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洗钱罪的上游犯罪指哪些

最新修订 | 2024-09-06
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律师解析
中华人民共和国刑法中对于洗钱罪所列举的上游犯罪类型主要涵盖了以下七种严重犯罪行为:即毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪与金融诈骗犯罪。
具体来说,洗钱罪意指行为人明知自己所处理的财物属于上述七类犯罪所得及其产生的利益收入,但为了掩盖或隐藏这些非法所得的真实来源及本质属性,涉及实际操纵提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金等多种行为。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪的上游犯罪指哪些
洗钱罪在刑法中主要是针对毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污、金融秩序破坏以及金融诈骗等七类上游犯罪所得的行为。其主要手段包括提供账户、转化财产、转移资金等,目的是掩饰这些犯罪所得的来源和性质。简单来说,洗钱罪就是处理和掩盖特定犯罪所得的行为。
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刑事辩护
哪些洗钱罪的上游犯罪?
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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刑事辩护
洗钱罪包括上游犯罪吗
洗钱罪是指对特定上游犯罪(如毒品犯罪、贪污贿赂等)所得及其收益的来源和性质进行掩饰、隐瞒的行为。这种犯罪独立于上游犯罪,旨在惩治对非法资金进行洗白的行为。上游犯罪是被洗钱行为所针对的犯罪,如毒品交易、贪污等。洗钱罪的成立不依赖于上游犯罪的成立,两者有明确界限,不可混淆。
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刑事辩护
想了解,别人用我的名字开店犯法吗?
[律师回复] 您好是哪里的朋友?我是成都:四川精伦律师事务所黄藜律师,别人用您的名字开店是侵犯了您的姓名权,属于违法行为。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定:


? 姓名权的保护:根据民法典第1012条规定,自然人享有姓名权,有权依法决定、使用、变更或者许可他人使用自己的姓名,但是不得违背公序良俗。这意味着未经您的许可,他人不得使用您的名字进行商业活动。


? 侵权行为的认定:侵犯姓名权的主要表现形式为擅自将他人的姓名用于广告宣传、商标注册、企业名称、字号等商业领域或假冒使用他人姓名。如果别人未经您的同意,使用您的名字开店,即构成侵权。


? 法律责任:如果他人使用您的名字注册公司,您作为名义上的公司所有者,可能会面临法律责任风险。如果公司存在违法行为、债务纠纷等问题,您可能需要为此承担相应的法律责任。


? 个人信用受损:公司的经营情况、税务缴纳、诉讼记录等都会与您的个人信用挂钩。如果公司存在经营不善、欠税、涉及诉讼等问题,这些都将影响您的个人信用记录。


? 错过注册机会:如果您原本有计划使用自己的名字注册公司,但因为别人已经使用了您的名字,您可能会错过这个机会。在大部分地区,公司名称具有唯一性,同一名称通常只能注册一次。

因此,如果别人用您的名字开店,您有权要求对方停止侵权行为,并可以向有关部门报案,申请撤销该公司注册,同时保留相关证据,以便在必要时追究冒用者的法律责任。您的具体情况怎么样?欢迎打我电话联系咨询,谢谢!
洗钱罪包括上游犯罪吗
洗钱罪是指对特定上游犯罪(如毒品犯罪、贪污贿赂等)所得及其收益的来源和性质进行掩饰、隐瞒的行为。这种犯罪独立于上游犯罪,旨在惩治对非法资金进行洗白的行为。上游犯罪是被洗钱行为所针对的犯罪,如毒品交易、贪污等。洗钱罪的成立不依赖于上游犯罪的成立,两者有明确界限,不可混淆。
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刑事辩护
洗钱罪上游犯罪有哪些犯罪?
洗钱罪上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会犯罪、走私罪和金融诈骗犯罪等,当事人明知道收益所得是来自贩毒、走私或者黑社会犯罪的,还对非法收益掩饰转移的,则构成洗钱罪。对洗钱犯罪分子的处罚是判刑并处一笔罚金。
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刑事辩护
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