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团体职务侵占罪如何认定

最新修订 | 2024-06-24
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
依据我国现行《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的相关明文规定,团体职务侵占罪的确立须同时具备如下三项基本要素:首先,行为人必须以公司、企业或者其他组织为依托成为此种罪行的实施者;其次,行为人身处职务之便,通过不法手段对本单位财物进行了非法占有;最后,所涉金额需达到一定程度,即所谓“数额较大”。关于具体的数额标准,则由司法解释予以明确规定。若行为人所涉及的金额达到了“数额巨大”甚至“数额特别巨大”的级别,那么其必将面临更为严重的刑事处罚。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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团体职务侵占罪如何认定
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职务侵占的主体怎样认定
职务侵占罪的犯罪主体是特殊主体。包括:1、非国有公司、企业或者其他单位中的非国家工作人员、2、国家机关、国有公司、企业、事业单位中的非国家工作人员。3、职务侵占罪的犯罪主体是自然人,单位不构成本罪的主体。
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刑事辩护
团伙盗窃罪主犯有哪些
[律师回复] 解析:
1.作为盗窃犯罪的发起者和主导者。就一般的共同盗窃犯罪而言,那些积极策划并主导整个盗窃行为的人,我们可以将其视为盗窃犯罪中的首要分子,也就是俗称的“主犯”。在此过程中至关重要的一点是,我们需要仔细地辨识和查明究竟是谁首先提出了盗窃的意图,又是谁在背后操纵着整个事件,这样才能准确无误地对共同盗窃的主犯进行区分。
2.作为盗窃犯罪的邀请者和召集者。在某些较为稳定的团伙盗窃犯罪中,参与其中的盗窃分子通常都具有长期从事盗窃活动的意图,因此并不存在谁先发起行动或者被动接受他人发起行动这一问题,他们之间往往能够做到一声令下便立即响应。在一般情况下,盗窃罪的立案金额设定为一千元人民币,这个标准源于《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》的相关规定。
根据该解释,盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上的,应当分别被认定为刑法规定的"数额较大"、"数额巨大"、以及"数额特别巨大"。各省级行政区划内的高级人民法院、人民检察院可以根据本地的经济发展水平以及社会治安状况,在上述规定的数额范围内,制定出本地实际执行的具体数额标准,并上报最高人民法院、最高人民检察院审批。对于在跨地区运行的公共交通工具上实施的盗窃行为,由于盗窃地点难以查证,那么盗窃数额是否达到了"数额较大"、"数额巨大"或"数额特别巨大",应当依据受理案件所在的省级行政区划内的高级人民法院、人民检察院所确定的相关数额标准来进行认定。如果涉及到盗窃毒品等违禁物品的情况,应当按照盗窃罪进行处理,并根据情节轻重程度量刑。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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论职务侵占罪的构成要件有几个
[律师回复] 解析:
职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位中负责管理事务的人员,利用其自身职位所赋予的便利条件,将原本属于本单位的财产据为己有的一种犯罪行为。该类犯罪的构成要素主要包括如下几个方面:
首先,犯罪客体是指这类犯罪侵犯的法益——即公司、企业或者其他单位的财产所有权;
其次,犯罪主体是那些利用职务之便实施侵占行为,并且占有数额较大的公司、企业或者其他单位的职员,他们是一种特殊形式的犯罪主体;
再次,在犯罪的客观方面,需要强调的是利用职务之便,以不正当手段侵占本单位的财产,且数额较大,这其中涉及到三个关键因素:
第一,必须是利用自己职务上的便利;
第二,必须存在侵占的行为;
第三,必须达到数额较大的标准。
最后,从犯罪的主观方面来看,这类犯罪的行为人必须是出于直接故意,并怀揣着非法占有公司、企业或其他单位财产的意图。即使行为人尚未实际获得或行使这些权利,也不会影响到犯罪的成立。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
律图金山区
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不承认犯罪事实能否取保候审
[律师回复] 解析:
对于未承认罪行的犯罪嫌疑人而言,他们依然有权利申请取保候审,这与是否认罪并无必然联系。
然而,他们必须满足以下至少一种情况才能够获得批准实行取保候审:
首先,如果被告人可能被判以管制、拘役或独立适用附加刑,那么他/她便具备了申请取保候审的资格;
其次,若被告人可能会面临有期徒刑以上的刑罚,但通过实施取保候审不会对社会产生任何危害性,那么他/她也同样具有申请取保候审的资格;
再次,如果被告人患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期,且通过实施取保候审不会对社会产生任何危害性,那么他/她亦可提出申请;
最后,若被告人在羁押期间已满,而案件仍未得到妥善处理,此时也需要采取取保候审措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
律图定西
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团伙职务侵占怎么判刑?
