等各类触犯刑法的严重案件，同时也涵盖了破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；
再次，此种犯罪行为对法益造成的侵害呈现出多重性与复杂性的特点；
最后，其主观要件必须是故意而为。
- 法律依据
-
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的。
0
厉风律师律师其他文章
-
假释出狱的具体流程是什么？要注意什么假释的程序与减刑的程序基本一样，即由执行机关提出书面意见，报请服刑人监狱所在地有管辖权的人民法院审核裁定。
刑事处罚辩护
-
故意伤害罪致死怎么处罚,打架伤人是故意伤害吗?1、犯故意伤害罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。2、犯故意伤害罪，致人重伤的，处3年以上10年以下有期徒刑。3、故意伤害他人身体，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
刑事处罚辩护
-
危险驾驶罪如何量刑,怎么认定危险驾驶罪?根据《刑法修正案八》第二十二条、《刑法》第一百三十三条之一：“在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
刑事处罚辩护
-
死缓限制减刑有哪些对象,申请减刑的条件有哪些?死缓减刑是由于犯罪分子在死缓期间没有故意犯罪，因而刑种发生变更，将死刑改为无期徒刑或者有期徒刑。被判处无期徒刑、有期判刑的罪犯，在服刑期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑;有重大立功表现的，应当减刑。
刑事处罚辩护
-
社区矫正时间如何计算,对象有哪些?1、管制的矫正期限与管制期限相等。2、缓刑的矫正期限与缓刑考验期限相等。3、假释的矫正期限与假释考验期限相等。4、暂予监外执行的矫正期限与暂予监外执行期限相等。5、单处剥夺政治权利的矫正期限与剥夺政治权利的期限相等。对象包括：被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行。
刑事处罚辩护
-
绑架罪的结合犯的处罚绑架他人后，又实施故意伤害，故意杀人行为的，被绑架罪所包容，不单独定罪。如实施强奸等行为的，则应实行数罪并罚。绑架罪结合犯的情形还是比较少的，但绑架罪的结合犯都是按照绑架罪从重处罚。
刑事处罚辩护
-
盗窃罪一般都怎么处理的,量刑标准是怎样的?盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无 期徒刑，并处罚金或者没收财产
刑事处罚辩护
-
初犯盗窃罪一般判多久盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
刑事处罚辩护
-
贪污罪能判缓刑吗,怎么区分贪污罪与非罪?1、国家工作人员贪污数额在2000元以上不满10000元，犯罪情节较轻能主动坦白积极退赃确有悔改表现的，可以适用缓刑。2、国家工作人员贪污10000元以上，除具有投案自首或者立动表现等法定减轻情节的之外，一般不适用缓刑。
刑事处罚辩护
刑事犯罪辩护案件·常见问题
问题没解答? 125631人选择咨询律师
洗钱罪最新认定条件是多少
一键咨询
最新洗涤购销合同范本
写明甲乙双方名称，地址，联系电话，合同标的基本情况，质量保证，运输方式，交付与验收，税费，甲乙双方权利和义务，违约责任，最后甲乙双方分别签字盖章，写明日期。
10w+浏览
合同事务
我有一顾客在我店里还价买包，我同意给她，结果要求我包邮，但我由于没赚钱不同意包邮，后来她没回复我，结果我删除了这位顾客，然后她在小红书上发贴子，抵诽我店好多不是，下面还有一百多条评论，我发给你看看
[律师回复] 您好，可以，沟通详情给出建议
3.4w浏览
认罪认罚最新法律条款有哪些
认罪认罚是可以依法从宽处理的。被告人如实的自愿供述自己的罪行，对于检察院的犯罪指控没有异议的，同意并签署具结书的案件，符合以上情况的会对其依法从宽处理。但是并非所有嫌疑人都是和这一规定，比如说未成年人等情况。
10w+浏览
刑事辩护原生家庭不好单亲跟爸爸 爸爸玩赌博欠很多钱也不上班 现在想结婚 爸爸要高价彩礼最起码二十万起步 不然不会户口本 现在已经无法沟通
[律师回复] 你好，现在结果不需要户口本了
4.6w浏览
快速解决“婚姻家庭”问题
2023最新诉讼离婚条件
1、当事人双方领有结婚证
2、起诉离婚的提起，必须是婚姻关系的一方当事人，其他任何第三人均不得以起诉当事人的身份提出起诉
3、提起起诉离婚的一方，必须具有完全的民事行为能力，不具备完全民事行为能力的人不能提起起诉离婚。
10w+浏览
婚姻家庭
我们这有个高一学生，他寄宿在托管老师的家中，昨天他跟学校老师产生矛盾，然后昨晚在寄宿家中喝洗发水有轻生行为，被托管老师发现后及时送往医院洗胃，并及时通知学生家长说明情况。洗胃后今早9点多该学生出院，托管老师建议学生在家中休息一下，但学生家长坚持要学生去上课，后来下午2点半左右学生似乎发生冲突，回到托管老师家中写下了一些东西然后从六楼跳下，托管老师发现后立马报警送医院抢救，通知家长。现在学生仍在医院抢救但情况不乐观可能撑不过今晚。学生家中父母离异，还有个哥哥，他被判给了妈妈。这种情况下托管老师的责任是多少，需要承担的赔偿大概是多少。托管老师这方要怎么处理比较妥当
[律师回复] 您好，大概可以说一下
3.9w浏览
最新新三板上市条件有哪些
新三板上市标准：1、依法设立且存续满两年。2、业务明确，具有持续经营能力。3、公司治理机制健全，合法规范经营。4、股权明晰，股票发行和转让行为合法合规。5、主办券商推荐并持续督导(六)全国股份转让系统公司要求的其他条件。
10w+浏览
公司经营
洗钱罪最新处罚标准是什么
洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然人犯洗钱罪的，没收违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
10w+浏览
刑事辩护
