多人集资诈骗罪立案标准是什么
最新修订 | 2024-07-17
126浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
卢滨律师
执业认证
平台保障
评分5.0分服务：248人
- 律师解析
-
集体性集资诈骗行为的立案判定标准，通常与独立个体的诈骗犯罪具有着相似之处。
然而，由于参与群体广泛、社会影响更为深远，因此在执行立案标准时往往被适度予以抬高。
依照我国《中华人民共和国刑法》的第二百六十六条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的第一条的规定，对于诈骗金额达到人民币3000元至1万元、人民币3万元至10万元以及人民币50万元以上的情形，应按照相关规定分别定义为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”范畴。
倘若在集体性集资诈骗事件中，牵涉的人数众多、诈骗金额巨额且存在其他恶劣情节，例如组织与领导大批人员相互协作实施诈骗行动，亦或是该诈骗行为对于整个社会产生了尤为严重的影响等等，都很有可能被视为“数额特别巨大”抑或存在其他特别严重情形，进而适用于更为严厉的刑罚制裁。
具体而言，究竟应当采用何种立案标准，必须根据实际情况及各地方司法机构所制定的指导意见进行综合判断；
然而，一般来讲，集体性集资诈骗罪的立案评估标准相较于个人诈骗罪要更为严格。
若诈骗金额超越了人民币50万元的大关，亦或是存在其它特别恶劣情节，便极有可能触发刑事立案追责程序。
- 法律依据
-
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
0
金融诈骗辩护案件·推荐文章
-
集资诈骗案立案标准《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
-
集资诈骗罪立案?1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；单位集资诈骗，数额在五十万元以上的；2、携带集资款逃跑的；挥霍集资款，致使集资款无法返还的；3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。
-
集资诈骗罪立案诈骗罪的数额立案标准是诈骗3000元以上。诈骗数额三万元以上五十万元以下的，应当认定为数额巨大。诈骗财物应当依法追缴，但他人善意取得诈骗财物的情形除外。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
-
集资诈骗多少立案很多时候我们会发现，其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中，都是离不开法律知识的，我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与集资诈骗多少立案相关的问题而无法解决的话，那么可以从本文内容中来寻找答案。
金融诈骗辩护
-
集资诈骗立案多久判随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着集资诈骗立案多久判的问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
金融诈骗辩护
-
集资诈骗能追回吗？集资诈骗的立案标准？如果案子成功告破，赃款追回，集资诈骗的钱还是可以追回的。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：个人集资诈骗，数额在10万元以上的;单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
刑事犯罪辩护
金融诈骗辩护案件·常见问题
问题没解答? 125342人选择咨询律师
多人集资诈骗罪立案标准是什么
一键咨询
集资诈骗多少立案
很多时候我们会发现，其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中，都是离不开法律知识的，我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与集资诈骗多少立案相关的问题而无法解决的话，那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护被骗一千二百元可以立案吗
[律师回复] 在日常生活中，若遭受了高达一千两百元的欺诈且情况未达到法律规定的立案标准，通常无法进行立案处理。然而，需要明确的是，按照我国相关法律法规，涉及到诈骗罪的立案标准为诈骗金额累积超过三千元人民币。虽如此，倘若有人以欺骗手段获取了一千两百元的财产，那么这种行为无疑已经触犯了法律，将面临相应的治安处罚。
3.6w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
行贿人被诈骗是否构成行贿罪