团伙职务侵占怎么判刑,应当是根据犯罪情节严重程度来作出不同判断。如果犯罪的数额达到较大的程度,此时将会按照三年以下的有期徒刑或者是拘役来处罚犯罪数额巨大的按照三年以上十年以下有期徒刑处罚。
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刑事辩护
洗钱罪如何定性认定
[律师回复] 解析:
对于洗钱罪的认定标准,可以概述为以下几个要点:
首先,该犯罪严重侵犯了多元的客体,这其中既包含破坏了我国金融体系的正常运作,对社会经济管理秩序带来了冲击,同时也影响到了国家对金融领域的有效监管以及外汇管理的相关法律法规。
其次,从客观层面来看,洗钱罪主要表现为以下五个方面:
第一,为犯罪分子开设银行资金账户,或者将现有银行资金账户提供给犯罪分子使用;
第二,协助将财产转化为现金或金融票据,这其中不仅包括将实物转变为现金或金融票据,也涵盖了将现金转化为金融票据或者将金融票据化为现金等多种形式;
第三,通过转账或其他结算环节协助资金转移;
第四,协助将资金转移至境外;
最后,采取其他各种手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,例如将犯罪所得投入某一行业,或者利用犯罪所得购置不动产等。
再次,洗钱罪的犯罪主体通常为一般主体,既包括年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人,也包括各类单位组织。
最后,从主观角度看,洗钱罪的行为人必须是出于故意,即他们明知自己的行为是在为犯罪违法所得进行掩饰、隐瞒其来源和性质,并且为了获取某种利益而故意实施这些行为,同时期望这些行为能够实现其预想的结果。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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涉嫌团伙职务侵占如何量刑
团伙作案属于共同犯罪,所有团伙人员均应承担刑事责任。从犯是在犯罪行为中起到辅助、次要作用的人,可以在主刑量刑的标准上,酌情从轻、减轻或者免于刑事处罚。若是依旧不知道涉嫌团伙职务侵占如何量刑可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
如何对职务侵占罪主体进行认定
1、股份有限公司、有限责任公司的董事、监事,这些董事、监事必须不具有国家工作人员身份,他们是公司的实际领导者,具有一定的职权,当然可以成为本罪的主体。2、上述公司的人员,是指除公司董事、监事之外的经理、部门负责人和其他一般职员和工人。3、上述公司以外企业或者其他单位的人员。
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刑事辩护
信用卡还不上就认定诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
实际上,银行卡未能按时还款并不直接等同于该行为涉嫌诈骗罪。诈骗罪乃是典型的刑事犯罪类型,其构成要素需包括蓄意实施的欺骗手段以及以不当方式获取他人财产的意愿。若仅因经济拮据而致使无力偿还银行卡债项,此种情况便归属于是民事债权纠纷范畴内,往往需要通过司法程序去予以解决。
然而,倘若在信用卡使用过程中存在诸如伪造相关证明文件、恶意透支等欺诈行为,那么就有可能触及到信用卡诈骗罪的法律红线。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条对信用卡诈骗罪的规定如下
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
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职务侵占罪主体的认定是怎样的
职务侵占罪的犯罪主体是特殊主体。包括:1、非国有公司、企业或者其他单位中的非国家工作人员、2、国家机关、国有公司、企业、事业单位中的非国家工作人员。3、职务侵占罪的犯罪主体是自然人,单位不构成本罪的主体。
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开设赌场侵占非法赌资罪的认定条件是什么
[律师回复] 解析:
在此,我们将详细解析关于“开设赌场罪”的识别标准:
首先,从主观角度来看,本罪的行为人必须有明确的故意犯罪心态,并以盈利为最终追求。这就意味著,行为人在开设赌场、组织大规模赌局或是持续参与赌博活动时,他们的目的不仅仅是为了寻求休闲娱乐,更重要的是为了通过赌博活动来获取经济利益。
其次,从客观层面来看,开设赌场罪的行为主要表现在三个方面:
第一,组织大规模赌博;
第二,以赌博为职业;
第三,开设或经营赌场。这其中包括了提供赌博场地、制定赌博规则、提供赌具和筹码、接受赌徒下注等等。此外,在计算机网络上建立赌博网站,或者作为赌博网站的代理人,接受赌徒的投注,以及采用电话投注的方式进行赌博,但参与者并不需要聚集在同一地点,这些也都可以视为开设赌场的行为。
最后,从客体角度来看,开设赌场罪所侵犯的客体是正常的社会管理秩序。赌场的存在及其运营可能会对社会秩序造成严重破坏,引发赌博成瘾问题、家庭破裂现象以及社会不稳定因素。至于主体方面,开设赌场罪的实施者可以是任何达到法定刑事责任年龄并且具有刑事责任能力的自然人。
然而,值得注意的是,犯罪情节的轻重对于开设赌场罪的量刑有着直接影响。例如,如果赌场规模庞大、违法所得数额巨大,或者存在其他严重情节,那么行为人可能会面临更为严厉的法律制裁。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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