律图审稿专业委员会3轮严审

如何认定非法集资诈骗行为

最新修订 | 2024-09-06
207浏览
律师解析
关于非法集资诈骗犯罪认定的明确标准包括以下几个方面:
首先,此类行为所侵害的具体客体乃为复合性的复杂利益,既涉及到公共和个人财产权所有关系的侵害,同时也破坏了有关国家金融体制的管理秩序。
其次,就客观层面来看,行为人的行为性质必须被认定为是实施了采用欺骗手段进行非法集资的行为,且涉案金额达到相应程度,方能构成犯罪。
再次,从主体条件来看,该类犯罪的主体可以是具备民事行为能力的任何普通民众。
最后,从主观心态方面看,该类犯罪必须基于行为人的故意心理而产生,且其目的在于通过非法的方式来获取和持有他人财产。
法律依据
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开

厉风律师律师其他文章

南通156****1681用户1分钟前已获取解答
镇江178****6010用户1分钟前已获取解答
淮安180****5708用户2分钟前已获取解答
问题没解答? 125522人选择咨询律师
6078位律师在线平均3分钟响应99%好评
如何认定非法集资诈骗行为
一键咨询
  • 148****2513用户3分钟前提交了咨询
    170****1684用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    172****4814用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    161****2103用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    177****5061用户1分钟前提交了咨询
    153****5300用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    172****5132用户4分钟前提交了咨询
  • 172****3808用户2分钟前提交了咨询
    144****1320用户3分钟前提交了咨询
    145****2821用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    150****6325用户3分钟前提交了咨询
    134****4432用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    158****2164用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    162****6301用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    141****0834用户4分钟前提交了咨询
    147****3011用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    141****7302用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    142****6568用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    153****0446用户1分钟前提交了咨询
    170****1186用户2分钟前提交了咨询
    174****4607用户3分钟前提交了咨询
    167****3202用户3分钟前提交了咨询
    166****7037用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    145****4016用户4分钟前提交了咨询
    160****8754用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    137****4347用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    133****2733用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    145****5307用户3分钟前提交了咨询
    143****1485用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    172****1466用户4分钟前提交了咨询
    161****0172用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    156****4030用户1分钟前提交了咨询
    145****0115用户3分钟前提交了咨询
    165****1808用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    161****1607用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    130****4077用户2分钟前提交了咨询
    151****8475用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    144****0560用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    147****4756用户1分钟前提交了咨询
    143****4816用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    173****2118用户3分钟前提交了咨询
    167****0111用户2分钟前提交了咨询
    131****1112用户2分钟前提交了咨询
    134****8461用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    177****4513用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    140****2441用户4分钟前提交了咨询
    147****3703用户1分钟前提交了咨询
    143****2831用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    144****1771用户1分钟前提交了咨询
    144****7720用户4分钟前提交了咨询
连云港177****3146用户1分钟前已获取解答
常州177****1545用户4分钟前已获取解答
无锡177****1888用户1分钟前已获取解答
何为非法集资诈骗行为?
所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资诈骗怎么认定
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗行为怎么认定
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的。
10w+浏览
刑事辩护
如何认定非法集资诈骗罪
非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
10w+浏览
刑事辩护
如何认定集资诈骗的行为
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,是集资的本质特征。是否具有非法占有目的,是区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键要件,对此要重点围绕融资项目真实性、资金去向、归还能力等事实进行综合判断。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应