洗钱罪的犯罪构成要件包括什么
最新修订 | 2024-09-05
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- 律师解析
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洗钱罪所必须具备的几个主要环节或要素中，首先是主观方面的构成要件，即须存在行为人对于主动进行洗钱的行为有着明确且清晰的认识，深知此行为是针对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所带来的财富及其产生的收益，却依旧抱持着刻意伪装、隐藏这些犯罪所得以及其产生的收益途径和真正来源这一故意心态。
其次，在客观方面来看，需要涉及以下几个方面：
第一个便是行为人实际实施了提供资金账户、或者将财产转化为现金或金融票据、有价证券等形式；
第二个则是通过转账或其他支付结算方式来转移资金；
最后一个则是跨越国界进行资产转移等行为，目的在于掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。从客体角度来看，洗钱罪侵犯的是国家的金融管理秩序以及司法机关的正常运作。而在主体方面，无论是自然人还是单位都可以成为洗钱罪的实施者，如果是单位犯罪的话，那么将会对该单位处以罚金的惩罚，同时也会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照个人犯罪的相关规定进行处罚。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”
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