律图审稿专业委员会3轮严审

刑法对商业诈骗罪的立案标准是如何规定的

最新修订 | 2024-06-23
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
商业诈骗罪亦作合同诈骗罪,是指行为人在订约与履约合同过程中,具有非法占有的目的,通过欺骗手段获取对方当事人财物,且财产价值达到相当数量的主体犯罪。
若涉案金额达两万元人民币以上者,应当予以立案追诉。
1、对于自然人而言,若实施了此种罪行,将面临三年以下的有期徒刑拘役,同时可能被判决单处罚金
若是属于数额巨大或者存在其他严重情节者,则需接受三年以上至十年以下不等的徒期徒刑,外加罚金惩罚。
数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的犯罪者,将有可能遭受十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉制裁,并附加罚金或者没收相关财产。
2、而对于单位实施这种罪行的情况,法律规定将会对所属单位进行罚款惩治,同时也会追究其直接负责人以及其他直接责任人员的刑事责任,依据本条款进行相应处理。
法律依据
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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商业诈骗会怎么样,商业诈骗罪判几年?
刑法第二百六十六条规定:数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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刑事辩护
拐卖妇女儿童罪的立案条件有哪些
[律师回复] 解析:
关于拐卖妇女和儿童的立案标准如下:
首先,若接收到关于拐卖妇女或儿童事件的报警、指控或揭发;
其次,若接到儿童失踪或年龄在十四周岁至十八周岁之间的妇女失踪的报告;
再者,若接到年龄在十八周岁以上的妇女失踪,且有可能涉及到拐卖行为的报告;
最后,若发现流浪街头或乞讨的儿童可能是被拐卖的情况。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产:
(一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子;
(二)拐卖妇女、儿童三人以上的;
(三)奸淫被拐卖的妇女的;
(四)诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的;
(五)以出卖为目的,使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的;
(六)以出卖为目的,偷盗婴幼儿的;
(七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的;
(八)将妇女、儿童卖往境外的。
拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。
律图大连
律图大连
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暴力拒捕袭警罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
鉴于"袭击警察"本身便是一种违抗职权的不当行为,这导致了袭警罪与妨害公务罪在实际操作中表现出某些形式上的重叠性。对于那些在依法履行职务期间的警察所受到以下方式的损害,我们将按照刑法中的规定,认定其为妨害公务罪并予以刑事制裁。如果醉酒者做出攻击警察的犯罪行为,那么他们必须承担相应的刑事法律责任。而对于教唆、策动他人从事袭警犯罪活动或是为他人实现此种犯罪行为提供工具或协助的情况,我们将视之为共同犯罪行为进行处理。对于那些虽然实施了袭警行为,但情节较轻或者只是对警察进行侮辱谩骂,尚未达到犯罪程度,但却构成违反治安管理行为的情况,我们也会依据相关法规,从严处理,给予治安管理处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
律图黄山
律图黄山
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商业诈骗罪的立案标准是什么?
商业诈骗罪的立案标准是:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处 罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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刑事辩护
商户有帮信罪有义务返还钱吗
[律师回复] 解析:
在面对帮信罪时,是否有必要退还赃款,这是一个备受争议的话题。的确,根据相关法规,实施帮信罪通常会受到三年以下有期徒刑或拘役,同时也可能伴随着罚金的处罚。
然而,尽管不退赃并不违法,但从实践角度出发,我们仍然主张退还赃款以减轻处罚的必要性。尤其当涉案犯罪性质较为轻微时,通过适时退还赃款,甚至有可能争取到最高程度的豁免刑事处罚。
此外,如果帮信罪导致受害者经济上的损失,那么涉案人员必须对受害人进行相应的赔偿。在刑事诉讼程序中,受害者有权提出附带民事诉讼,要求涉案人员承担相应的赔偿责任。如果受害者已经死亡或失去行为能力,其法定代理人、近亲属同样享有此项权利。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
律图益阳
律图益阳
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商业诈骗罪的立案流程是什么
对立案材料的接受.公安机关、人民检察院和人民法院对于报案、控告、举报和自首,都应当接受下来,然后依法处理,而不得以任何借口拒绝或推诿;对立案材料的审查,对立案材料的审查,是指公安机关、人民检察院、人民法院对自己发现的或者接受的立案材料进行核对、调查的活动;对立案材料的处理。
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刑事辩护
网络商业诈骗4500元能不能立案