[律师回复] 倘若行贿者在毫无意识的状况下遭受到欺诈，那么这种情况常常不会使其成为行贿罪的被告。因为行贿罪的主观要素必须是故意为之，具体来说就是明确知道自己是为了获取不正当利益而向他人提供财务。因此，如果行贿者是由于受骗而交付财物，这就表明他们并没有行贿的动机，所以无法满足行贿罪的构成要件要求。然而，这种情况很有可能牵扯到诈骗罪或者其他相关的罪名。
3.6w浏览
借钱不还三千就可以立案吗
[律师回复] 要打官司你得把事情说清楚，要有明确的要求和原因什么的。就比如借钱这个事儿，只要你能拿出证据来证明你们确实是借了这么多钱，什么时候该还，结果那家伙却没还之类的，哪怕这笔钱就是只有三千块，那也是够资格去告他的。所以三千块钱的借款金额并不会影响到你去法院立案，只要你满足了我刚才说的那些法律上的要求，法院肯定会受理你的案子的。
3.8w浏览
集资诈骗能追回吗？集资诈骗的立案标准？
如果案子成功告破，赃款追回，集资诈骗的钱还是可以追回的。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：个人集资诈骗，数额在10万元以上的;单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
10w+浏览
刑事辩护
朋友给我说让我提供银行卡，换外汇，我相信了，然后提供了好多张卡，他们给我卡打钱，打钱的人报警说我诈骗了，银行卡冻结了，我这算违法吗
[律师回复] 那据你了解，给你卡里打的都是什么钱？
3.4w浏览
被骗了900块，有多大概率能找回
[律师回复] 被骗 900 元能否找回以及找回的概率取决于多种因素，很难给出一个确切的数字。
如果您及时报警，并向警方提供了详细准确的信息，如骗子的联系方式、交易记录、聊天记录等，警方有可能通过调查追踪找到骗子并追回钱款。但如果骗子的身份难以确认，或者钱款已经被转移或挥霍，追回的难度就会增大。
此外，如果是通过正规的网络交易平台被骗，向平台申诉并提供证据，也有一定机会追回损失。
总体来说，成功找回的概率不是很高，但及时采取措施总是有一线希望的。
如果您及时报警，并向警方提供了详细准确的信息，如骗子的联系方式、交易记录、聊天记录等，警方有可能通过调查追踪找到骗子并追回钱款。但如果骗子的身份难以确认，或者钱款已经被转移或挥霍，追回的难度就会增大。
此外，如果是通过正规的网络交易平台被骗，向平台申诉并提供证据，也有一定机会追回损失。
总体来说，成功找回的概率不是很高，但及时采取措施总是有一线希望的。
4.8w浏览
集资诈骗立案多久判
随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着集资诈骗立案多久判的问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
刑事辩护受贿罪立案标准是多少钱？
[律师回复] 受贿罪的立案标准一般为 3 万元以上。
但受贿数额在 1 万元以上不满 3 万元，具有下列情形之一的，也应当被立案追究刑事责任：
1.?曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；
2.?曾因故意犯罪受过刑事追究的；
3.?赃款赃物用于非法活动的；
4.?拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；
5.?造成恶劣影响或者其他严重后果的。
需要注意的是，法律规定可能会根据具体情况和司法实践有所调整和变化。
但受贿数额在 1 万元以上不满 3 万元，具有下列情形之一的，也应当被立案追究刑事责任：
1.?曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；
2.?曾因故意犯罪受过刑事追究的；
3.?赃款赃物用于非法活动的；
4.?拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；
5.?造成恶劣影响或者其他严重后果的。
需要注意的是，法律规定可能会根据具体情况和司法实践有所调整和变化。
3.8w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
我的价值34万货物被对方以经济纠纷为由扣押，法院判决返还后执行期间对方将货物调包，民事执行结束！刑事报案以盗窃罪立案，侦查期间对方将原货物返还，是否构成盗窃罪
[律师回复] 已经构成盗窃罪。返还货物是一种减轻的情节
3w浏览
集资诈骗报案不受理怎么办，集资诈骗立案标准
发生了刑事犯罪案件后，如果公安机关不作为的，被害人可以向检察院提出控告，由人民检察院要求公安机关说明不立案的理由；人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案。个人集资诈骗，数额在10万元以上的。单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗报案的立案标准
如果案子成功告破，赃款追回，集资诈骗的钱还是可以追回的。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：个人集资诈骗，数额在10万元以上的;单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
10w+浏览
刑事辩护