立案。诈骗罪的立案标准是三千元,只要诈骗数额达到三千元就会被立案侦查,依法受到刑事处罚。诈骗四千五百元处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
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刑事辩护
怎么判定对方敲诈勒索罪
[律师回复] 解析:
敲诈勒索的定义与认定标准如下所述:
首先,该犯罪行为所侵犯的法益多元而复杂,涵盖了公共或私人财产所有权以及公民个人的人身权利或其他合法权益。
其次,从客观方面来看,它具体表现为运用恐吓、要挟、胁迫等手段,逼迫受害人交出数量较少的财产。这些手段包括但不限于以加害于受害人及其直系血亲的方式进行恐嚇,或是公开揭露受害人的隐私及不当行为、恶意损害其声誉,乃至利用受害人的困境进行威逼等。最终,促使受害人被迫交付财物的原因,皆源自行凶者采取的恐吓、要挟或胁迫方式,导致受害人陷入心理恐惧,从而不得不交付财物。
值得注意的是,这类恐吓、要挟或胁迫的言辞并不需要具备法律上的违法性。威胁的方式可以是明确表达,也可以是隐晦暗示;可以通过口头言语、书面文字,甚至肢体动作来实现;既可以直接告知受害人,也可以通过第三方传达给受害人。
最后,从主观方面看,这种行为必须是故意为之,并且行凶者具有非法占有他人财物的意图。
关于敲诈勒索的处罚,根据不同情况,可分为以下两种情况:
首先,若尚未达到犯罪程度,则应处以五天至十天的行政拘留,同时可附加处罚款最高至五百元人民币不等;若情节较为严重,则需处以十天至十五天的行政拘留,同样可附加处罚款最低至一千元人民币不等。
至于构成敲诈勒索罪的情形,对被告人可判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金;如犯罪金额巨大或者另有其他严重情节,量刑幅度将升至三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;若犯罪数额特别巨大或者另有其他特别严重情节,则可能面临十年以上有期徒刑,并处罚金的严厉惩罚。
法律依据:
《治安管理处罚法》第四十九条
盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;
情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
律图浙江
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快速解决“刑事辩护”问题
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敲诈勒索罪律师诉讼费多少
[律师回复] 解析:
关于敲诈勒索罪案件聘请律师提供辩护服务,我们为您分为两种方式,分别为计件收费以及按时收费两种模式。以下详细阐述了相关的费用收取标准:
1、计件收费标准
(1)调查取证阶段:每件收费2000至6000人民币不等。
(2)审查起诉环节:每件收费6000至16000人民币不等。
(3)审判期间:每件收费6000至33000人民币不等。对于刑事自诉案件或者作为被害人委托代理人的情况,同样按照以上标准进行支付费用。
对于那些因为案件地理位置的偏远性或者时空跨度较大,属于集团犯罪或者其他重大、复杂案情的刑事案件,我们可以在不超过规定标准1.5倍的范围内与客户协商确定具体的收费标准。
2、按时收费标准
每小时收费200至3000人民币不等。
3、收费标准的上下浮动幅度
上述收费标准允许有20%的上下浮动空间。
4、收费标准及比例的适用范围
以上收费标准和比例仅适用于代理诉讼案件的一个审级或者仲裁案件。如果没有代理一审就直接代理二审的案件,则按照一审的标准来收取费用;曾经代理过一审又再次代理二审的案件,或者曾经代理过一审或者二审,然后再代理发回重审、再审申请或者确定再审案件的,都将按照一审标准减半收费;涉及到仲裁的案件,如果曾经代理过仲裁,那么在诉讼的一审或者二审阶段,都将按照仲裁的标准减半收费。执行案件也将按照一个审级来收取费用。
5、刑事附带民事案件的收费标准
对于刑事附带民事案件,其中的民事部分将按照一审标准减半收取费用。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第六条
政府指导价的基准价和浮动幅度由各省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门会同同级司法行政部门制定。
律图玉林
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商业诈骗罪的量刑
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
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刑事辩护
刑事立案刑事拘留算诈骗吗
[律师回复] 解析:
在涉及用人单位与劳动者之间的全日制用工关系时,依照我国现行法律法规的明确规定,仅仅通过口头约定而形成的合同不被视为正规劳动合同范畴。因此,雇佣双方必须从正式录用之日起一个月之内签署具有法律效力的书面劳动合同。
然而,如果双方形成了非全日制用工模式,则可以选择签署书面形式的合同或者通过口头协商来确定具体条款。对于口头劳动合同产生的纠纷,以下几个方面的因素应当作为处理问题的关键考虑因素:
首先,原被告双方都应该竭尽全力保留所有与案件有关的证据材料。由于口头合同没有书面文件作为证明,所以双方当事人有必要采取诸如短信、电子邮件、录音录像等有效手段,以证明口头合同的确已经生效;
其次,如果无法就赔偿金额达成一致意见,那么就需要通过调解或者仲裁的方式来解决争议。受害者可以向劳动争议调解机构或者劳动仲裁委员会提出调解或者仲裁申请,由这些部门根据双方的陈述和提供的证据进行调解或者做出仲裁决定;
最后,如果仲裁结果仍然不能令原告方感到满意,他们依然拥有权利向法院提起诉讼,寻求公正合理的解决方案。在这种情况下,受害者可以向法院递交诉讼申请书,经过法院对原被告双方的陈述以及所提供证据的认真审查之后,将会依法做出判决裁定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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